Des poursuites ont été engagées contre un fraudeur fiscal.

(Baonghean.vn) - Mme Hoang Thi Oanh, directrice adjointe de la société Tam Oanh Forestry Products Import-Export Trading Company Limited, dont le siège social se trouve dans la commune de Dien Thinh, district de Dien Chau (province de Nghe An), a été poursuivie et détenue pendant 3 mois pour fraude fiscale.

Dans l'après-midi du 7 août, le colonel Nguyen Xuan Thiem, chef du département des enquêtes criminelles pour les crimes économiques et officiels (PC 46) de la police provinciale de Nghe An, a annoncé que l'agence d'enquête avait pris la décision de poursuivre et de détenir Hoang Thi Oanh (née en 1971), résidant dans la commune de Dien Thinh, district de Dien Chau, pour trois mois pour évasion fiscale.

La suspecte, Hoang Thi Oanh, à l'agence d'enquête.

Mme Hoang Thi Oanh est la directrice adjointe de la société Tam Oanh Forestry Products Import-Export Trading Company Limited (ci-après dénommée Tam Oanh Forestry Products Company), dont le siège social est situé dans la commune de Dien Thinh, district de Dien Chau.

Les preuves consistent en des dossiers de documents que l'organisme d'enquête a saisis auprès de la société Tam Oanh.

Plus tôt dans la matinée du 30 juillet, après une période de surveillance de l'évasion fiscale à la société forestière Tam Oanh, le colonel Nguyen Xuan Thiem a directement ordonné à plus de 20 policiers de l'unité PC 46, en coordination avec les agences fonctionnelles du district de Dien Chau, de procéder à une perquisition urgente au domicile privé de Hoang Thi Oanh et de son mari.

Lors d'une surveillance de la maison par des agents infiltrés, une voiture et deux motos ont été aperçues quittant les lieux. Ces véhicules semblaient transporter des documents destinés à être détruits, ce qui leur a permis de les intercepter à temps. En pénétrant dans la maison, les autorités ont surpris Mme Hoang Thi Oanh et son mari en flagrant délit de collecte et de combustion de documents destinés à les faire disparaître.

La décision d'engager des poursuites pénales a été prise.

Suite à la destruction de preuves et de documents, le colonel Nguyen Xuan Thiem, chef du département des enquêtes criminelles pour les crimes économiques et les délits administratifs de la police provinciale de Nghệ An, a émis un mandat d'arrêt urgent contre Hoang Thi Oanh pour enquête sur sa fraude fiscale présumée. Parmi les preuves saisies figuraient de nombreux sacs de documents relatifs à l'entreprise. Le même jour, les services d'enquête ont ouvert une procédure pénale pour fraude fiscale.

L'activité principale déclarée de la société Tam Oanh est le commerce de produits forestiers : elle s'approvisionne en bois au Laos, puis le transforme et l'exporte sur le marché intérieur et vers la Chine. En 2014, suite à un contrôle fiscal portant sur la conformité de ses déclarations et factures pour les années 2012-2013, la société a été condamnée à une amende de 419 millions de dongs.

Phuong Nguyen