法律

捣毁总部位于柬埔寨的万亿美元诈骗团伙

陈胜 DNUM_CEZAIZCACF 06:08

8月23日下午,记者从清化省公安局刑事警察局证实,该局刚刚破获一起特大网络诈骗案,涉案金额达数千亿越南盾。

据此,2025年6月初,清化省公安局刑警局在掌握网络空间高科技犯罪情况的过程中,发现了一个特别大规模的诈骗和洗钱团伙。该团伙的头目是阮青松(1989年出生,居住于清化省光政乡青春村)。

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阮青松是该诈骗团伙的头目。

为了掩盖犯罪活动并与当局周旋,阮成松在柬埔寨王国设立了“凤凰公司”,并雇佣数十名越南人参与各种不同的活动。清化省公安局局长和侦查局局长认定该犯罪团伙带有境外势力,手段狡猾,作案手法诡计多端,已指示刑事警察局制定专案,调集精干力量,同步采取专业措施,坚决打击、摧毁该团伙。

调查组认定,这是一个规模特大的网络诈骗洗钱团伙,涉及国内外数百人。犯罪分子利用社交网络,尤其是Facebook,创建多个冒充明星、网红的虚假粉丝专页,发布“招募合作者,在家看视频赚钱”的广告内容。他们以“高利润、轻松工作”为幌子,主要针对全国各省市的女性群体,诱骗受害者参与。

当受害者“落入陷阱”时,这些人会要求受害者支付押金、交易费……然后盗取全部款项。从2023年至今,他们已诈骗数千人,盗取金额高达数千亿越南盾。

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从左到右(顶行)受试者:Ngo Van Thang、Nguyen Tien Dung、Nguyen Quang Truong; (底排)Nguyen Van Hoa、Huynh Tan Trong 和 Le Tan Sang。

为使黑钱来源合法化、掩盖犯罪活动,阮成松及其同伙在全国各地以“幽灵”公司和个人名义开设、购买一系列银行账户,进行多次往返转账,并联系国内外主体,通过银行交易、货物买卖等方式进行洗钱。

2025年6月26日,刑警局同步出动侦察队,成功抓获该团伙主要成员,目前,清化省公安局侦查警察局已对7名团伙主犯及重要联系人作出起诉、暂扣决定,包括:阮青松(1989年出生,居住于清化省光政乡清春村),犯有“诈骗侵占财产罪”和“洗钱罪”;黄晋忠(1996年出生,居住于芹苴市大海乡第7村庄),犯有“诈骗侵占财产罪”;黎晋尚 (Le Tan Sang,1994 年出生,居住于胡志明市新山一坊范文海 334 号),罪名是“侵占财产诈骗”;阮进勇 (Nguyen Tien Dung,2000 年出生,居住于广宁省万登坊 8 区 12B 组),罪名是“侵占财产诈骗”;吴文胜 (Ngo Van Thang,2002 年出生,居住于广宁省黄埔坊安边村 2),罪名是“侵占财产诈骗”;阮文和(Nguyen Van Hoa,1999年出生,现住清化省三山坊全胜小区)因“洗钱”罪被捕,阮光长(Nguyen Quang Truong,1993年出生,现住河内市还剑坊行门路32号)因“洗钱”罪被捕。目前,清化省公安局刑警局正在继续打击犯罪,扩大案件范围,并将剩余嫌疑人逮捕,依法严惩。

成功捣毁由阮青松领导的特大型高科技犯罪团伙,彰显了清化省公安机关打击网络“匿名”犯罪的决心和努力。这也给广大民众,特别是家庭主妇和需要在网上寻找兼职的人员敲响了警钟:要对“轻松工作、高薪”的诱惑保持警惕,避免被网络犯罪分子利用、诈骗、抢劫。

据cand.com.vn报道
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/triet-pha-duong-day-lua-dao-nghin-ty-co-tru-so-dat-tai-campuchia-i779064/
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