Démasquer la technologie frauduleuse utilisant des cartes téléphoniques prépayées.

• May 21, 2013 19:38

(Baonghean.vn) -Un groupe de jeunes hommes du district de Ky Anh, dans la province de Ha Tinh, a escroqué des dizaines de personnes en utilisant des cartes SIM jetables pour appeler des numéros de téléphone au hasard, en annonçant des prix en espèces ou des motos de luxe, puis en exigeant une commission des abonnés.

Début janvier 2013, M. DCĐ dans la commune de Nam Lĩnh, districtMâleDan a reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix avec un accent du Nord annonçait avec enthousiasme : « Félicitations ! Vous avez gagné 180 millions de VND au tirage au sort organisé en début d'année par la société de télécommunications Viettel. Veuillez photocopier votre carte d'identité et votre livret de famille et préparez-vous à recevoir la délégation chargée de la remise des prix, composée notamment du journaliste Lai Van Sam, de représentants de la chaîne de télévision, de hauts responsables du groupe Viettel et de plusieurs autres personnalités. Pour recevoir votre prix, nous vous demandons de régler les frais supplémentaires en achetant une carte à gratter Viettel et en nous renvoyant le code. Enfin, merci de ne révéler votre gain à personne afin de préserver votre anonymat. »

Simple agriculteur, M. D. apprenait pour la première fois l'existence d'une telle somme et, se voyant présenter les noms de journalistes et de personnalités, il était fou de joie. Tout en préparant sa maison pour l'arrivée des invités de marque, il acheta secrètement des recharges téléphoniques. Après avoir utilisé plusieurs recharges de montants différents, M. D. reçut un autre appel d'une personne se faisant passer pour le directeur d'une entreprise, qui annonça qu'elle viendrait remettre le prix à sa famille quelques jours plus tard. Toute la famille était pleine d'espoir et d'impatience. Le jour venu, la personne était introuvable. Lorsque M. D. rappela, le numéro était hors service. Comprenant qu'il avait été victime d'une escroquerie, M. D. porta plainte auprès de la police du district.MâleLa somme totale dépensée par M. D. en cartes à gratter et versée aux escrocs s'élevait à 3,8 millions de VND.

Utilisant des tactiques similaires, Mme NTT, du hameau 3, commune de Nam Linh, district de Nam Dan, a également été escroquée de 5 millions de VND. De même, Mme Thuy, du hameau 8, commune de Nam Xuan, a été trompée : on lui a fait croire qu’elle avait gagné un prix dans le cadre d’un programme promotionnel de Vietcombank. Le prix comprenait 40 millions de VND en espèces, une moto et un iPhone 5. Mme Thuy a suivi les instructions, a acheté des cartes à gratter qu’elle a déposées dans un prétendu « centre d’appels ». Après avoir effectué le dépôt, le « centre d’appels » a raccroché.

Dès le début du mois d'avril, après avoir recueilli les témoignages des victimes et pris conscience de la complexité et de la gravité de l'incident, la police du district de Nam Dan a créé l'affaire spéciale 413T, placée sous la direction du capitaine Nguyen Duc Kien, chef adjoint de l'équipe d'enquête criminelle. La principale difficulté rencontrée par cette équipe résidait dans le fait que les victimes et l'auteur présumé ne s'étaient jamais rencontrés, ne pouvant communiquer que par leurs voix respectives, mêlant accents du Nord et du Sud.MâleIl était donc impossible d'identifier les suspects. Les numéros de téléphone utilisés pour les escroqueries correspondaient tous à des cartes SIM jetables, utilisées brièvement avant d'être mises au rebut, et les informations d'enregistrement étaient illisibles, ce qui a également compliqué la tâche de l'équipe d'enquête.

