法律
安全局正在调查价值数十亿美元的虚拟货币团伙，最新公告
富寿省警察局调查安全局发布了有关数十亿美元虚拟货币投资诈骗案调查过程的信息。
具体来说，为配合上述案件的侦查，警方恳请所有知悉该案的公民积极联系并提供线索，联系电话：0692.645.133 - 0393.817.910（侦查员：Le Xuan Truong）；或联系富寿省警察局安全侦查局办公室，地址：富寿省越治坊陈富街216号。
此前，安全调查局对一起特大虚拟货币诈骗团伙的20名被告人立案侦查，以“违反传销法规”和“利用计算机网络及电子手段实施诈骗”等罪名提起公诉。侵占财产”。
上述成果是在富寿省警察局长阮明俊少将的指导下取得的。该项目于2025年7月15日在富寿省、河内市和胡志明市多个地点同时开展，并得到公安部各专业单位的配合。
据初步调查，自2021年起，阮文河（45岁，居住于嘉莱省）及其同伙在区块链平台上创建了名为PaynetCoin（PAYN）的虚拟货币，并根据金字塔模式（多层次营销）建立了奖励系统。
该团伙利用网站引诱人们，在注册购买投资组合后，参与者被承诺每月获得5%至9%的利率。
为了建立信任，参与者使用 PAYN 币支付奖励，并引导投资者前往交易所兑换其他有价值的加密货币，例如 USDT，然后再卖出换取美元或越南盾。本质上，这是从后来的参与者那里拿钱来支付给前面的参与者的行为。
此外，该团伙还虚假宣传该交易所在美国注册，并且可以使用 PAYN 币购买机票和预订酒店房间。但实际上，没有任何代理商或酒店接受该货币付款。
该组织手段精妙，吸引了国内外数千人参与，募集善款总额达数十亿美元。
调查期间，调查机构还扣押并冻结了价值数千亿越南盾的现金、外币和房地产等多项资产。