Tuesday, September 30, 2025
越南语
越南语
英语
法语
俄语
中文
乂安新闻
义安日报
义安周末
登录
乂安报：
义安电视台：
最新的
时事
论坛
人力资源
党建
日常美容
维护意识形态基础
经济
工业的
新农村建设
农业
市场
农业推广
房地产
车
国际的
评论
消息
社会
爱之桥
宗教 - 信仰
文化
防御
旅游
诗歌 - 故事
反浪费
精简设备
教育
法律
安全 - 订单
建议
案件档案
运动
SLNA
强调
国内的
义安报业杯
国际的
商业联系
分类广告
新政策
视频
社会
运动
国防和安全
报告文学 - 纪事
汽车与生活
时事
发现
娱乐
人们提出疑问，当局作出解答
电视
图像
健康
建议
医学与营养学
健康与美容
消息
劳动
工作
最新的
乂安新闻
义安日报
义安周末
时事
论坛
人力资源
党建
日常美容
维护意识形态基础
经济
工业的
新农村建设
农业
市场
农业推广
房地产
车
国际的
评论
消息
社会
爱之桥
宗教 - 信仰
文化
防御
旅游
诗歌 - 故事
反浪费
精简设备
教育
法律
安全 - 订单
建议
案件档案
运动
SLNA
强调
国内的
义安报业杯
国际的
商业联系
分类广告
新政策
视频
社会
运动
国防和安全
报告文学 - 纪事
汽车与生活
时事
发现
娱乐
人们提出疑问，当局作出解答
电视
图像
健康
建议
医学与营养学
健康与美容
消息
劳动
工作
娱乐
演艺圈
短视频
反射
数字化转型
技术
信息图表
电子杂志
播客
義安語
文艺
前往义安省
远离家乡的乂族人
土地与人民
西方
报告文学
党的代表大会
全国党代会
乂安省党代会
乂安省委执行委员会
2025年至2030年各级党的代表大会
对文件的评论
消息
问答
代表名单
洗钱
洗钱相关新闻更新
洗钱团伙逮捕更多嫌疑人，查获多辆“超级跑车”
警方刚刚在全国范围内起诉了另外4名犯罪嫌疑人，逮捕了3名“洗钱”团伙成员，并缴获了多辆“超级跑车”。
法律
越南义安省警方捣毁了一个涉案金额超过 5000 亿越南盾的跨国赌博和洗钱集团。
义安省刑事警察局已立案，起诉了洗钱和赌博团伙的12名嫌疑人，同时继续调查和扩大涉案金额超过5000亿越南盾的跨国“洗钱”和“赌博”项目。
银行职员参与破获价值近30万亿越南盾的洗钱团伙
警方刚刚破获的涉案金额近3万亿越南盾的洗钱团伙中，也有银行职员参与其中。
义安省警方逮捕了 41 名涉嫌非法交易银行账户信息的嫌疑人。
乂安省公安局刑警局主持并配合有关单位成功破获一起案件，打掉了一批在乂安省及全国其他省市非法收集、存储、交换、买卖、公布银行账户信息；实施诈骗、侵占财产、洗钱等犯罪活动的犯罪分子。
女佣骗取女房主350亿越南盾的惊险故事
女佣耍了个花招，把女房主引诱到“迷宫”里，骗取了350亿越南盾，之后又通过投资、合作等方式“洗白”了这笔钱。
跨国网络诈骗集团手段高明，洗钱金额近90亿越南盾
为了避免被当局发现，阮富安（1984年出生）指派其同伙严格管理诈骗、洗钱、非法交换账户信息和非法扣押数十亿越南盾的每个阶段。
洗钱团伙规模“巨大”，涉案金额达数万亿越南盾
11月8日下午，胡志明市公安局侦查局宣布，已对两名嫌疑人提起公诉并执行逮捕令，拘留阮氏金庄（Nguyen Thi Kim Trang，1970年出生，居住于第三郡）和黎文和（Le Van Hoa，1977年出生，居住于新平郡），两人是德龙金店（新平郡第五坊）的员工，罪名是“非法携带货币过境”。
捣毁大型洗钱及非法外汇转移团伙
April 28, 2024 06:35
调查警察厅已对13名嫌疑人提起公诉并暂时拘留，对12处场所进行了搜查，并缴获了大量相关文件和证物。
如何处理洗钱？
December 24, 2023 10:51
