Une enquête est en cours concernant 5 unités soupçonnées de détournement de fonds.

Les infractions concernent l'utilisation de fonds publics, de projets, d'assurances et d'activités financières.

Lors d'une conférence de presse annonçant le rapport d'audit 2012 sur l'exercice budgétaire 2011, tenue le matin du 25 juillet, le vérificateur général adjoint Le Minh Khai a déclaré que, pour la seule année 2012, grâce à son travail d'inspection, le Bureau d'audit de l'État (SAO) avait découvert cinq unités présentant des signes d'irrégularités liées à l'utilisation des fonds et à la corruption, et avait rapidement transmis les dossiers à l'agence d'enquête pour clarification et traitement conformément à la loi.

Dans le cadre d'audits menés par le Département de l'agriculture et du développement rural de la province de Hung Yen, la Cour des comptes nationale a mis au jour deux projets d'adduction d'eau intercommunaux dans les districts de Kim Thuy et d'An Thi. Fin 2011, les montants des indemnisations pour ces deux projets avaient été majorés de plus de 3 milliards de dongs par rapport aux documents contractuels.

Le cas suivant concerne la société par actions Thanh Nghe Tinh Foodstuff, filiale de Vinafood 1 (Northern Foodstuff Corporation). Cette société a signé des contrats avec trois sociétés à responsabilité limitée de Tien Giang pour l'achat de riz. Ces contrats prévoyaient un acompte pouvant atteindre 90 % (soit 143 milliards de VND) avant la livraison. Or, la société n'a pas reçu la marchandise dans les délais impartis.

Si les intérêts sont calculés sur la période de paiement anticipé prévue au contrat, s'élevant à plus de 18 milliards de VND, cette entreprise accuse un déficit de capital de plus de 160 milliards de VND, la plaçant dans une situation financière difficile. Considérant qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, la Cour des comptes a saisi l'organisme d'enquête.

En matière de sécurité sociale, la Cour des comptes vietnamienne a audité la société financière n° 2, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Dès 2010, la Cour des comptes avait constaté que cette société présentait des signes de non-respect de la réglementation relative à la structure du capital et avait donc recommandé au Premier ministre de confier le dossier à un organisme d'enquête pour complément d'investigation.

Cette affaire a été portée devant les tribunaux. Auparavant, l'agence d'assurance sociale avait accordé un prêt à la société financière n° 2. Des audits réalisés en 2010 ont montré que l'agence était en mesure de rectifier la situation, mais dès 2012, cette rectification était devenue extrêmement difficile. L'affaire porte sur un montant de plus de 1 000 milliards de VND en principal et intérêts, assorti de conditions de prêt inappropriées : niveaux de garantie, plans de prêt et profils d'emprunteurs ciblés.

Par la suite, la société Xuan Mai Construction Concrete (filiale de Vinaconex) a acquis des terres agricoles dans la zone prévue pour plusieurs dizaines de milliards de dongs. Cette action constitue un détournement de fonds publics.

L'incident suivant s'est produit à la société Song Da Finance. Lors d'audits menés au sein de cette entreprise, la Cour des comptes a constaté des irrégularités dans la mobilisation et l'utilisation des capitaux, notamment en ce qui concerne le versement des salaires, les promotions et les opérations de change.

Selon vov.vn - LT