Les douaniers ont participé à une fraude au remboursement d'impôts de 80 milliards

31 douaniers de Ho Chi Minh-Ville et d'An Giang ont reçu des pots-de-vin pour signer de fausses déclarations douanières afin d'aider une entreprise à frauder les remboursements d'impôts.

Le département de police de Ho Chi Minh-Ville vient de terminer l'enquête sur l'affaire de Le Dung, ancien directeur de la Saigon Food Technology Joint Stock Company (Saigon Food Technology Company) et ses complices pour contrebande, fraude, corruption et courtage en corruption.

Organisation transnationale de fraude

Parmi les 43 accusés proposés pour être poursuivis, 31 agents des douanes de Ho Chi Minh-Ville et d'An Giang ont été poursuivis pour les délits d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; manque de responsabilité... Ces agents des douanes ont aidé l'accusé Dung à frauder des remboursements d'impôts de plus de 80 milliards de VND.

D'après les documents, afin de frauder le remboursement de la TVA, Dung s'est entendu avec Tran Thi Bich Tuyen (résidant dans le district de Tan Binh, à Hô-Chi-Minh-Ville) pour créer des sociétés fantômes à l'étranger. Ces sociétés signaient des contrats d'achat de marchandises auprès de la Saigon Dietary Supplement Company. Ainsi, cette dernière vendait des cigarettes, mais exportait en réalité des produits de faible valeur, comme du riz ou des marchandises sans valeur, pour rembourser la TVA, s'appropriant ainsi des biens de l'État.

Selon l'agence d'enquête, Dung a chargé des personnes de se connecter, de négocier et de discuter de la question du partage d'un pourcentage avec les agents des douanes à hauteur de 20% du montant du remboursement de la taxe et des dizaines d'agents des douanes et de fonctionnaires de Ho Chi Minh-Ville et d'An Giang ont été impliqués.

Facture de TVA et deux défendeurs, Dung et Tuyen. Photo : AS

La police a identifié trois agents des douanes de la région portuaire IV de Saigon, à Ho Chi Minh-Ville, qui n'ont pas inspecté les marchandises mais les ont néanmoins confirmées.

Plus précisément, Nguyen Tien Loc, agent des douanes du bureau des douanes du port de Saïgon (région 4), a été chargé d'inspecter 10 % des marchandises déclarées. Cependant, Loc n'a pas inspecté les marchandises, mais a néanmoins enregistré une confirmation attestant que les marchandises avaient été inspectées et étaient conformes à la déclaration.

Le Ha reçut les documents et les soumit aux dirigeants pour approbation du formulaire d'inspection des marchandises. Sachant que la Saigon Food Supplement Company n'avait pas obtenu de licence pour le commerce du tabac, il les soumit néanmoins à signature. En réalité, l'entreprise exportait du riz et de nombreux autres produits de faible valeur, tels que des balles de riz et des nouilles instantanées, mais les déclarait dans les documents d'exportation comme des cigarettes Caraven « A » afin de récupérer les fonds du remboursement des taxes.

28 douaniers ont signé un faux

L'enquête a conclu qu'il y avait au total 28 accusés, d'anciens douaniers travaillant à la douane du poste frontière de Khanh Binh dans la province d'An Giang, qui savaient clairement qu'il n'y avait pas de marchandises exportées mais qui ont quand même signé de fausses déclarations d'exportation et de fausses procédures de dédouanement pour recevoir des pots-de-vin de la part des entreprises.

Plus précisément, Nguyen Van Bien, ancien chef de la branche des douanes de la porte frontière de Khanh Binh, a ordonné la signature de 92 fausses déclarations douanières pour des exportations de tabac afin de recevoir des pots-de-vin de plus de 265 millions de VND. Thai Thanh Nguon et Nguyen Phi Cong (ancien chef adjoint de la branche des douanes de la porte frontière de Khanh Binh) ont ordonné la signature de 120 fausses déclarations douanières afin de recevoir des pots-de-vin de plus de 230 millions de VND. Le chef d'équipe de l'équipe professionnelle a signé 20 fausses déclarations douanières afin de recevoir des pots-de-vin de plus de 23 millions de VND.

Également à la douane de Khanh Binh, des dizaines d'agents des douanes de niveau inférieur savaient clairement que la Saigon Food Supplement Company n'exportait pas de vraies marchandises, ont ouvert de fausses déclarations, mais ont quand même reçu des documents, confirmé l'exportation de marchandises à travers la frontière et reçu de l'argent de l'entreprise.

La police de Ho Chi Minh-Ville a déterminé que Le Dung et ses complices ont détourné plus de 36 milliards de VND de la Saigon Food Supplement Company et ont fraudé le département des impôts de Ho Chi Minh-Ville de plus de 80 milliards de VND en remboursements de TVA.

Selon phapluattp.vn