La chute du célèbre magnat de la province de Nghệ An.

Autrefois célèbre pour son immense fortune, lorsque ses pratiques commerciales illégales furent révélées, le magnat de Nghe An dut être escorté jusqu'à la salle d'audience pour recevoir son verdict.

Le magnat tombe en disgrâce.

Entré dans le monde des affaires à l'âge de 56 ans, M. Thai Luong Tri (né en 1940, résidant dans le quartier Ha Huy Tap, ville de Vinh, province de Nghe An) est rapidement devenu un magnat renommé à Nghe An.

La société Thai Duong Company Limited, dont il est directeur, est spécialisée dans l'exploitation et la transformation des produits forestiers, ainsi que dans l'étude, l'exploration et le commerce des minéraux.

Les accusés Thai Luong Tri (à gauche) et Duong Minh Hai lors du procès en appel de 2013.

Le nom de Thai Luong Tri, dont la notoriété grandissait, s'est soudainement retrouvé sous le feu des projecteurs médiatiques en raison d'une série de pratiques commerciales et de manœuvres illégales. Les habitants de la province de Nghệ An, qui l'admiraient au départ, ont été choqués par son arrestation. L'affaire Thai Luong Tri a bénéficié d'une large couverture médiatique ; le procès, qui s'est étalé sur plusieurs audiences, dure à ce jour depuis six ans.

D'après le dernier acte d'accusation, Thai Luong Tri était auparavant directeur de Thai Duong Nghe An Co., Ltd. et président du conseil d'administration de la Lao-Viet Mineral Joint Stock Company. Son complice est Duong Minh Hai (né en 1958, résidant à Hanoï), ancien directeur adjoint de la Lao-Viet Mineral Joint Venture Company.

La société Tri's Thai Duong Nghe An Company Limited a conclu une coentreprise avec Thao Oong Kham Mineral Exploitation Company, Laos (dirigée par M. Oong Kham Sivilay).

Lors du processus de coentreprise, de coopération en matière d'investissement et d'exploitation minière à la mine de Huoi Chun, district de Sam Tay, province de Hua Phan (Laos), M. Tri a utilisé un contrat de coentreprise avec une signature falsifiée de M. Oong Kham Sivilay pour le soumettre au ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement afin de demander un certificat d'investissement à l'étranger.

M. Tri a également falsifié le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Thai Duong Co., Ltd. du 19 mars 2008 et l'a soumis au ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement en demandant une modification du certificat d'investissement à l'étranger.

D'avril 2008 jusqu'à leur arrestation (27 mai 2009), M. Tri et M. Hai ont utilisé un sceau contrefait portant le nom de Lao-Viet Mineral Joint Stock Company Limited pour tamponner 38 documents envoyés aux autorités compétentes au Laos et au Vietnam.

Par le biais de contrats commerciaux avec Thai Duong Co., Ltd., dirigée par M. Tri, Thai Duong Vocational Training Services Joint Stock Company (représentée par M. Doan Van Huan en tant que directeur) et Thien Phu Co., Ltd. (représentée par Mme Chu Thi Thanh en tant que directrice) ont investi directement dans l'exploitation et le traitement des minéraux de la mine de Huoi Chun.

Le 18 janvier 2008, le ministère laotien du Plan et de l'Investissement a accordé une licence d'investissement étranger autorisant la création de la Lao-Viet Mineral Joint Stock Company Limited, dont les actionnaires étaient Oong Kham Sivilay (35 %), Thai Luong Tri (37 %), Doan Van Huan (18 %) et Chu Thi Thanh (10 %).

Cependant, immédiatement après la réunion des actionnaires, leur accord sur les positions et la détermination que l'apport en capital de chaque actionnaire correspondait au montant réellement investi dans la mine de Huoi Chun au 31 décembre 2007, Thai Luong Tri a discuté et, en collaboration avec Duong Minh Hai, a entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat d'immatriculation, d'une licence d'exploitation, de l'enregistrement du sceau, a signé un contrat avec le gouvernement laotien et a signé les statuts de la société…

Simultanément, ils ont demandé l'autorisation au ministère laotien du Plan et de l'Investissement d'octroyer une licence d'investissement étranger pour créer une nouvelle société, éliminant ainsi la participation des actionnaires Doan Van Huan et Chu Thi Thanh, et détournant leurs apports en capital réels totalisant 6,7 milliards de VND.

Plus précisément, M. Doan Van Huan détient 27 000 actions (représentant 18 % du capital social) d'une valeur de 4,3 milliards de VND ; et Mme Chu Thi Thanh détient 15 000 actions (représentant 10 % du capital social) d'une valeur de 2,4 milliards de VND.

La chute des magnats

Cette affaire a été portée devant les tribunaux pour la première fois en 2011. En 2013, lors de l'appel, la Cour d'appel de la Cour suprême populaire de Hanoï a cassé le jugement de première instance et renvoyé le dossier pour une nouvelle enquête depuis le début.

En février 2015, le Parquet populaire suprême a émis l'acte d'accusation n° 04, et du 17 au 20 mai, le Tribunal populaire de la ville de Hanoï a jugé l'accusé Thai Luong Tri et son complice Duong Minh Hai pour les crimes d'abus de confiance pour s'approprier des biens et de falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations.

Considérant que dans cette affaire, l'accusé Tri avait joué le rôle de cerveau, en discutant et en organisant directement l'acte illégal, tandis que l'accusé Hai avait joué le rôle de complice en apportant une aide active, le tribunal a condamné Thai Luong Tri à 18 ans de prison et Duong Minh Hai à 15 ans de prison.

Comparu devant le tribunal à l'âge de 76 ans et libéré sous caution, l'ancien magnat, autrefois tristement célèbre, a dû être aidé pour entrer dans le box des accusés. Tout au long du procès, les membres de la famille de l'accusé, Tri, se sont relayés à ses côtés pour le soutenir.

Selon Vietnamnet