法律

海外越南夫妇在加拿大转账诈骗数十亿

虎业 April 13, 2025 06:06

利用旅居加拿大的越南人需要向越南汇款并在加拿大收款的特点,Trinh Thi Huong Nhung 和 Nguyen Ngoc Ly 夫妇骗取了数十亿越南盾。

4月12日,岘港市警方表示,刑事警察局刚刚起诉并临时拘留了被告人阮玉利(44岁,加拿大国籍)和他的妻子郑氏香蓉(42岁,永久居住地顺化市,现居住在加拿大),以调查欺诈性侵占财产的行为。

调查发现,李先生和他的妻子利用了加拿大银行的机制,即他们只需要去银行写一份转账申请,将钱转到收款人的银行账户,银行就会将申请者的钱转到收款人的账户上。

此时,收款人的银行账户将显示转账人要求的金额,但收款人还不能提取这笔钱。

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相关证物被当局查获。

大约5天后,银行会核对转账请求人的账户。如果请求的金额足够,则交易成功。如果金额不足,银行将自动扣除之前转账的金额。

利用这一机制,李先生和他的妻子从居住在加拿大的越南人手中挪用了超过 15 亿越南盾,这些人想将越南钱汇给加拿大人。

2025年4月初,当发现Ly先生已返回越南时,刑事警察局决定传唤他进行讯问,同时说服Nhung女士从加拿大返回协助调查。

警方已查获20块黄金,并冻结了相关银行账户中的9.4亿越南盾。

据越南网报道
https://vietnamnet.vn/vo-chong-viet-kieu-lua-dao-tien-ty-bang-thu-doan-chuyen-tien-tai-canada-2390450.html
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