从投诉中发现数百亿越南盾的诈骗团伙

陈焕 February 15, 2024 06:46

根据HTS女士的投诉,当局捣毁了一个涉案金额达数百亿越南盾的跨国诈骗团伙。

2月14日,嘉莱省警方消息称,该局刚刚成功破获一起嫌疑人利用网络空间实施诈骗、侵吞数百亿越南盾资产的案件。

这是一个在国内外拥有数十名主体的诈骗团伙,其在亚洲多个国家的“下属”相互勾结,通过设下陷阱等手段收受礼物、外汇,以及收取国外寄往越南的文件等。

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嘉莱省公安局局长对参与捣毁利用社交网络进行诈骗的网络犯罪组织的干警和战士进行表彰。(图片:嘉莱省公安局)

据调查文件显示,此前,HTS女士(居住于波来古市Thang Loi坊)向嘉莱省警察局报案,称其遭到网络犯罪分子诈骗,被盗取金额超过180亿越南盾。

根据受害人举报,嘉莱省公安厅指示网络安全与高科技犯罪预防局牵头,协调省公安局侦查安全局等专业部门,成立专项打击行动。

在省警察局副局长、侦查组组长阮玉山上校的直接指挥下,数十名侦查员被派往胡志明市、槟椥、同奈、平阳、巴地头顿等省收集信息、核实犯罪活动的文件和证据。

根据收集到的文件,调查委员会决定同时搜查多名嫌疑人的住所,没收2台笔记本电脑、14部手机、超过1.3亿越南盾现金;冻结40多个银行账户,没收多张手机SIM卡、银行卡以及大量相关物品和文件......

通过斗争,警方初步查明了实施诈骗、侵吞嘉莱省波来古市HTS女士180多亿越南盾的犯罪嫌疑人。同时,警方逮捕并起诉了两名嫌疑人,其中包括一名外国人,罪名是“侵占财产罪”以及“非法收集、存储、交换、购买、出售和公开披露银行账户信息”。

在调查机关,嫌疑人供述了利用各种社交网络,冒充外国医生、商人、工程师等发布照片和文章,与受害者交朋友、相识、谈情说爱等行为。

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案件证据已被缴获。(图片:嘉莱省警察局)

被接收后,受试者“抱怨”说,他们在一个艰苦的地区工作,那里正在发生战争,目前有大量外币和昂贵的珠宝,需要有人可以信任地为他们保管,并接收文件以办理此人返回越南生活的手续。

当受害人同意后,其他主体便会假扮成国际航运公司员工、机场工作人员、海关人员、税务人员、警察……与受害人联系,要求其寄送各种费用、税金、罚款、贿赂……这时,才会收到从国外寄来的装有大量外币和文件的包裹。

犯罪分子利用上述手段,从日本、菲律宾、柬埔寨、泰国、越南等国的众多受害者手中骗取了近千亿越南盾、数十万美元……

为彻底查明这一跨国诈骗犯罪组织,数十名官兵不辞辛劳,日夜奋战,坚决组织搜集证物、巩固证据,坚持不懈、智慧果断、毫不妥协地与此类犯罪活动进行斗争。

目前,调查委员会正在继续召集和协调其他相关人员,同时整理文件和证据,依法处理。

据越南网报道
https://vietnamnet.vn/tu-don-trinh-bao-phat-hien-duong-day-lua-dao-hang-chuc-ty-dong-2249262.html
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