Après une enquête coordonnée, le groupe d'intervention spécial a localisé le réseau responsable de la fraude dans le district de Ky Anh, province de Ha Tinh. Une équipe de détectives a été dépêchée pour infiltrer plusieurs communes du district. Ayant cerné les activités, les méthodes et les tactiques d'escroquerie du groupe, la police du district de Nam Dan, en coordination avec la police locale, a convoqué le 17 mai 2013 deux frères, Pham Van Cong (né en 1990) et Pham Van Cuong (né en 1995), domiciliés dans le hameau de Hai Ha, commune de Ky Lam, district de Ky Anh, province de Ha Tinh, pour les interroger.

Trois suspects de fraude ont été placés en détention au poste de police du district de Nam Dan.

Après avoir initialement nié les accusations, les deux frères, Cong et Cuong, ont finalement avoué les escroqueries susmentionnées. L'enquête s'étant étendue, la police a arrêté le 19 mai Nguyen Duc Nhuong (né en 1991), originaire de la commune de Ky Son, district de Ky Anh, pour des faits similaires. Au commissariat, tous trois ont confessé avoir commis plus de 30 escroqueries en contactant leurs victimes par téléphone pour leur extorquer des recharges. Leurs victimes étaient réparties dans tout le Vietnam, du Nord au Sud.MâleDans la région des Hauts Plateaux du Centre, le montant des sommes détournées s'élève à des centaines de millions de dongs.

Le capitaine Nguyen Duc Kien, chef de l'équipe spéciale d'enquête, a déclaré que, durant l'enquête, les détectives du commissariat de police du district...MâleLes autorités ont mis au jour des escroqueries sophistiquées perpétrées par un groupe de jeunes hommes du district de Ky Anh. Ces jeunes, sans emploi, prétendaient faussement travailler comme « opérateurs de centre d'appels » pour des sociétés de télécommunications. Chaque jour, ils appelaient des numéros de téléphone au hasard, généralement ceux commençant par 016XXX (de Viettel), et choisissaient souvent des numéros portant malheur, croyant que leurs propriétaires étaient pauvres et démunis.

Après avoir passé l'appel, selon que l'accent de la victime soit du Nord ou du Sud du Vietnam.MâleIls imitent des voix et donnent des informations sur des gains potentiels provenant de centres d'appels ou de banques. Lorsqu'ils constatent l'hésitation d'un client, ce groupe fait appeler une autre personne, se faisant passer pour le PDG d'une entreprise de télécommunications ou d'une banque, afin de lui proposer le gain. Ces imposteurs sont connus dans le milieu sous le nom de « faux vendeurs », dont le rôle est de faciliter la transaction et d'instaurer un climat de confiance avec les victimes pour qu'elles achètent des tickets à gratter et effectuent des paiements.

Après avoir reçu un nombre considérable de cartes à gratter, ce groupe coupait toute communication. Ils revendaient ensuite ces cartes de deux manières : en les achetant à un prix inférieur à leur valeur faciale aux points de vente de cartes SIM et de cartes téléphoniques prépayées, et en les revendant au détail au public à un prix encore plus bas pour un usage personnel.

Les victimes étaient toutes sélectionnées par tirage au sort de numéros, et de nombreuses personnes dans les provinces de Thanh Hoa, Nghe An, Gia Lai et Dak Lak ont ainsi été dupées. Le capitaine Kien a déclaré que ce groupe de jeunes hommes considérait cela comme un moyen de gagner de l'argent et qu'ils pouvaient escroquer une à trois victimes par jour, empochant ainsi une somme importante d'argent illicite. Les trois suspects mentionnés ci-dessus ne représentent qu'une petite partie du réseau opérant dans la région ; d'après leurs aveux, de nombreuses autres personnes sont également impliquées dans ce type d'escroquerie, mais n'ont pas encore été identifiées.

Le capitaine Nguyen Duc Kien a déclaré que, lors de l'enquête sous couverture, le groupe avait également escroqué les détectives en leur demandant d'acheter des cartes à gratter. Les trois suspects sont actuellement détenus au commissariat de police du district.MâleLa police du district de Nam Dan annonce, par le biais des médias, que toute personne victime des escroqueries susmentionnées peut contacter la police du district de Nam Dan au numéro de téléphone suivant :0912.625.625 (contacter le Capitaine Kien)à traiter.

Nguyen Khoa