Démantèlement d'un réseau transnational de blanchiment d'argent
En falsifiant de manière sophistiquée des cartes d'identité, les membres du réseau de Trang ont ouvert une série de comptes dans différentes banques pour retirer illégalement de l'argent de Taïwan et l'envoyer au Vietnam...
Le 16 novembre 2015, le Département d'enquête de la police de la ville de Hanoi a reçu une plainte pénale de la Banque de construction du Vietnam, succursale de Hanoi, concernant la découverte par la banque d'un client montrant des signes d'utilisation d'une fausse carte d'identité pour retirer de l'argent à la banque.
L'agence d'enquête de la police a rapidement clarifié que la personne qui utilisait la fausse carte d'identité pour retirer de l'argent était Hoang Anh Quang, né en 1992, résidant dans le groupe 25, quartier Trung Hoa, district de Cau Giay, Hanoi.
Deux jours après l'arrestation de Hoang Anh Quang, les autorités ont continué à recevoir une plainte de Mme Nguyen Thi Thom, résidant dans le district de Tan Binh, à Ho Chi Minh-Ville, concernant un certain nombre de personnes utilisant un numéro de téléphone étrange pour l'appeler, se faisant passer pour des policiers, escroquant et détournant 700 000 000 VND.
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| Le Thi Huyen Trang - Le chef du réseau de fraude et de « blanchiment d'argent » au Vietnam |
Sur la base des déclarations de Quang et grâce à l'enquête et à la vérification du rapport de Mme Thom, les autorités ont démantelé l'ensemble du réseau de fraude et d'appropriation de biens dirigé par Le Thi Huyen Trang, née en 1982, résidant dans le quartier de Ngoc Lam, district de Long Bien, ville de Hanoi.
Ainsi, en 2000, Le Thi Huyen Trang partit travailler à Taïwan (Chine) et rencontra un Taïwanais du nom de Tran. Après son retour au Vietnam, Trang et Tran restèrent en contact via Internet. Au cours de leurs conversations, Tran l'invita à rejoindre son programme de blanchiment d'argent et, bien qu'elle sache que l'argent était illégal, Trang accepta d'y participer.
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Trang a invité Ho Ngoc Duong (né en 1974), résidant dans le quartier de Phu Thuong, district de Tay Ho, Hanoï, Nguyen Hong Hai, né en 1972, résidant dans le quartier de Vinh Phuc, district de Ba Dinh, Hanoï et Nguyen Dinh Viet Anh, né en 1992, résidant dans le district de Thanh Tri, Hanoï à se joindre.
Après avoir discuté avec Le Thi Huyen Trang, les sujets ont fabriqué trois fausses cartes d'identité avec la photo de Hoang Anh Quang, puis lui ont demandé d'ouvrir des comptes dans différentes banques pour retirer de l'argent. Pour chaque retrait réussi, Quang percevait 1 % du montant total retiré.
Grâce à cette méthode, depuis le 9 novembre 2015, Tran a transféré quatre fois plus de deux milliards de dongs au Vietnam. Après le retrait de Quang, Le Thi Huyen Trang a conservé 23 % du montant total retiré pour le répartir selon le ratio convenu. Tran a demandé que le solde soit transféré à un certain Lin Ren Feng.
Lors du cinquième retrait, lorsque Hoang Anh Quang a apporté une fausse carte d'identité au nom de Nguyen Anh Tuan pour retirer 700 millions de VND à la Banque de construction d'un compte au nom de Nguyen Thi Thom, il a été arrêté par la police.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête - Police de la ville de Hanoi a poursuivi l'affaire, poursuivi les accusés et détenu temporairement 5 sujets Le Thi Huyen Trang, Ho Ngoc Duong, Nguyen Hong Hai, Nguyen Dinh Viet Anh et Lin Ren Feng pour continuer à enquêter et à élargir l'affaire.
Selon Anninhthudo