海外越南夫妇通过加拿大转账诈骗数十亿

4月12日，岘港市警方表示，刑事警察局刚刚起诉并暂时拘留了被告人阮玉利（44岁，加拿大国籍）和他的妻子郑氏香蓉（42岁，永久居住地顺化市，现居住在加拿大），以调查欺诈性侵占财产的行为。

调查发现，李先生和他的妻子利用了加拿大银行的机制，即你只需要去银行写一份转账申请，要求将钱转到收款人的银行账户，银行就会将申请者的钱转到收款人的账户上。

此时收款人的银行账户会显示转账人要求的金额，但收款人还不能提取这笔钱。

约5天后，银行将核对转账请求人的账户。如果请求金额足够，则交易成功。如果金额不足，银行将自动扣除先前转账的金额。

利用这一机制，李先生和他的妻子从居住在加拿大的越南人手中挪用了超过 15 亿越南盾，这些人想把越南钱汇到加拿大钱中。

2025年4月初，当发现Ly先生已返回越南时，刑事警察局决定传唤他进行讯问，同时动员Nhung女士从加拿大返回协助调查。

警方已查获20块黄金，并冻结了相关银行账户中的9.4亿越南盾。