“超级骗子”设下陷阱，导致5000人损失金钱

32 岁的 Le Ba Hai 来自清化省 Ngoc Lac 区，大学毕业并获得建筑学学位，但他并没有从事该行业，而是在网上销售许多物品。在线业务看到很多人需要外出打工，海某便想通过骗取图纸等手段侵吞财产。

他购买了拥有大量粉丝的粉丝专页，然后将其重新命名和设计，使其与他要销售的产品（建筑设计图）相符，并投放广告提升其知名度，以吸引合作者。Hai以建筑师的身份招募了50多名员工，分布在河内和清化的11个地点。每个办公室都设有一名团队负责人，其收入按每月诈骗总额的1%支付。员工每周固定工资为300万至500万越南盾，如果图纸售出，还可额外获得8%的佣金。

犯罪嫌疑人海某在侦查机关被抓获。照片：警方提供

该小组在粉丝专页上发布招聘合作者在线兼职的信息，每周工资为200万至300万越南盾。他们每天只需在社交网络上推广线下业务即可。如果有人售出一幅画，他们将根据价格获得30%的“佣金”。公司会根据画作价值获得20%至30%的折扣，其余部分归合作者所有。一幅设计图的价格在1000万至7000万越南盾之间，其中一些是Hai自己绘制的，其余的则从互联网上下载并“出售”。

当合作者加入该网络时，海的群组中会有人创建一个虚假的Facebook页面联系他们，声称想要购买建筑设计图。当合作者发送一些可用的图纸供他们选择时，“客户”会选择其中一份，并制作一份文件证明他们已向公司账户支付了合同金额的10%。

然后，合作者会向海的团队汇报，并被要求支付合同金额的70%，以便公司能够提交正式的设计稿。这笔款项和“佣金”会在客户完成交易后退回。通常，受害者会在这个阶段上当受骗。接下来，海的团队会“研究合作者的Facebook个人资料”。当他们评估“猎物”是否有钱或容易上当受骗时，就会引入新的人，用“老招数”行骗，或者使用新的伎俩。

如果“猎物”被认为有钱，在支付了合同金额的70%后，“原客户”就会抱怨图纸不好或不符合要求，要求卖家修改，否则合同就会被取消或定金会被扣留。当合作者反馈情况时，团队负责人会要求额外支付修改设计的费用，或者如果客户想取消交易，他们必须支付一笔费用来代客户“移除版权”。

海某被捕时的部分“心腹”。照片：警方提供

不少提前转账的合作者急于从公司拿回钱，便照做了，结果却被骗得更惨。每次“演戏”结束后，海的“手下”就切断与合作者的联系，屏蔽Facebook，并注销之前交易用的垃圾SIM卡。

2021 年 10 月，有关该网络的线索被揭露，当时一名当地居民向河静省警方报案，称他在作为合作者参与为一家公司在线销售房屋设计时被骗走 7 亿多越南盾。

河静省公安局刑警局第一大队队长阮文宝上尉表示，35名警员和技术侦探已在互联网上搜索了两个月，试图查明作案手法、伎俩和头目身份。一旦发现证据，侦查组便派员前往各地核实。

据包队长介绍，上述诈骗手法并不新鲜，但海某是个IT高手，在选择诈骗对象方面非常精明。设计图是数字产品，并非实体存在，而且是线上交易，因此很容易隐藏来源。任何怀疑者只需屏蔽Facebook、Zalo等平台，即可抹去所有痕迹。

2021年12月中旬，该网络的记录被全面收集。通过监控，侦探发现Hai正准备拓展海外市场，当时他聘请了一名翻译，创建了泰语的Fanpage系统。在该国设立办事处，对接中国和日本市场……这些也都是该公司在达到“覆盖”水平时考虑的。

“网上收集到的线索只是初步信息，大部分信息都需要到现场核实。由于新冠疫情，这并非易事。该团伙主要居住在租赁的楼宇和办公室，与外界很少接触，而且大门始终紧锁。为了接近他们，侦探必须采取许多专业措施。”鲍队长说。

2021年12月29日，河静省公安局刑警局协同河内市公安局和清化省公安局，出动数百名官兵，同时突击搜查了40个地点，逮捕41人，缴获现金20多亿越南盾及大量相关证物。在河内市青春郡青春忠坊河定街的一栋公寓楼里，也就是海某的总部所在地，看到警察来了，他立即跑到门口，打算上车发动引擎逃跑，但被警察包围。

警方查明，2021年下半年，全国35个省市约有5000人落入海某及其同伙设下的圈套，非法获利超过1000亿越南盾。调查机构表示，受害者受骗的部分原因是出于对利益的贪婪，被“轻松工作、高薪”的诱惑所迷惑。

1月19日，海某及其40名同伙因犯罪被依法刑事拘留，并被限制离开居住地。欺诈性侵占财产根据《刑法》第174条。