法律

借钱出国却意外落入诈骗陷阱

陈武-当阮 DNUM_AIZAGZCACF 15:30

许多人听闻出国经商、月入数千万越南盾的诱人诱惑,便借钱出国,梦想改变人生。然而,他们没想到,却落入了组织他人非法逃亡的网络陷阱。他们苦苦等待多年,如今却欠下巨额债务,生活彻底被打乱。

揭露非法移民团伙

被告人泰氏莉(1973年出生,居住于荣市滨水坊)及其同伙因“组织他人逃往国外”罪名开庭审理当天,法庭上从清晨就聚集了众多民众,其中许多人不远万里前来,以受害者的身份出席。

12.ảnh pv
被告在庭审中。图片:Tran Vu

他们分享道,一直以来,他们的家庭生活都过得非常痛苦,因为他们相信李某及其同伙承诺的出国改变命运的承诺。然而,在支付了数亿越南盾后,他们的出国之路仍未实现。更令人心碎的是,许多家庭目前因为出国梦想而负债累累。

这起案件的主谋是泰氏李(Thai Thi Ly)。2021年中旬左右,李认识了一位从事劳务输出服务的姓洪(Hung)的男子。洪向李介绍,他可以以船员签证的形式,将越南人送往澳大利亚工作,有效期为3年,费用为每人2.8万美元。

2022年初,Hung继续向Ly建议,可以先去迪拜办理工人前往加拿大的手续,然后申请加拿大签证,最后非法居留打工。工人抵达加拿大后,会受到接待,并安排从事农业工作,月薪6000万至8000万越南盾,旅费每人1.4万美元。为了牟利,Ly同意找一些想出国的人咨询,咨询后收取费用,Hung自己承担其中的差额。

此后,李氏又招募了更多下属为他效力,其中包括冯氏碧水(1986年生,芹苴市)、邓氏雪(1971年生,河静市)、谢文忠(1965年生)和阮清玄(1980年生,荣市)。

李与谢文忠商议,同意以每人1.6万美元的价格办理赴加拿大的手续。之后,谢文忠又与陈氏盛(已逃亡并被通缉)和阮清玄商议,商定如何寻找出国人员,并将费用提高到每人1.8万美元。陈氏盛又与邓氏雪商议,将费用提高到每人2万美元……

他们就前往加拿大工作的内容和方式达成了一致,先去迪拜待15到30天左右。之后,他们将继续办理前往加拿大非法居留和工作的手续。为了享受差价,Trung、Thinh、Huyen 和 Tuyet 每次都会将费用提高2000美元/人。

侦查机关查明,2021年1月至2022年9月,泰氏利收受贿赂金额达61亿多越南盾,组织19人持旅游签证3次进入迪拜,目的是继续办理前往加拿大、澳大利亚、法国、德国等国非法打工的手续,非法获利28亿多越南盾。

其中,冯氏碧水收受贿赂12亿多越南盾,组织13人偷渡2次;谢文忠收受贿赂8.7万美元和近5亿越南盾,组织9人偷渡2次;阮清玄收受贿赂9.15亿越南盾,组织4人偷渡2次;邓氏雪一人收受贿赂10亿多越南盾,组织2人偷渡出境。

这些工人被承诺抵达迪拜后,将继续办理前往加拿大的手续。但实际上,他们被遗弃在迪拜,无人获准继续工作。当他们空手而归,并反复索要钱财却得不到满足时,受害者向警方报案。

主谋发声

在证人席上,被告人谢文忠、阮青玄、邓氏雪和冯氏​​碧翠均低头承认了起诉书指控的罪行。这些被告人声称,自己只是“中间人”,接收了文件和钱财,然后交给了​​泰氏黎。

2.ảnh pv
被告人Thai Thi Ly。摄影:Tran Vu

但主谋——泰氏李(Thai Thi Ly)声称,她只是这个链条中的一个环节,是一个名叫雄(Hung)的男子的下属。根据李的证词,这个通常被称为雄的男子的真名是甲文琼(Giap Van Quynh,1983年出生,北江人)。被告从受害人那里拿到钱后,就把钱交给了雄。

调查机构搜查了阮琼的住所,但未发现或扣押任何与案件相关的文件。他们录口供,但阮琼称他不认识阮利,因此证据不足,无法起诉阮利。

庭审中,被告人李某承认收受受害者钱财,但不知道何时偿还。女被告解释称,她是一位单亲母亲,目前独自抚养三个孩子,生活困难,因此目前尚无力偿还受害者的钱财。

台下,受害者们脸上露出苦涩的表情。有些人不得不借钱借金,送给被告。然而,他们多年来苦苦等待的“改变人生的旅程”却迟迟未能实现,现在他们不得不拿出每一分钱来偿还债务。

疼痛仍然存在

在出庭受审的受害者中,一位面容憔悴、身材瘦削的妇女,在讲述李太太接近并诈骗她的过程时,泪流满面。她解释说,由于家境困难,当听到李太太满口信誓旦旦地说有送人出国打工的网络时,她家就抵押房子借了6亿越南盾,用来支付出国儿子的学费。

4.ảnh pv
受害者出席庭审。图片:Tran Vu

然而,多年的徒劳等待,最终让她的家庭陷入困境。丈夫病重,抵押房屋向银行贷款的压力,让她和孩子们无力承担。不得已,她不得不卖掉自己居住的房子来偿还债务。目前,母亲和孩子们不得不租住一个临时住所,继续踏上追讨损失的旅程。

在法庭上见到泰氏丽后,她责备了被告,但表示如果被告退还钱款,她愿意请求减刑。然而,被告却一直摇头,留下她泪流满面,强忍着愤怒。

来到法庭的受害者们都感同身受。他们表示,出于信任,他们给了被告一大笔钱。经过漫长的等待,出国的计划却迟迟未能实现,生活因此彻底崩溃。其中,许多受害者不得不借钱给被告,这意味着他们现在不得不支付高额的利息,生活每况愈下。

被告人的行为虽然被认为违法,但在庭审中,合议庭也提醒大家,要认真研究相关程序,并强调该中心具备充分的法律条件来派人出国务工。因为出国务工的愿望本身是合法的。但很多时候,人们的主观性、缺乏了解以及不愿完成相关程序,都会给不法分子提供犯罪的漏洞。

经审理,合议庭认定,被告人张某、李某等未取得国家主管部门颁发的从事咨询、经纪、招聘、派遣劳务输出等业务的许可,但为谋取个人利益,组织他人逃往国外。

该案中,被告人泰氏黎作为主谋实施犯罪,被判处有期徒刑9年;作为共犯、帮助犯,被告人冯氏碧水被判处有期徒刑5年6个月;谢文忠被判处有期徒刑4年6个月;被告人阮清玄被判处有期徒刑30个月,缓刑;被告人邓氏雪被判处有期徒刑18个月,缓刑。

审判虽然结束,但受害者的痛苦远未结束。数十亿越南盾损失殆尽,无人知晓何时才能归还。

特色义安报纸

最新的

x
借钱出国却意外落入诈骗陷阱
供电内容管理系统- 产品