Huyen Nhu a été condamné à la prison à vie dans l'affaire de fraude de 4 000 milliards de VND

• January 27, 2014 17:43

Le 27 janvier, le tribunal a condamné Huyen Nhu à la prison à vie et a rejeté les avis de nombreux avocats qui demandaient que Vietinbank soit responsable de l'indemnisation de l'argent détourné.

Le verdict du Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a établi qu'en 2007, Nhu avait emprunté plus de 200 milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés pour investir dans l'immobilier dans plusieurs provinces et villes. Depuis 2010, en raison de pertes commerciales et de son incapacité à rembourser ses dettes, Nhu a profité de sa position de directeur du bureau des transactions de Diên Biên Phu pour se faire passer pour les succursales de la Vietinbank à Nha Be et à Hô-Chi-Minh-Ville afin de mobiliser des fonds et de détourner 4 000 milliards de dongs.

Suite aux poursuites engagées contre Huynh Thi Huyen Nhu pour appropriation frauduleuse de biens et falsification de sceaux et de documents d'organisations et d'agences, le tribunal a jugé que la personne était la bonne, le crime était le bon et la loi était la bonne. Nhu a proposé des taux d'intérêt élevés pour attirer des organisations et des particuliers, puis a commis une série d'actes frauduleux, tels que la falsification de huit sceaux d'unités, la falsification de signatures et la tromperie des dirigeants de la Vietinbank pour dissimuler les taux d'intérêt en dehors des contrats conclus avec ces unités et ces particuliers. Profitant des failles des responsables de la Vietinbank, Nhu a détourné d'importantes sommes d'argent auprès de trois banques, neuf entreprises et trois particuliers.

Huyền Như nhận mức phạt tổng hợp cho các tội danh là chung thân
Huyen Nhu a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour ces crimes.

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Selon le tribunal, bien que Nhu ait commis le crime alors qu'elle était enceinte et élevait un jeune enfant, ses actes étaient particulièrement graves et le montant détourné par l'accusée était particulièrement élevé. Il était donc nécessaire de lui infliger une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour fraude. De plus, Nhu a également été condamnée à six ans de prison pour falsification de documents d'une organisation. La peine totale que l'accusée devra purger est la réclusion criminelle à perpétuité.

En tant qu'assistant efficace de Nhu, Vo Anh Tuan (ancien directeur adjoint de la succursale de la Vietinbank Nha Be) a été condamné à 20 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. Selon le tribunal, bien que la Vietinbank Nha Be n'ait pas mobilisé de capitaux auprès de ses clients, Tuan a néanmoins signé les documents de confirmation permettant à Nhu de frauder et d'approprier 80 milliards de dongs de la Pacific Petroleum Company. De plus, Tuan s'est également rendu à Hanoï avec Nhu pour négocier la mobilisation de 1 600 milliards de dongs auprès de trois sociétés, Phuc Vinh, Thinh Phat et Hung Yen, puis de les approprier…

21 autres accusés ont été condamnés à des peines allant d'un an avec sursis à 17 ans de prison.

En ce qui concerne la responsabilité civile, le tribunal a rejeté l'avis des avocats selon lequel le contrat de dépôt avec cette banque était réel et a obligé Vietinbank à être responsable d'une indemnisation.

En outre, le Tribunal populaire a également proposé de poursuivre et de juger huit autres personnes pour avoir aidé Nhu à détourner 180 milliards de VND de VIB. Le Tribunal a recommandé d'enquêter et de juger le comportement irresponsable de Nguyen Thi Minh Huong et Truong Minh Hoang (deux directeurs adjoints de la succursale de Vietinbank à Hô Chi Minh-Ville) lors de la signature de contrats avec ACB ; Mme Vu Hong Hanh, directrice générale de Phuong Dong Securities Company, pour avoir signé sept faux décaissements pour Nhu afin de détourner l'argent de Phuong Dong et a recommandé de juger d'autres usuriers.

Le tribunal a également demandé à l'agence d'enquête de clarifier la responsabilité des violations prolongées à Vietinbank ; a demandé à l'agence d'enquête de traiter d'autres dirigeants de l'ACB et de Navibank pour avoir permis aux employés de signer des contrats de dépôt.

Selon VOV