Công an Nghệ An bóc gỡ đường dây lừa đảo 'việc nhẹ lương cao', chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng

Vụ án lừa đảo xuyên quốc gia do Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ với số tiền chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng là lời cảnh báo mạnh mẽ về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Từ “việc nhẹ lương cao” đến cỗ máy lừa đảo

Xin được giấu tên, một bị hại trong vụ án cho biết, ban đầu người này được một tài khoản Facebook mang hình ảnh phụ nữ trẻ chủ động kết bạn, trò chuyện và tạo dựng tình cảm. Sau một thời gian nhắn tin, đối tượng giới thiệu đang làm thêm công việc tăng tương tác cho các gian hàng trên sàn thương mại điện tử và rủ bị hại tham gia thực hiện các "nhiệm vụ" để nhận hoa hồng.

Bị hại nhớ lại: "Lúc đầu họ chỉ hướng dẫn tôi làm những nhiệm vụ nhỏ và đều hoàn lại tiền ngay nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Sau đó họ nói muốn nhận được khoản hoa hồng lớn hơn thì phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Mỗi lần tôi muốn rút tiền, họ lại lấy lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc phải nộp thêm tiền để mở khóa giao dịch. Tôi cứ nghĩ chỉ cần chuyển thêm một lần nữa là sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Đến khi không còn khả năng xoay xở thì mới biết mình đã bị lừa, tổng số tiền mất trên 500 triệu đồng.

Lời kể trên cũng là tình trạng chung của nhiều bị hại trong vụ án. Bằng cách tạo dựng lòng tin từ những khoản tiền nhỏ được hoàn trả đúng hẹn, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển số tiền ngày càng lớn, để rồi khi nhận ra sự thật thì phần lớn tài sản đã bị chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 71,1 tỷ đồng.

Đằng sau những tài khoản Facebook mang hình ảnh các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, những cuộc trò chuyện thân mật hay lời mời gọi "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng" là cả một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được vận hành như một doanh nghiệp, với sự phân công vai trò chặt chẽ và quy trình phạm tội khép kín.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, từ khoảng năm 2022, một đối tượng người Trung Quốc có biệt danh "Châu Chủng" đã thành lập tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực đặc khu KK, thành phố Myawaddy (Myanmar). Tổ chức này cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) để điều hành toàn bộ hoạt động.

Để duy trì hoạt động, tổ chức này liên tục tuyển người Việt Nam sang Myanmar bằng những lời quảng cáo hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "làm văn phòng", "không yêu cầu trình độ". Tin vào những lời hứa về công việc có thu nhập cao, nhiều người đã bị lôi kéo sang làm việc tại các công ty lừa đảo.

Khác với hình dung về một nhóm đối tượng hoạt động tự phát, tổ chức này được xây dựng theo mô hình nhiều tầng nấc gồm chủ công ty, quản lý, đội đoàn, tổ trưởng và nhân viên. Mỗi người được giao một nhiệm vụ riêng trong chuỗi lừa đảo và phải trải qua quá trình đào tạo trước khi chính thức thực hiện công việc.

Sau đào tạo, mỗi nhân viên được cấp từ ba đến sáu điện thoại cùng một máy tính để thực hiện nhiệm vụ. Từ cách tiếp cận nạn nhân, xây dựng mối quan hệ, nhắn tin, gọi điện, dẫn dắt tâm lý đến xử lý tình huống đều được các đối tượng chuẩn bị thành những kịch bản cụ thể.

Hằng ngày, các đối tượng làm việc từ sáng đến khuya, có trường hợp phải tăng ca đến 1-2 giờ sáng. Cuối mỗi ngày, chúng tổ chức họp để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những trường hợp chưa đạt chỉ tiêu. Khi có nhân viên lừa được tiền của nạn nhân, cả công ty đánh kẻng, đánh trống, vỗ tay chúc mừng như một hình thức cổ vũ tinh thần.

