从报告中发现数百亿越南盾的诈骗线

2月14日，嘉莱省警方通报称，该局刚刚成功破获一起利用网络空间实施诈骗、侵吞数百亿越南盾资产的案件。

这是一个在国内外拥有数十名主体的诈骗团伙，其在亚洲多个国家的“下属”相互勾结，通过设陷阱等手段收受礼物、外币，并收取国外寄往越南的文件等。

据调查文件显示，此前，HTS女士（居住于波来古市Thang Loi坊）向嘉莱省警察局报案，称其遭到网络犯罪分子诈骗，被盗用180多亿越南盾。

根据受害者的报告，嘉莱省警察局指示网络安全和高科技犯罪预防部主持并协调调查安全部和省警察局其他专业部门设立专项打击项目。

在省警察局副局长、特别工作组组长阮玉山上校的直接领导下，数十名侦探被派往胡志明市、槟椥、同奈、平阳、巴地头顿等省收集信息、核实犯罪活动的文件和证据。

根据收集到的文件，调查委员会决定同时搜查多名嫌疑人的住所，没收2台笔记本电脑、14部手机、超过1.3亿越南盾现金；冻结40多个银行账户，没收多张手机SIM卡、银行卡以及大量相关物品和文件......

通过调查，警方初步查明了实施诈骗并从HTS女士（嘉莱省波来古市）手中挪用了180多亿越南盾的犯罪嫌疑人。同时，警方逮捕并起诉了两名嫌疑人，其中包括一名外国人，罪名是“欺诈性侵占财产”以及“非法收集、存储、交换、购买、出售和泄露银行账户信息”。

在调查机关，嫌疑人承认利用各种社交网络，冒充外国医生、商人、工程师等，发布照片和文章，与受害者交朋友、相识、谈情说爱。

被接收后，对象“抱怨”自己在艰苦的地区工作，那里正在发生战争，目前身上带着大量外币和昂贵珠宝，需要有人可以信赖地保管和接收文件，以便办理此人返回越南生活的手续。

在受害人同意的情况下，其他主体会假扮成国际航运公司员工、机场工作人员、海关人员、税务人员、警察……联系受害人，要求其寄送各种费用、税金、罚款、贿赂……这时才会收到从国外寄来的装有大量外币和文件的包裹。

利用上述手段，犯罪分子已从日本、菲律宾、柬埔寨、泰国、越南等国的众多受害者手中骗取并侵吞了近千亿越南盾、数十万美元……

为彻底查明跨国诈骗犯罪团伙，数十名官兵不顾春节假期，夜以继日地收集资料、巩固证据，坚持不懈、智慧果断、坚决打击此类犯罪活动。

目前，调查委员会正在继续召集和协调其他多方相关人员，同时整理文件和证据，依法处理。