Bắt 3 người lừa đảo qua mạng gần 150 tỷ đồng

Các bị can lập trang web hero8.org và kêu gọi đầu tư với giá mua mã số hơn 10 triệu đồng. Đến khi nhóm này bị bắt, đã có 14.000 mã khách hàng nộp tiền, tổng cộng gần 150 tỉ đồng. 

Liên quan đến vụ huy động vốn và lừa đảo qua mạng xảy ra tại Đồng Nai, ngày 15-10 tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, đều thường trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Cả ba bị can này được cơ quan điều tra xác định đã lập ra Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), tổ chức huy động vốn nhằm lừa đảo qua mạng với số tiền gần 150 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2015, Nguyễn Thị Minh Phương đã rủ Phạm Thanh Toàn và Hồ Đình Phú cùng một số đối tượng khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn.  Phương được phân công làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty, Toàn làm tổng giám đốc và Phú làm nhân viên kĩ thuật.

Dù giấy phép đăng ký kinh doanh thực phẩm nhưng các bị can trên đã mở website hero8.org, sau đó tuyển dụng nhân viên để kêu gọi khách hàng đầu tư vốn công ty thông qua trang website này để hưởng lãi suất cao.

Cụ thể, nhà đầu tư nào muốn tham gia hưởng lãi phải mua mã số với giá 10 triệu đồng, trong đó 8 triệu đồng hợp tác chia lợi nhuận còn 2 triệu nhà đầu tư phải trả tiền phí pin kích hoạt tham gia hệ thống. Công ty cũng hứa hẹn với số tiền nạp vào mỗi mã, trong 3 tháng nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận gần 40 triệu đồng cả tiền gốc và lợi nhuận.

Nhà đầu tư môi giới thêm khách hàng mua mã công ty cũng sẽ trích hoa hồng.

Với chiêu thức huy động vốn qua mạng, các bị can trên đã huy động hơn 21.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia để hưởng lợi nhuận.

Theo cơ quan điều tra, đến khi nhóm bị can này bị Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp đã có trên 14.000 mã khách hàng nộp tiền vào tài khoản của các bị can với số tiền gần 150 tỉ đồng.

Số tiền của khách được Phương cùng Toàn, Phú lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân và mất khả năng thanh toán khoảng 30 tỉ đồng.

Theo  TTO 

TTO - 

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.