Cựu phó trưởng phòng ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 6/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị K.N. (SN 1984), trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị K.N. nguyên là Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ tại một ngân hàng có chi nhánh ở Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, Nga nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cán bộ ngân hàng này đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để xác nhận số dư tài khoản, chứng minh tài chính cho công ty riêng của chồng N.; và đảo khế cho ngân hàng để tiếp cận nhiều người. Với mỗi khách hàng, N. hứa trả lãi hấp dẫn và chỉ vay thời gian ngắn.

Bằng thủ đoạn trên, N. đã lừa đảo, chiếm đoạt 4 bị hại với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là chị Dương Thị T. L. (SN 1978, trú TP. Vinh) với số tiền gần 24 tỷ đồng.

Sau thời gian đòi nợ nhưng không được, các bị hại đã làm đơn tố cáo N. lên công an. Ngày 2/8/2023 Nguyễn Thị K.N. bị công an bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do đầu tư làm ăn thua lỗ nên đã lừa vay tiền của người này để trả cho người kia. Việc bị cáo nói với các bị hại vay tiền để đảo khế ngân hàng là gian dối.

Khi bị tòa xét hỏi về các khoản nợ, bị cáo trình bày từng có thời gian “lướt sóng” bất động sản ở Phú Quốc và một số nơi khác. Quá trình làm ăn, bị cáo đã bị người khác lừa hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra chứng cứ nào cho lời khai đó của mình.

Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ. Lúc này, bị cáo hứa sẽ cố gắng tác động người thân, gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trải qua 1 ngày xét xử, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm thông tin bị cáo khai đã trả tiền cho một bị hại.