假商人团伙诈骗合作伙伴的诡计
该团伙冒充钢铁行业商人,采用复杂的手段对合作伙伴进行诈骗。
胡志明市平新县警察局暂时拘留了以阮文山(1994年出生,居住于平新县平兴化B坊胡文龙街)为首的5人团伙,以调查和处理“诈骗侵占财产”行为。
警方已确认该团伙实施了两起诈骗案。同时,警方怀疑孙某团伙还实施了多起案件,目前正在搜寻受害者,扩大调查范围。
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该诈骗团伙已被抓获。 |
在最近的案例中,富安省德兴公司通过社交网络搜索商品,向日原钢铁贸易有限公司(总部位于平政县)订购了44.6吨钢铁,总价值超过7.3亿越南盾。
双方签订合同并安排在莲明2号停车场(平新县平兴化B坊1号路)交货。
10月1日,德兴公司雇佣了两辆卡车来提货,两名司机通过清点铁头的方式清点了收到的货物数量,并向德兴公司报告货物已全部收到。
德兴公司将全额款项转入了日原钢铁公司的账户。然而,由于怀疑,货物刚到,对方又重新称重,发现总重量只有22吨。德兴公司再次联系日原钢铁公司,但未果。
Duc Hung 公司报告称被骗取了超过 3.85 亿越南盾。
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警方宣读了对该诈骗团伙的逮捕令。 |
此外,还有另外一起案件,居住在胡志明市第8郡的Duy T.先生(1984年出生)报告称遭到Nhat Nguyen Steel Company人员的诈骗。
T先生根据网上的信息,联系了Nhat Nguyen Steel Company的代表,购买了总价值1.84亿越南盾的铁,并向该公司账户转账9200万越南盾。
但T先生一收到钱,Nhat Nguyen钢铁公司就切断了T先生的所有通讯,并将钱挪用。
根据举报,平新县警方已侦查并逮捕5名犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人对上述两起案件中的诈骗、侵占财产等犯罪事实供认不讳。
复杂的欺诈行为
该团伙的伎俩是,孙某利用他人身份证成立了“一原钢铁贸易有限公司”(总部位于平政县永禄阿乡泰化)。但实际上,该公司并未实际运营,只是在社交网络上打广告,并设立页面销售廉价钢铁产品。
当客户下单时,孙某会利用“一原钢铁公司”法人实体与其签订经济合同,要求客户将款项转入账户。收到客户的款项后,孙某及其同伙会关闭客户的手机并屏蔽其社交网络,使客户无法联系他们,从而挪用资金。
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案件证据。 |
孙某又指使同伙用切割机将10、12、14、16、18、20、28等各种尺寸的铁块切割成长度约25至35厘米的段,再用焊接机将铁块焊接成块叠放,用红色喷漆罐在铁块两端喷涂油漆……这伙人将焊接好的短铁块,分别放置在同类铁条捆的两端之间。
当顾客核对烙铁数量时,受试者引导顾客在短烙铁头混合焊接在一起的位置进行计数,核对完烙铁头数量后,受试者请顾客站远一点。
在将铁块从自己的车上抬到客车上时,嫌疑人用手摇晃绑紧的铁条两端,使铁块落回卡车货舱内,并用防水布盖住铁块。
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诈骗分子使用复杂的手段欺骗企业和个人购买大量钢材。 |
在收到顾客的所有钱款后,受试者迅速离开现场,关掉手机,屏蔽社交网络,使顾客无法联系到他们,以此盗取钱款。通过这些伎俩,受试者盗取了所购铁矿石金额的50%甚至更多。
平新县警方表示,这是一个诈骗手段复杂的团伙,目前正在进一步调查中。