项目主管挪用1300亿越南盾偿还债务，被提起诉讼
11月9日，北宁省警察经济警察局主持并协调省人民检察院，向Hien Khiem投资建设有限公司董事Phan Van Khien（1989年出生，常住地：北宁省芝陵县东村）和会计Nguyen Thi Phuong（1988年出生，常住地：北宁省武强县布山）送达了对Hien Khiem投资建设有限公司董事Phan Van Khien和会计Nguyen Thi Phuong的刑事起诉决定、对被告的起诉决定以及对被告的临时拘留令，指控其犯有“欺诈性侵占财产”罪。
为执行省警察局长关于打击诈骗侵占财产犯罪的指示，省警察局经济部门发现，Hien Khiem投资建设有限公司（地址：北宁省京北坊黎鸿峰街74号）在2022年对北宁省合灵坊1号住宅区项目没有任何义务或权力，却侵占了多名受害者的财产。
鉴于案件的复杂性和严重性，经济警察局已部署同步专业措施，重点开展调查、收集证据和打击犯罪嫌疑人的工作。
调查期间，警方初步认定贤谦投资建设有限公司并非1号住宅区项目的投资方，也未受国家机关委派任何与该项目实施相关的任务。然而，从2022年3月初至4月底，潘文谦和阮氏芳提供信息称，贤谦公司正在进行补偿和场地清理工作，并将申请拍卖政策，以便将上述项目的服务用地交付给客户。为此，他们与56位客户签订了67份合同，要求其出资近1300亿越南盾（承诺在36个月内交付土地）。
收到资金后，相关人员没有按照承诺实施项目，而是挪用了筹集的资金，并将其用于其他用途（主要是偿还公司旧债）。
在送达起诉决定后，经济警察搜查了贤谦投资建设有限公司，并查获了许多与贤谦公司活动有关的印章、所有权印章……以及许多相关文件。
在这里，该公司还更名为 ANINVEST Vietnam Group Co., Ltd.，并在宁江建设集团股份公司酒店服务和贸易大楼（地址：北宁省京北坊吴必图街 36 号）张贴了变更办公地点的通知，以继续诈骗其他受害者。
此外，调查机构已澄清，潘文坚和阮氏芳目前正在向客户募集资金以开展其他项目，包括2017年至2020年在安中乡住宅区的一个项目，但至今为止，他们既没有获得土地分配也没有收到款项，而且有迹象表明他们侵占了大量财产，引起了公众的愤怒。
目前，北宁省警察侦查局已查获大量邮票、文件、车辆等，并继续对与贤谦投资建设有限公司涉嫌欺诈性侵占财产行为相关的案件进行调查、扩大调查范围、整理其他相关文件。
北宁省警察厅侦查警察署（经济警察局）发布公告，要求所有与向贤谦投资建设有限公司（现为安纳投资越南投资建设有限公司）出资实施上述出资合同形式的项目有关的个人或组织，向侦查警察署提供相关信息，以便依法进行处理。
联系信息：中校 Dao Ngoc Oanh，调查员，电话号码：0983 476 286。