Un gang démantelé pour falsification de documents bancaires.

En quelques heures, ils pouvaient obtenir auprès de banques une série de « certificats de garantie » ou de « lettres de confirmation de solde de compte » pour des montants allant jusqu'à 40 à 50 milliards de VND. Grâce à ces faux documents, certaines entreprises s'en servaient comme preuve de leur capacité financière pour participer à des appels d'offres et « profiter » de contrats aux sommes exorbitantes.

Les individus impliqués dans le réseau de faux documents.

Le 19 juillet, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a décidé d'ouvrir une enquête pénale, de mettre en examen et de placer en détention provisoire quatre personnes impliquées dans un réseau spécialisé dans la falsification de documents d'organismes et d'organisations. Selon l'enquête, le 5 juillet 2012, M. Nguyen Hong Duc a contacté un certain Tuan et lui a demandé d'établir une « garantie bancaire d'exécution de contrat » pour la société par actions Dong Cuong Construction Investment and Trading Consulting (société Dong Cuong). Le montant de la garantie s'élevait à 1,865 milliard de VND, sans dépôt préalable sur un compte bancaire. Après accord, Tuan a accepté de falsifier la garantie bancaire pour 100 millions de VND, a reçu la demande de garantie et a perçu un acompte de 50 millions de VND de la part de la société Dong Cuong. Le même après-midi, Tuan a emmené M. Duc et des représentants de la société Dong Cuong dans un café situé en face de l'agence bancaire de Tan Son Nhat, promettant de contacter la banque pour le traitement de la demande de garantie et de leur communiquer les résultats le jour même. Pendant que ses « partenaires » attendaient, Tuan remit les documents de demande de garantie de la société Dong Cuong à un autre intermédiaire, Nguyen Thanh Son, et lui demanda de les traiter pour 35 millions de VND. Son contacta ensuite son ami, Nguyen Thuc Dinh, qui, de son côté, s'entendit avec un chargé de crédit de la succursale de Tan Son Nhat, Nguyen Phong Linh, afin d'accélérer la procédure pour 25 millions de VND. Environ deux heures plus tard, les documents falsifiés étaient finalisés et remis à Linh près du pont du carrefour d'An Suong. Dans le « Contrat de garantie » n° 60/HĐBL-TSN du Bureau de transactions de Tan Son Nhat – Succursale de Gia Dinh de la Banque de développement agricole et rural, signé par la directrice Dinh Thi Hue le 5 juillet 2012, garantissant la somme de 1,865 milliard de VND à la société Dong Cuong, il était indiqué que cette dernière avait déposé l’intégralité du montant sur son compte auprès du Bureau de transactions de Tan Son Nhat. Or, en réalité, la société Dong Cuong n’a effectué aucun dépôt, et Mme Dinh Thi Hue n’était pas la directrice du Bureau de transactions de Tan Son Nhat – Succursale de Gia Dinh de la Banque de développement agricole et rural.

Pour répondre aux exigences de l'entité sollicitant la garantie, M. Nguyen Hong Duc a demandé aux personnes concernées de modifier l'intitulé du document, le faisant passer de « Contrat de garantie » à « Garantie d'exécution du contrat », et d'ajouter le Département des transports de la province de Dien Bien comme expéditeur. Toutefois, cette modification s'est avérée insuffisante, car la société Dong Cuong exigeait que l'expéditeur soit le Département des transports de la province de Vinh Long et que la durée de la garantie soit portée d'un mois à un an. Le 13 juillet, M. Duc a donné rendez-vous à Nguyen Thanh Son au café Quynh Nhu, rue Truong Son (quartier 15, district 10), lui remettant le « Contrat de garantie » original à modifier et lui fournissant 5 millions de VND supplémentaires. Alors que M. Son recevait l'argent et les documents, il a été interpellé et arrêté par la police. Après un interrogatoire rapide, les enquêteurs ont arrêté Nguyen Thuc Dinh et l'agent de crédit Nguyen Phong Linh. Au sein des services d'enquête, les suspects ont avoué avoir servi d'intermédiaires dans la falsification de documents de garantie bancaire pour le compte de la société Dong Cuong, dans le but d'en tirer des profits illicites. Le 18 juillet, la police a identifié et arrêté Do Duc Tuan, un maillon essentiel de ce réseau. Tuan servait généralement d'interlocuteur principal pour les particuliers et les organisations ayant besoin de faux documents bancaires, qu'il revendait ensuite à d'autres personnes à des fins lucratives.

La police a saisi davantage de faux documents et de sceaux liés à ce réseau. Outre la falsification de « contrats de garantie », ils ont également fabriqué de faux « attestations de solde bancaire » pour des montants se chiffrant en dizaines de milliards de dongs. Parmi leurs « clients » figuraient des sociétés par actions et des hôpitaux de renom de la ville. Les suspects ont avoué qu'aux alentours du début du mois de juillet 2012, Nguyen Thanh Son, Nguyen Phuc Dinh et Nguyen Phong Linh avaient falsifié une « attestation de solde bancaire » pour la société par actions XL Construction, pour un montant pouvant atteindre 50 milliards de dongs. Grâce à cette fausse attestation, XL Construction a pu prouver sa capacité financière à recevoir et à mener à bien des projets d'envergure. De plus, Do Duc Tuan a avoué que lui et d'autres personnes de ce réseau avaient précédemment falsifié une « Confirmation d'un solde de 20 milliards de VND à la banque » pour Binh A General Hospital Co., Ltd. Tous ces documents falsifiés portaient le nom et le sceau du bureau de transactions de Tan Son Nhat - succursale de Gia Dinh de la Banque de développement agricole et rural, signés par la directrice Dinh Thi Hue.

La police de Hô Chi Minh-Ville poursuit l'élargissement de son enquête afin de clarifier les agissements des individus impliqués dans ce réseau.

Selon CATP-M