法律

捣毁证券投资诈骗团伙,缴获赃款2000多亿越南盾

阮惠 DNUM_BDZACZCACF 17:00

警方刚刚捣毁了一个证券投资诈骗团伙,起诉了9名涉案人员,缴获资金超过2000亿越南盾。

据清化省警方称,如春县警方已捣毁了该网络。欺诈和侵占财产此次行动涉及全国范围内众多受害者,并通过股票投资进行洗钱。缴获的资金总额估计超过2000亿越南盾。

通过网络监控,如春县警方发现外汇交易大厅“Fnory.com”存在诈骗客户侵占资产的迹象,遂展开调查核实。

Nhóm lừa đảo bằng hình thức đầu tư chứng khoán. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)
一群利用股票投资进行诈骗的犯罪团伙。(图片:清化省警察局)

根据收集到的材料,如春县公安局与省公安局各专业部门以及相关县、镇、市公安局配合,同时出动警力,逮捕了9人。

被捕者包括:Le Tien Manh(1995年出生)、Nguyen Thi Thuong(1993年出生),均居住在河内市河东市; Vu Dinh Thanh(1996年出生,居住在河内市Thanh Tri区); Pham Hong Quan(1996年出生)、Vuong Kim Hue(1990年出生),均居住在永福省Tam Duong区); Nguyen Van Hung(1990年出生)、Hoang Van Cong(1977年出生)、Nguyen Van Dai(1980年出生),均居住在清化省安定县)和Pham Thi Thuy(1987年出生,居住在清化省泉和县)。

通过调查,截至目前,如春县警方已暂停20套公寓和别墅的交易,扣押13辆汽车、47份土地使用权证及各类转让合同、60部手机、10台笔记本电脑、1台台式电脑以及大量其他相关物品和文件,总价值超过2000亿越南盾。

初步调查结果显示,这些人通过设立名为Fnory.com的非法证券交易所,多层次构建员工网络,利用Facebook、Zalo、Telegram等社交网络进行广告宣传,邀请、诱惑客户参与投资,提供虚假信息,例如介绍其为英国交易所、合法、高利润投资……

客户加入后,会被分入封闭的群组,系统内的员工会以金融专家的名义进行建议和叫单,让客户信任并下单买入和卖出证券代码,直到客户输光所有存入的资金。

挪用的顾客资金被转入虚假账户,并被管理层瓜分,部分资金被用来购买汽车和房产。

汝春县公安局已对上述9人提起公诉并暂时拘留,其中7人因涉嫌“侵占财产罪”被起诉,2人因涉嫌“洗钱罪”被起诉。该部门还配合相关县市专业部门和公安机关加大打击力度,扩大案件侦破范围,抓捕涉案人员。

据 vtcnews.vn 报道
https://vtcnews.vn/triet-xoa-duong-day-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thu-giu-hon-200-ty-dong-ar925431.html
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