捣毁一个涉及金额达数千亿越南盾的彩票团伙
太平省警方捣毁了一个以“Tuan Cho Goc”为首、以成功商人的名义进行经营、涉案金额达数万亿越南盾的彩票形式赌博组织,该组织涉案金额达数万亿越南盾,涉及慈善活动等多个领域。警方还逮捕了数十名嫌疑人。
根据调查文件,3月24日,太平省侦查警察局发布了起诉决定,对涉嫌赌博的39名被告提起公诉。该案规模较大,活动范围覆盖太平、海阳和河内等省区,部分嫌疑人以成功商人的名义进行犯罪活动。
初步调查文件显示,仅在2024年,该团伙的赌博交易金额就高达约2.5万亿越南盾。该团伙主谋是裴国俊(俗称“Tuan Cho Goc”,1970年出生,现住太平省太平市光忠坊第四组Thanh Cong小区A16地块)。

“Tuan Cho Goc”是该网络的头目,他假借成功商人的名义运营该网络,业务涉及慈善等多个领域。
因此,阮志忠直接建立了一个由多层次的追随者和亲信组成的网络(仅在太平省就有3个大型网络),下级只认识他们的直属上级。只有那些有效地协助他并与其关系密切的人,才知道阮志忠在这个网络中的角色。
行动中,犯罪嫌疑人充分运用犯罪手段和电子通讯设备实施犯罪;通过Zalo、Telegram等社交网站、短信等进行交易和交流;建立封闭群组、撤回消息、解散封闭群组,并在当天自动抹去痕迹……

在赌资支付方式上,受试者主要采用银行转账,使用多个账户,经常更换账号,并可直接转现金。
此外,“Tuấn Chợ Gốc”并未使用银行交易账户(在银行开设的666666、888888等漂亮数字账户)进行犯罪,而仅使用Tuấn注册的下属账户、虚拟账户、垃圾账户……进行交易并支付盈亏。

在对犯罪嫌疑人住所进行紧急搜查过程中,侦查机关查获大量现金,查封、扣押大量资产和不动产,总价值超过7000亿越南盾(包括现金、黄金、白银、宝石、汽车、位于河内、太平及相关省市的房产)。


太平省侦查警察局副局长、侦查组组长范孟雄上校表示,这只是初步结果。该案件在多个省市仍有关联线索。目前,侦查局正在紧急积极打击,扩大案件范围,严格彻底地处理关联线索,并没收所有犯罪所得财物。同时,如有其他犯罪迹象,将依法追究相关责任。