Panama Papers : une partie des documents secrets sera rendue publique en mai
Le 27 avril, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), l'agence qui détient des millions de documents divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, également connus sous le nom de « Panama Papers », a annoncé qu'elle publierait une partie du contenu de ces documents le 9 mai.
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Panneau devant le siège du cabinet d'avocats Mossack Fonseca à Panama City, le 4 avril. (Source : AFP/VNA)
Selon l'ICIJ, les documents publiés cette fois-ci comprennent des informations relatives à plus de 200 000 fonds fiduciaires secrets, sociétés et fondations dans 21 paradis fiscaux, de Hong Kong (Chine) au Nevada, aux États-Unis.
L'ICIJ a déclaré que la publication des « Panama Papers » est la prochaine étape dans le processus d'enquête de cette agence basée aux États-Unis, et a déclaré qu'elle continuerait à publier davantage de documents dans les « Panama Papers » dans les mois à venir.
Il y a environ un an, une source anonyme a fourni au journal allemand Süddeutsche Zeitung (Allemagne du Sud, SZ) environ 11,5 millions de documents du cabinet d'avocats Mossack Fonseca.
SZ a ensuite partagé l'information avec l'ICIJ et plusieurs autres groupes de presse tels que la BBC et The Guardian pour mobiliser les journaux afin d'enquêter sur ce dossier le plus important jamais ouvert au monde, y compris les révélations sur les actifs stockés dans des paradis fiscaux de 140 hauts dirigeants et célébrités.
L'ICIJ a révélé des informations sur des milliers de personnes qui détenaient des comptes offshore à des fins d'évasion fiscale, sur les arrangements du Luxembourg pour aider les multinationales à éviter les impôts et sur un système visant à aider les clients de la succursale suisse de HSBC à échapper aux impôts sur un total de 119 milliards de dollars de comptes.
L'ICIJ a son siège à Washington et est dirigé par le journaliste australien Gerard Ryle, réunissant plus de 190 journalistes de plus de 65 pays.
L'ICIJ a enquêté sur la corruption transfrontalière, le crime organisé et l'évasion fiscale, entre autres cas.
Selon les résultats de l'enquête, le cabinet d'avocats Mossack Fonseca a créé un « paradis fiscal », aidant ainsi environ 140 hommes politiques, dont 12 dirigeants actuels ou anciens de pays, ainsi que des stars du sport, des barons de la drogue... à échapper à l'impôt.
Ces documents, également connus sous le nom de « Panama Papers », retracent les activités quotidiennes du cabinet d'avocats Mossack Fonseca pendant 40 ans (depuis 1975).
Il s'agit de la plus grande fuite de données jamais enregistrée et elle révèle l'identité de nombreux dirigeants mondiaux possédant d'énormes actifs à l'étranger, ainsi que les secrets des riches du monde entier.
Selon vietnamplus.vn