Đại án Oceanbank: Các bên đồng loạt tố nhau lừa đảo

Cả 3 bên đều thừa nhận việc Oceanbank cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ qua Cty Trung Dung bằng tài sản của bà Phấn nhưng cho rằng mình bị các bên lừa hoặc ép buộc.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Ngày 1/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Hôm nay, HĐXX tiến hành xét hỏi các bên liên quan về khoản 500 tỷ của Oceanbank cho Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng vay dẫn đến Oceanbank thiệt hại hơn 343 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa.
Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa.

Bà Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông Ngân hàng Đại Tín (tiền thân Ngân hàng Xây Dựng) không có mặt tại tòa mà ủy quyền cho bà Ngô Kim Lan trả lời các câu hỏi của tòa.

Bà Lan cho biết, tháng 2/2012, Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank có hợp đồng kinh tế mua 85% cổ phần Đại Tín từ nhóm bà Phấn. Để hợp đồng diễn ra nhanh gọn, Thắm có lời lẽ đe dọa về thân phận và hoạt động của Đại Tín. Vì vậy, Phấn chỉ đạo con cháu, cổ đông giao cổ phần cho Thắm. “Việc này có gì đó khó tả, không hiểu là dân sự hay cưỡng đoạt” – bà Lan nói.

Sau đó, Thắm không thực hiện nhưng có thư giới thiệu để nhân viên của Thắm vào Đại Tín tuy nhiên tình hình Đại Tín sau đó càng xấu đi. Tháng 6/2012, Thắm đưa Danh vào gặp Phấn nhằm mua lại cổ phần, tác động buộc bà Phấn đồng ý.

Sau đó, Danh cho người vào tiếp quản Đại Tín và nói với bà Phấn đang muốn vay Oceanbank một khoản tiền nhưng đất của Danh ở Tô Hiến Thành (TP.HCM) không thế chấp được.

Vì vậy, Danh mượn bà Phấn tài sản trong 3 tháng để vay Oceanbank nhưng hợp đồng mượn tài sản lại ghi thời gian không quá 1 năm và ngay khi ông Danh có đất ở Tô Hiến Thành phải mang vào thay đất của bà Phấn.

Bà Phấn nghĩ tài sản cho Danh mượn cũng chưa có tính thương mại ngoài thị trường nên an toàn cho gia đình và tin khi Danh hoàn thành thủ tục đất ở Tô Hiến Thành sẽ được hoán đổi nên đồng ý. Ngoài ra, để bà Phấn cho mượn, Thắm có lời lẽ đe dọa rất gay gắt với Phấn. Nhóm bà Phấn cũng xin tòa cho nhận lại số tài sản cho ông Danh mượn.

Đáp lại, Phạm Công Danh cho rằng bà Phấn chủ động cho mình mượn tài sản để vay tiền Oceanbank bởi tình hình Đại Tín lúc đó rất xấu. Đại Tín có nợ xấu 95% và đứng trước nguy cơ vỡ thanh khoản. Nếu việc này xảy ra, trách nhiệm thuộc về bà Phấn và ban điều hành trước đó.

Ông Danh cũng khẳng định sau khi Oceanbank cho vay 500 tỷ, ông có ký chuyển cho bà Phấn để “treo” ở đó nhưng bà Phấn lại dùng thanh toán cho khách hàng. “Bà Phấn đã lừa tôi và có thể đã lừa cả anh Thắm nữa” – Phạm Công Danh nói.

Hà Văn Thắm cũng khẳng định bà Phấn có tác động để mình cho ông Danh vay tiền. Thắm nhắc lại: “Khi hồ sơ để trên bàn để tôi ký, bà Phấn có gọi điện bảo cô phải lấy tài sản thế chấp cho Danh, thôi cháu ký cho cô”.

Trước đó, chiều 28/2, Hà Văn Thắm khẳng định trong việc Oceanbank cho ông Danh vay 500 tỷ qua Trung Dung mình đã bị lừa. “Bị cáo là cổ đông lớn nhất của Oceanbank, không đời nào bị cáo lại để khách hàng lấy tiền của Oceanbank… Ông Danh và Đại Tín đã lừa đảo tôi”.

Theo TPO

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.