法律

捣毁一个涉及金额达数千亿越南盾的彩票团伙

明日 April 1, 2025 06:18

太平省警方捣毁了一个以“Tuan Cho Goc”为首、以成功商人的名义进行经营、涉案金额达数千亿越南盾的赌博组织,该组织涉案金额达数十亿越南盾,另有数十名嫌疑人被捕。

根据调查文件,3月24日,太平省警察局发布了起诉决定,对涉嫌赌博的39名被告提起公诉。这是一起大规模案件,在太平、海阳和河内等省份活动,一些嫌疑人以成功商人的名义进行活动。

初步调查文件显示,仅在2024年,该网络赌博交易金额就达约2.5万亿越南盾。该网络主谋为裴国俊(俗称“Tuan Cho Goc”,1970年出生,居住于太平省太平市光忠坊Thanh Cong小区第4组A16地块)。

Triệt phá đường dây lô đề của “Tuấn chợ Gốc”, thu giữ 700 tỷ đồng -0
特别调查委员会代表范孟雄上校受到太平省领导的嘉奖和鼓励。

“Tuan Cho Goc”是该网络的头目,他假借成功商人的名义运营该网络,业务范围涉及慈善等多个领域。

因此,阮志忠直接建立了一个层级繁多的网络(仅在太平省就有3个大型网络),下级只知道他们的直接上级,只有那些有权有势、关系密切的助手才知道阮志忠在网络中的角色。

行动中,犯罪嫌疑人充分运用电子电信设备、装置实施犯罪;通过Zalo、Telegram等社交网站、短信等进行交易、交流;建立封闭群组、撤消消息、解散封闭群组,并在一天内自动抹去痕迹……

Triệt phá đường dây lô đề của “Tuấn chợ Gốc”, thu giữ 700 tỷ đồng -0
裴国俊(通常被称为“Tuan Cho Goc”)领导的以彩票形式进行的赌博和博彩组织规模达数千亿越南盾。

在赌资支付方式上,受试者主要通过多个不同账户进行银行转账;经常更换账号,并可直接转现金。

此外,“Tuấn Chợ Gốc”并未使用银行交易账户(在银行开设的666666、888888等漂亮数字账户)进行犯罪,而仅使用Tuấn注册的下属账户、虚拟账户、垃圾账户……进行交易、支付盈亏。

Triệt phá đường dây lô đề của “Tuấn chợ Gốc”, thu giữ 700 tỷ đồng -0
太平省当局紧急搜查了裴国俊。

在对犯罪嫌疑人住所进行紧急搜查过程中,侦查机关查获大量现金,查封、扣押大量资产和不动产,总价值超过7000亿越南盾(包括现金、黄金、白银、宝石、汽车、位于河内、太平及相关省市的房产)。

Triệt phá đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng do “Tuấn chợ Gốc” cầm đầu -0
嫌疑人的许多汽车和其他贵重资产被太平警方没收。
Triệt phá đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng do “Tuấn chợ Gốc” cầm đầu -1
当局查获的资产总额超过 7000 亿越南盾。

太平省公安厅副厅长、厅长兼侦查组组长范孟雄上校表示,这只是初步结果。该案件在多个省市仍有关联线索。目前,侦查机关正紧急积极打击,扩大案件范围,严格彻底地处理关联线索,并没收所有犯罪所得财物。同时,将依法查明是否存在其他犯罪线索。

据cand.com.vn报道
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/triet-pha-duong-day-lo-de-quy-mo-hang-nghin-ty-dong-do-tuan-cho-goc-cam-dau-i763646/
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