劳务输出诈骗团伙的“吞金”伎俩

从投诉中...

近四年前，NTT（Dien Chau）女士为了大女儿去韩国，把近2亿越南盾转给了陈氏秋（Tran Thi Thu）。但直到现在，尽管女儿已经“安顿下来”，却仍然无法前往韩国。家人曾多次与陈氏秋见面，要求退还这笔钱，但最终收到的金额并不多。

NTT女士分享道：“当时家里也希望她能去那里打工赚钱还债，也赚点创业的本钱。为了孩子，我们信以为真，卖掉了一部分稻田。可是，到现在也没找到工作，只拿到了3000多万越南盾的钱。”

NTT女士一家的案件只是落入这位“超级诈骗”导演陷阱的64个家庭中的一小部分。

2019年中旬左右，义安省警察局调查警察局收到了来自全省各地的大量投诉。所有投诉内容都相同，都显示有人遭到当地一家劳务输出公司的诈骗。

根据投诉的基本信息，警方派出多名调查人员收集证据。经初步调查，接受资金帮助受害者家属出国工作的单位是位于义安省荣市邓泰迈街113号的未来义安国际教育体系有限公司。该公司张贴广告，称可以派遣人员出国留学或工作，例如前往澳大利亚、台湾、韩国、新加坡等国家。该公司负责人兼董事是陈氏秋女士（生于1983年），居住在义安省荣市义金乡。

然而，调查时，该公司总部已“上锁”，无人能联系到公司负责人。此外，调查人员还表示，广告牌上印制的信息与公司获得的营业执照内容不符。调查人员认定这是一起大规模诈骗案，并缩小了嫌疑人范围，并拘留了该公司负责人进行调查。

2020年5月20日，陈氏秋被乂安省警方调查警察局逮捕，但由于她怀孕，因此被保释以接受调查。在调查警察局，陈氏秋对其诈骗和侵占财产的全部犯罪行为供认不讳。

未完成的梦想

2018年10月，陈氏秋成立了未来义安国际教育体系有限公司，并担任该公司董事。尽管该公司不具备派遣工人出国工作的合同制职能，但陈氏秋仍然发布招聘和培训公告，招聘和培训有意向前往韩国、加拿大、日本、澳大利亚等国工作的工人。

为了获得想要出国工作或旅游的人的信任，Thu利用Facebook、Zalo和许多广告网站发布在韩国、加拿大三星公司工作的招聘信息以及前往一些欧洲国家的旅行手续，并承诺“接受工作就会给钱”。

通过Thu发布的信息，义安省和河静省的许多工人都信任并来到公司总部咨询并注册出国事宜。所有来到公司的人都得到了Thu的承诺，即自提交申请之日起6个月后，工人们可以乘坐飞机出行。

为了增加想出国者的信任，陈氏秋租用场地和老师，开办韩语和英语课程，为想出国打工的人服务……工人除了要满足出国所需的所有文件外，还必须支付外语课程、入学培训课程和办理手续的费用。

全体工人们表示，陈氏秋要求工人们全额支付首付款，并要求他们兑换美元支付，不允许他们用越南盾支付。

然而，当所有工人都已缴费，速成班也开了几期后，2019年5月底，未来国际教育体系有限公司突然停止了培训。不仅培训班，就连公司也因不明原因关闭，这让很多人感到震惊。工人家属怀疑情况不妙，试图联系公司负责人，但对方却避而不谈。

为了筹措资金开办手机店，PTPT女士（Nghi Loc）也选择出国创业，赚取经商资本。PTPT女士的家人承诺提交申请后6个月内可以“出国”，于是凑齐了1.2亿越南盾，支付给Thu办理了前期手续。然而，如今开店的梦想破灭了，不仅如此，PTPT女士的家人还背负了巨额债务。

据一些工人透露，2018年初，陈氏秋在一家总部位于河内的劳务输出公司担任代表处，并被派往荣市分公司担任办公室文员。陈氏秋的唯一工作是为有意出国工作的工人提供咨询并收集文件，然后将其转发给总公司。

然而，没过多久，Thu就以创办自己的公司为借口辞职了。她贪婪地设计了一个工作陷阱，让很多员工毫无察觉。直到公司总部关闭，很多人才意识到自己被骗了。

乂安省侦查警察局通过调查发现，短短两年内，来自乂安、河静、广宁等省的64名工人落入了“小气”的陈氏秋局长的圈套，被侵吞金额高达近30亿越南盾。

导演“略”出庭

2021年3月底，乂安省人民法院对被告人陈氏秋（1983年出生），居住于乂安省荣市乂金乡，涉嫌“侵占财产罪”一案进行一审刑事审判。

在庭审中，陈氏秋承认了起诉书中指控的罪行。被告人秋表示，她了解许多工人的需求，于是成立了一家公司，并利用大量虚假信息，让受害者相信她可以把人送到国外。之后，她挪用受害者的钱，既用于公司运营，也用于个人开支。

然而，当被问及受害者的赔偿问题时，陈氏秋回答说她目前无力支付，无法赔偿。陈氏秋在陪审团面前的回答激怒了许多工人。有人说：“相信陈氏秋，我们不得不借钱来支付，有三四个人的家庭报名参加，损失了数亿越南盾。无法参加，不得不背负债务，导致家庭不和，夫妻俩也因债务压力而分居。我请求陪审团对陈氏秋判处非常严厉的刑罚，并责令被告陈氏秋偿还我们。”

庭审中，许多工人表示，因为Thu承诺他们一定能坐飞机，他们决定辞去工作多年的公司的工作。但经过漫长的等待，他们仍然没有获得出国工作的劳动合同。由于不得不借钱支付Thu的工资，辞职后又没有收入，他们的家庭生活受到了影响。许多家庭因金钱问题发生了矛盾。

人民法院裁定，乂安省人民检察院以“欺诈性侵占财产“对的人，对的罪，对的法律。”Thu的行为给工人带来了损害，影响了当地的安全和秩序，并侵吞了巨额资金。

庭审时，陈氏秋正在抚养一名未满36个月的子女，并已向多名工人支付超过1亿越南盾的赔偿金……因此，根据相关规定，她有权获得减刑。合议庭综合考虑案件整体情况，判处陈氏秋18年有期徒刑，刑期自执行之日起计算。法院还责令被告人陈氏秋将剩余的28亿越南盾返还给受害者。

庭审中，合议庭还特别提示被害人以及有出国留学、工作意向的劳动者，要及时了解劳务输出服务公司的具体信息，并在国家规定的电子信息页面上查找该公司的经营许可证和信息。