“Kien先生”的非法商业行为

阮德坚先生虽然设立了三家注册职能和经营范围与金融投资无关的公司，但利用这些公司的法人资格，违规参与债券发行和金融投资（包括购买银行股份）。

据越南公安部侦查警察机关通报，阮德坚先生因“非法经营罪”被起诉并被临时拘留，原因是他在B&B投资贸易股份公司、ACB河内投资股份公司和亚洲金融投资有限公司三家公司存在多项违法行为。据悉，这些公司均由阮德坚先生以“巨额”注册资本成立。

根据营业执照，Phan Chu Trinh 57B 号楼（河内还剑郡）是 ACB 河内投资股份公司和亚洲金融投资有限公司的办公地点 - 照片：Nguyen Khanh。

成立三家公司，注册资本为2.3万亿越南盾

根据计划投资部颁发的营业执照，B&B投资贸易股份公司的营业总部位于河内市东大区万章坊良树C街63号，注册资本为1.5万亿越南盾。该公司于2008年12月8日注册成立。

注册经营范围包括广告和市场调研；金、银和宝石贸易（不包括原金进出口）；民用和工业建筑、房屋建筑以及停车场。公司有三位创始股东：阮翠香女士、阮德建先生和邓玉兰女士。邓玉兰先生出资9900亿越南盾（66%），并担任董事会主席。

2008年3月21日，阮德建先生成立亚洲金融投资有限公司，注册资本5000亿越南盾，由阮德建先生（占出资额的99%）和阮翠香女士两名成员出资，总部位于河内还剑郡潘珠桢坊潘珠桢路57B号。

根据河内计划投资部2012年3月12日重新颁发的营业执照，注册的10个行业包括：酒店餐饮业；高尔夫球场建设及经营；交通、桥梁和道路建设、土木工程和工业；企业有形和无形资产管理；外汇代理；黄金和珠宝进出口；黄金、白银和宝石买卖......

2006年11月10日，阮建建先生成立了ACB河内投资股份公司，总部位于河内市潘周桢路57B号，注册资本为3000亿越南盾，由阮德建先生、黄文山先生和陈玉清先生三位股东共同出资。阮建建先生本人出资70%，并担任董事长。

该公司由陈玉成先生领导，拥有八项业务，包括投资建设和经营体育场地、高尔夫球场、网球场、游泳池；投资和经营旅游区、酒店、饭店、汽车旅馆；黄金交易；房地产管理；房地产经纪、拍卖、土地......

因此，这三家公司的总注册资本高达 2,3000 亿越南盾，均由 Kien 先生负责运营。

制定虚假商业计划来借钱

虽然上述三家公司不具备金融投资功能，但阮德坚先生仍然通过其法人实体参与金融领域。凭借其雄厚的注册资本以及在金融和银行业的声誉，阮德坚先生树立了经济实力雄厚、经营能力强、经济效益高的形象。

此后，Kien先生制定了庞大的商业计划，以提升公司资产价值，树立金融威望。目前，调查机构怀疑这些商业计划均为“虚假”计划，旨在赢得客户和银行的信任，从而投资Kien先生的公司，并用于非法金融投资。

在树立起自己“一手打造”的公司的形象和声誉后，2008年和2010年，基恩先生多次发行这些公司的债券，并将其出售给银行，赚取了数千亿越南盾。基恩先生将这些钱交给家人，用于回购其他多家银行的股份。在购买其他银行的股份后，基恩先生将这些股份作为抵押，从银行借款，然后将这些债券出售，所得款项用于偿还银行债务或个人用途。

侦查机关怀疑，Kien先生以上述形式向银行借款金额高达数万亿越南盾。由于Kien先生设立的公司不具备经营商业或投资金融的功能，因此该行为被认定为“非法经营”。

根据TTO-M