（Baonghean.vn）- 琼吕县阮文焕先生询问，什么是洗钱？现行法律如何惩治洗钱行为？
阮太伦夫妇被迫向31名受害者赔偿。
August 16, 2023 06:28
民事判决执行机构刚刚迫使阮泰伦夫妇共同赔偿被告犯下的诈骗案中的 31 名受害者。
国家银行牵头实施反洗钱法规。
May 30, 2023 13:30
（Baonghean.vn）——义安省人民委员会刚刚向省各部门、分支机构和县、市、镇人民委员会发布了 2023 年 5 月 8 日第 3478/UBND-KT 号文件，以指导实施反洗钱法规。
2022年第十五届国会通过12项法律
December 29, 2022 06:57
越南国会建国会76年来首次实现一年召开三次会议，会议审议通过了12项法律草案和一系列决议，并讨论了7项法律草案。
女子差点被骗子骗走超过 5.7 亿越南盾
December 26, 2022 18:03
（Baonghean.vn）- 感谢 LTH 女士及时提高警惕，并感谢义福乡警察的帮助，她才没有被电话诈骗者骗走 5.71 亿越南盾。
国会代表乂安建议完善房地产领域预防和打击洗钱的法规。
November 1, 2022 11:42
（Baonghean.vn）——11月1日上午，国会在国会大厦副主席阮德海的主持下，国会在大厅讨论了《反洗钱法》（修正案）草案。
要立即适用符合党纪政纪的行政处分的追诉时效。
October 25, 2022 07:09
10月24日下午，国会第四次会议分组讨论了《反洗钱法》（修正案）草案、《国会关于对干部、公务员和公职人员处分时效的决议草案》。
乂安省国会代表团讨论《反洗钱法草案》（修正案）
October 24, 2022 18:48
（Baonghean.vn）-10月24日下午，继续进行第十五届国会第四次会议议程，乂安省国会代表团与富安省和西宁省国会代表团在第16小组讨论了关于公布国会会议内部规则（修正案）的决议草案；关于反洗钱法（修正案）的决议草案；关于对干部、公务员和公职人员适用纪律处分时效的国会决议草案。
反洗钱法亟待修改
September 30, 2022 10:17
（Baonghean.vn）——与会代表一致同意修改《反洗钱法》，以满足融入要求，履行国际条约和承诺，克服现行法律的缺陷。
演州区警方破获一起复杂的诈骗和洗钱案件。
August 26, 2022 17:36
（Baonghean.vn）——越南义安省演州县警察局刚刚成功破获一起涉案金额达数十亿越南盾的诈骗案，逮捕了三名嫌疑人。值得注意的是，在本案中，嫌疑人使用了高科技手段和复杂的洗钱手段来欺骗当局。
边防站指挥官召开会议讨论“洗钱”计划
July 14, 2022 06:36
得知汽油走私犯潘青友被抓后，边防和港务局三名领导商议开具贷款票据，以“解决”他们长期收受数十亿越南盾贿赂的问题。
超过5700人被阿里地产骗购“鬼”项目
November 15, 2021 06:46
阿里巴巴房地产股份公司董事长阮泰伦和 22 名同伙被指控诈骗约 5,700 名“幽灵”项目买家，挪用近 2,5000 亿越南盾。
房地产大亨被捕
April 8, 2021 06:40
47 岁的头顿房地产大亨 Lam Thi Thu Tra 因向“镀金”别墅的主人 Le Thai Thien 提供数十亿越南盾的高息贷款而被捕。
五人因拨打诈骗电话被捕
December 10, 2020 06:37
25岁的邓青涛和4名同伙假扮警察，骗取人们将钱转入他们的账户，然后转给一群台湾人。
查看更多
供电
一
内容管理系统
- 产品
猫
.jpg "Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 500 tỷ đồng")
