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洗钱最新动态
洗钱团伙逮捕更多嫌疑人，查获多辆“超级跑车”
警方刚刚起诉了另外4名犯罪嫌疑人，在全国范围内抓获了3名“洗钱”团伙成员，缴获了多辆“超级跑车”。
法律
义安省警方捣毁了一个涉案金额超过 5000 亿越南盾的跨国赌博和洗钱集团。
义安省刑事警察局已立案，起诉了12名洗钱和赌博团伙成员，并继续调查和扩大涉案金额超过5000亿越南盾的跨国“洗钱”和“赌博”案件。
破获涉案金额近30万亿越南盾的洗钱团伙，涉案银行职员参与
近期警方破获的涉案金额近3万亿越南盾的洗钱团伙中，也有银行职员参与其中。
义安省警方逮捕 41 名涉嫌非法交易银行账户信息的嫌疑人
乂安省公安局刑警局主持并配合有关单位成功破获一起专案，铲除了一批在乂安及全国其他省市非法收集、存储、交换、买卖、公布银行账户信息；骗取财物、洗钱的犯罪分子。
女佣从女房主手中骗取350亿越南盾的惊险故事
女佣耍了个花招，把女房主引诱到“迷宫”里，骗取了350亿越南盾，之后又通过投资、合作做生意等方式“洗白”了这笔钱。
跨国网络诈骗集团手段高明，洗钱金额近90亿越南盾
为了避免被当局发现，阮富安（1984年出生）指派其同伙严格管理诈骗、洗钱、非法交换账户信息和非法侵吞数十亿越南盾的每个阶段。
洗钱团伙规模巨大，涉案金额达数万亿越南盾
11月8日下午，胡志明市警察局侦查局宣布，已对德隆金店（新平郡第五坊）两名员工——阮氏金庄（Nguyen Thi Kim Trang，1970年出生，居住于第三郡）和黎文和（Le Van Hoa，1977年出生，居住于新平郡）提起公诉，并执行逮捕令，以“非法携带货币过境”罪名暂时拘留。
捣毁境外大型洗钱、非法外汇转移团伙
DNUM_CIZAEZCACE 06:35
调查警察厅已对13名嫌疑人提起公诉并暂时拘留，搜查了12处场所，扣押了大量相关文件和证物。
洗钱如何受到惩罚？
DNUM_CEZBCZCACD 10:51
（Baonghean.vn）- 琼吕县阮文焕先生询问，什么是洗钱？现行法律如何惩治洗钱行为？
阮太伦夫妇被迫向 31 名受害者作出赔偿。
DNUM_BGZAIZCACD 06:28
民事判决执行机构刚刚迫使阮泰伦夫妇共同赔偿被告犯下的诈骗案中的 31 名受害者。
国家银行牵头实施反洗钱法规
DNUM_DAZAFZCACD 13:30
（Baonghean.vn）—— 义安省人民委员会刚刚向省各部门、机构和区、市、镇人民委员会发布了 2023 年 5 月 8 日第 3478/UBND-KT 号文件，指导实施反洗钱法规。
2022年第十五届国会通过12项法律
DNUM_CJZBCZCACC 06:57
国会建国会76年来首次实现一年召开三次会议，会议审议通过了12项法律草案和一系列决议，讨论了7项法律草案。
女子差点被骗子骗走超过 5.7 亿越南盾
DNUM_CGZBCZCACC 18:03
（Baonghean.vn）- 由于 LTH 女士及时提高警惕，并配合义福乡警察的行动，她才没有被电话诈骗分子骗走 5.71 亿越南盾。
国会代表段义安建议完善房地产领域预防和打击洗钱的法规。
DNUM_ABZBBZCACC 11:42
（Baonghean.vn）——11月1日上午，国会在国会副主席阮德海的主持下，审议了《反洗钱法》（修正案）草案。
要立即适用符合党纪政纪处分的追诉时效。
DNUM_CFZBAZCACC 07:09
10月24日下午，国会第四次会议分组讨论了《反洗钱法》（修正案）草案、《国会关于对官员、公务员和公职人员纪律处分时效的决议》草案。
乂安省国会代表团讨论《反洗钱法草案》（修正案）
DNUM_CEZBAZCACC 18:48
（Baonghean.vn）-10月24日下午，继续进行第十五届国会第四次会议议程，乂安省国会代表代表团与富安省和西宁省国会代表代表团在第16小组讨论了关于公布国会会议规则（修正案）的决议草案；关于反洗钱法（修正案）的决议草案；关于对干部、公务员和公职人员适用纪律处分时效的国会决议草案。
反洗钱法亟待修改
DNUM_DAZAJZCACC 10:17
（Baonghean.vn）——与会代表一致同意修改《反洗钱法》，以满足一体化的要求，履行国际条约和承诺，克服现行法律的缺陷。
演州区警察局破获了一起复杂的欺诈和洗钱案件。
DNUM_CGZAIZCACC 17:36
（Baonghean.vn）——越南义安省演州县警察局刚刚成功破获一起诈骗案，涉案资产达数十亿越南盾，逮捕三名嫌疑人。值得注意的是，在本案中，嫌疑人使用了高科技手段和复杂的洗钱手段来欺骗当局。
边防站站长召开会议讨论“洗钱”计划
DNUM_BEZAHZCACC 06:36
得知非法汽油大亨潘青友被捕的消息后，边防和港务局的三名领导商量开具债务票据，以“解决”他们长期收受数十亿越南盾贿赂的事实。
超过5700人被阿里地产骗购“鬼”项目
DNUM_BFZBBZCACB 06:46
阿里巴巴房地产股份公司董事长阮泰伦和 22 名同伙被指控诈骗约 5,700 名“幽灵”项目买家，挪用近 2,5000 亿越南盾。
房地产大亨被捕
DNUM_AIZAEZCACB 06:40
47岁的头顿房地产大亨林氏秋茶（Lam Thi Thu Tra）因向“镀金”别墅的主人黎泰天（Le Thai Thien）提供数十亿越南盾的高息贷款而被捕。
五人因电话诈骗被捕
DNUM_BAZBCZCACA 06:37
25岁的邓青涛与4名同伙假扮警察，骗取民众将钱款转入其账户，然后转给台湾一伙人。
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