Invocation de 300 « chefs » du réseau de fraude MB24
300 personnes dont des directeurs adjoints, des cadres supérieurs VIP, des directeurs d'agence... de la société frauduleuse MB24 ont été convoquées.
La police de la ville de Hanoi a convoqué 300 personnes, dont des directeurs adjoints, des dirigeants VIP des étages supérieurs, des directeurs de succursales... pour clarifier les problèmes liés.
Online Trading Training Joint Stock Company (MB24) a été créée à Hanoi en 2011. Les membres fondateurs comprennent Nguyen Tuan Minh, Ngo Van Huy et Le Van Cuong, qui travaillaient tous chez Tan Mat Troi Company (cette société fait l'objet d'une enquête pour fraude avec des méthodes similaires).
En travaillant chez Tam Mat Troi, les trois participants ont appris à s'approprier l'argent des membres. Ils ont donc discuté de la création d'un logiciel de commission et créé un compte sur ce système pour pouvoir déposer de l'argent virtuel et retirer de l'argent réel.
Commentaire de Nguyen Manh Ha (X).
Conçu et exploité selon le modèle organisationnel d'une plateforme de commerce électronique, chaque membre doit débourser 5,2 millions de VND pour accéder à un stand virtuel sur MB24.
En invitant de nombreuses nouvelles personnes à les rejoindre, les membres bénéficieront de bénéfices et recevront différents titres pour les encourager à attirer davantage de personnes à les rejoindre.
Grâce à « l'expérience » acquise auprès de Tam Mat Troi, Minh, Huy et Cuong ont su stimuler et faire appel à la psychologie gourmande des membres, attirant ainsi un nombre de membres beaucoup plus important que Tam Mat Troi.
Si Tam Mat Troi compte environ 40 000 membres, MB24 en compte trois fois plus, soit plus de 136 000, dont plus de 17 500 membres issus de Tam Mat Troi. Après un peu plus d'un an d'activité, MB24 compte 52 succursales dans 33 provinces et villes, ainsi que des milliers de boutiques virtuelles en ligne.
Parmi les victimes de la fraude de MB24, de nombreuses personnes, une fois qu'elles ont rejoint le système et savent qu'elles ont été escroquées, continuent de solliciter, d'exagérer et de promouvoir la « réputation » et les « avantages » de MB24 pour amener les autres à « tomber dans le piège » de la fraude de MB24.
Au moment où MB24 a été découvert et instruit, le système comptait trois niveaux de directeurs, dix-huit niveaux de directeurs adjoints, quatre-vingt-trois niveaux de dirigeants VIP et six cent quatre-vingt-dix-huit niveaux de personnalités. Le montant initialement transféré par les membres sur le compte de MB24 était estimé à environ 200 milliards de dongs, mais au moment où l'agence d'enquête a décidé d'ouvrir une enquête, il ne restait plus que 700 millions de dongs sur le compte de MB24.
On sait que la majeure partie de l'argent retiré a été répartie entre Nguyen Tuan Minh, président du conseil d'administration de MB24 (actuellement recherché à l'échelle nationale) et 3 autres « chefs de file », le montant allant de 200 à 300 millions de VND par mois, certains mois le montant d'argent que les « chefs de file » ont reçu atteignant plus d'un milliard de VND.
L'agence d'enquête a déterminé qu'environ 378 milliards de dongs étaient répartis entre les quatre meneurs. Le montant total détourné par MB24 s'élevait à environ 500 milliards de dongs.
Selon la police populaire - M