法律

借钱出国却意外落入诈骗陷阱

陈武-当阮 June 8, 2025 15:30

听着出国经商、月入千万越南盾的诱人诱惑,许多人举债出国,梦想着改变人生。然而,他们没想到,却落入了组织他人非法逃亡网络的圈套。苦苦等待出国多年,如今却欠下巨额债务,生活彻底被打乱。

揭露非法逃出路线

被告人泰氏莉(1973年出生,居住于荣市滨水坊)及其同伙因“组织他人逃往国外”罪名开庭审理当天,法庭上从清晨就聚集了众多民众,其中许多人不远万里前来旁听,以受害者的身份出席。

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被告在庭审中。图片:Tran Vu

他们分享道,一直以来,他们的家庭生活都很痛苦,因为他们相信李某及其同伙承诺的出国改变命运的承诺。然而,在支付了数亿越南盾后,他们的出国之路仍未实现。更令人心碎的是,许多家庭目前因为出国梦想而负债累累。

这起案件的主谋是泰氏李(Thai Thi Ly)。2021年中旬左右,李认识了一位从事劳务输出服务的姓洪(Hung)的男子。洪向李介绍,他可以以3年的船员签证,将越南人送往澳大利亚工作,费用为每人2.8万美元。

2022年初,Hung继续向Ly建议,可以办理工人前往加拿大的手续,先去迪拜,然后申请加拿大签证,最后非法居留打工。工人抵达加拿大后,会受到接待,并安排他们从事农业工作,月薪6000万至8000万越南盾,旅费每人1.4万美元。为了牟利,Ly同意找一些想出国的人咨询,收取费用后,Hung会从中获利。

此后,李氏又招募了更多下属为他效力,其中包括冯氏碧水(1986年生,芹苴市)、邓氏雪(1971年生,河静省)、谢文忠(1965年生)和阮清玄(1980年生,荣市)。

李文忠与谢文忠商议,同意以每人1.6万美元的价格办理赴加拿大手续。之后,谢文忠又与陈氏盛(已逃亡并被通缉)和阮清玄商议,商定如何寻找出国人员,并将费用提高到每人1.8万美元。陈氏盛又与邓氏雪商议,将费用提高到每人2万美元……

他们就前往加拿大工作的内容和方式达成了一致,先去迪拜待15到30天左右。之后,他们将继续办理前往加拿大非法居留和工作的手续。为了享受其中的差价,Trung、Thinh、Huyen 和 Tuyet 每次都会增加每人2000美元的费用。

侦查机关查明,2021年1月至2022年9月,泰氏利收受贿赂61亿多越南盾,组织19人持旅游签证3次进入迪拜,目的是继续办理前往加拿大、澳大利亚、法国、德国等国非法打工手续,非法获利28亿多越南盾。

其中,冯氏碧水收受贿赂12亿多越南盾,组织13人偷渡出境2次;谢文忠收受贿赂8.7万美元和近5亿越南盾,组织9人偷渡出境2次;阮清玄收受贿赂9.15亿越南盾,组织4人偷渡出境2次;邓氏雪一人收受贿赂10亿多越南盾,组织2次偷渡出境。

这些工人被承诺抵达迪拜后,将办理前往加拿大的手续。但实际上,他们被遗弃在迪拜,无人获准继续工作。当他们空手而归,并多次试图索要退款后,受害者才向警方报案。

主谋发声

在证人席上,被告人谢文忠、阮青玄、邓氏雪、冯氏碧翠四人均低头承认了起诉书指控的罪行。四人辩称,自己只是“中间人”,收受了文件和钱财,然后交给了​​泰氏黎。

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被告人Thai Thi Ly。摄影:Tran Vu

但主谋——泰氏黎(Thai Thi Ly)声称,她只是这个链条中的一个环节,是一个名叫雄(Hung)的男子的下属。根据黎的证词,这个通常被称为雄的男子的真名是甲文琼(Giap Van Quynh,1983年出生,北江人)。被告从受害人那里拿到钱后,就把钱交给了雄。

调查机构搜查了阮琼的住所,但没有发现或扣押任何与案件相关的文件。他们录口供,但阮琼表示他不认识李某,因此证据不足,无法起诉他。

庭审中,被告人李某承认收受受害人的钱财,但不知道何时偿还。女被告解释称,自己是一位单亲妈妈,目前独自抚养三个孩子,生活困难,因此一直无力偿还受害人。

台下,受害者们脸上露出苦涩的表情。有些人不得不借钱借金,送给被告。但多年来苦苦等待的“改变人生的旅程”却迟迟未能实现,如今他们不得不拿出每一分钱来偿还债务。

疼痛仍然存在

在出庭受审的受害者中,一位面容憔悴、身材瘦削的妇女在讲述李太氏接近并诈骗她的过程时,泪流满面。她解释说,由于家境困难,当听到李太氏理直气壮地宣称有送人出国工作的网络时,她家就抵押房子借了6亿越南盾,用于支付出国儿子的抚养费。

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受害者在庭审现场。图片:Tran Vu

然而,多年的徒劳等待,最终让她的家庭陷入了困境。丈夫病重,抵押房屋向银行贷款的压力,让她和孩子们无力承担。不得已,她不得不卖掉自己居住的房子来偿还债务。目前,母亲和孩子们不得不租一个临时住所,继续踏上追讨损失的旅程。

在法庭上见到泰氏丽后,她责怪被告,但表示如果被告归还钱,她愿意请求减刑。然而,被告却一直摇头,留下她泪流满面,强忍着愤怒。

来到法庭的受害者们都有着同样的感受。他们表示,出于信任,他们给了被告一大笔钱。经过漫长的等待,他们仍无法出国,这让他们的生活发生了翻天覆地的变化。许多人不得不借钱给被告。这意味着他们现在不得不支付高额利息,承受着各种痛苦。

被告人的行为虽然被认为违法,但在庭审中,合议庭也提醒大家要认真学习相关手续,并强调该中心具备派员出国务工的合法资质。因为出国务工的梦想本身就是合法的。但很多时候,人们的主观能动性、缺乏了解、不愿履行手续等,都会给不法分子提供犯罪的漏洞。

经审理,合议庭认定,被告人虽然未获得国家主管部门颁发的从事咨询、经纪、招聘或派遣工人出国经营的执照,但为个人利益,却组织他人逃往国外。

本案中,被告人泰氏利作为主谋犯,被判处有期徒刑9年;作为共犯、帮助犯,被告人冯氏碧水被判处有期徒刑5年6个月;谢文忠被判处有期徒刑4年6个月;被告人阮清玄被判处有期徒刑30个月,缓刑;被告人邓氏雪被判处有期徒刑18个月,缓刑。

审判虽然结束,但受害者的痛苦仍远未结束。数十亿越南盾被骗,无人知晓何时才能还清。

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