Tiền lương và tiền thưởng cũng được quy định cụ thể. Ngoài lương cố định hàng tháng, mỗi vị trí còn được hưởng phần trăm trên tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được. Chính cơ chế này khiến các đối tượng càng tìm mọi cách dẫn dụ thêm nhiều nạn nhân.

Đừng để lòng tin trở thành “mồi câu” của những kẻ lừa đảo

Không chỉ được tổ chức bài bản như một doanh nghiệp, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này còn đặc biệt tinh vi trong việc nghiên cứu tâm lý nạn nhân. Thay vì đưa ra những lời mời gọi quá dễ nhận thấy, các đối tượng thường bắt đầu bằng việc xây dựng mối quan hệ, tạo sự tin tưởng rồi từng bước đưa nạn nhân vào kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.

Theo kết quả điều tra, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là thông qua mạng xã hội Facebook để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế. Sau khi kết bạn, chúng chủ động trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, công việc, thường xuyên quan tâm, hỏi han để tạo cảm giác thân thiết. Khi mối quan hệ đã đủ tin tưởng, các đối tượng mới chuyển sang giới thiệu về các hình thức "làm thêm" trên môi trường trực tuyến.

Với lý do có công việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, các đối tượng mời nạn nhân tham gia thực hiện những "nhiệm vụ" đơn giản như đặt đơn hàng, tăng tương tác hoặc hỗ trợ bán hàng để nhận hoa hồng. Ban đầu, số tiền yêu cầu không lớn và các khoản hoàn tiền, hoa hồng đều được thực hiện đúng như cam kết.

Chính những lần giao dịch thành công ban đầu đã khiến nạn nhân tin rằng đây là một hình thức kiếm tiền hợp pháp. Khi sự cảnh giác giảm xuống, các đối tượng bắt đầu nâng dần giá trị nhiệm vụ, yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn với nhiều lý do như xác minh tài khoản, đóng thuế, hoàn thành đơn hàng liên hoàn hoặc bổ sung điều kiện để được rút tiền.

Khi nạn nhân nhận ra dấu hiệu bất thường và muốn dừng lại, các đối tượng tiếp tục sử dụng nhiều cách thức khác nhau để níu kéo. Chúng có thể giả vờ hỗ trợ một phần tiền, đưa ra những lời hứa về việc sớm được hoàn trả toàn bộ số tiền hoặc tạo áp lực bằng cách thông báo rằng nếu không tiếp tục thực hiện thì toàn bộ khoản tiền trước đó sẽ bị mất.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dù đã nghi ngờ vẫn tiếp tục chuyển tiền. Tâm lý tiếc số tiền đã bỏ ra, mong muốn lấy lại tài sản cùng sự thúc ép từ các đối tượng khiến nạn nhân ngày càng lún sâu vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, điểm nguy hiểm của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hiện nay là các đối tượng không chỉ sử dụng công nghệ mà còn đánh trực tiếp vào tâm lý con người.

"Các tổ chức này thường tạo dựng lòng tin bằng tình cảm, bằng những khoản lợi nhuận nhỏ được trả đúng hẹn, sau đó mới từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển số tiền lớn. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng, đầu tư sinh lời cao hoặc những mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội nhưng chưa từng gặp mặt ngoài đời", Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cảnh báo.

Ông cũng khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, thông tin giao dịch liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Vụ án sắp được đưa ra xét xử không chỉ là quá trình xử lý nghiêm minh những người đã tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, mà còn là lời cảnh báo đối với tất cả người dân về những chiếc bẫy đang hiện hữu trên không gian mạng. Vụ án lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng không chỉ là bài học đối với những người đã trở thành nạn nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia môi trường trực tuyến.

Trong bối cảnh các giao dịch trên không gian mạng ngày càng phổ biến, mỗi người cần tỉnh táo trước những lời mời gọi lợi nhuận bất thường, không chuyển tiền cho các đối tượng không rõ danh tính và luôn kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào./.