La fin du célèbre magnat de Nghe An
Autrefois connu pour sa richesse, lorsque ses agissements commerciaux illégaux ont été révélés, le magnat de Nghe An a dû être escorté jusqu'au quai pour recevoir le verdict.
Le magnat est tombé de son cheval.
Entré dans le monde des affaires à l'âge de 56 ans, M. Thai Luong Tri (né en 1940, résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh, Nghe An), est rapidement devenu un magnat célèbre à Nghe An.
Thai Duong Company Limited, dont il est le directeur, est spécialisée dans l'exploitation, la transformation des produits forestiers, l'arpentage, l'exploration et le commerce des minéraux.
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Les accusés Thai Luong Tri (à gauche) et Duong Minh Hai lors du procès en appel de 2013. |
Le nom, qui avait soudainement pris de l'ampleur, fut surreprésenté dans la presse en raison d'une série de manœuvres frauduleuses et de pratiques commerciales illégales. Les habitants de Nghe An passèrent du respect qu'ils éprouvaient à le voir menotté. L'affaire Thai Luong Tri fit couler beaucoup d'encre dans la presse, le procès ayant duré à lui seul six ans.
Selon le dernier acte d'accusation, Thai Luong Tri était l'ancien directeur de la Thai Duong Nghe An Company Limited et président du conseil d'administration de la Lao-Viet Mineral Joint Stock Company. Son complice est Duong Minh Hai (né en 1958 à Hanoï), ancien directeur adjoint de la Lao-Viet Mineral Joint Venture Company.
La société Thai Duong Nghe An Company Limited de Tri a conclu une coentreprise avec la société Thao Oong Kham Mineral Exploitation Company, Laos (dirigée par M. Oong Kham Sivilay).
Au cours de la coentreprise, de la coopération en matière d'investissement et de l'exploitation minière de la mine de Huoi Chun, district de Xam Tay, province de Hua Phan (Laos), M. Tri a utilisé le contrat de coentreprise avec une fausse signature de M. Oong Kham Sivilay pour soumettre au ministère de la Planification et de l'Investissement du Vietnam une demande de certificat d'investissement à l'étranger.
M. Tri a également falsifié le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Thai Duong Company Limited du 19 mars 2008 et l'a soumis au ministère de la Planification et de l'Investissement du Vietnam pour demander un ajustement du certificat d'investissement à l'étranger.
D'avril 2008 jusqu'à leur arrestation (27 mai 2009), MM. Tri et Hai ont utilisé un faux sceau au nom de Lao-Viet Mineral Joint Stock Company pour tamponner 38 documents envoyés aux autorités laotiennes et vietnamiennes.
Par le biais de contrats commerciaux avec Thai Duong Company Limited, dont M. Tri est le directeur, Thai Duong Vocational Training Service Joint Stock Company (représentée par M. Doan Van Huan en tant que directeur) et Thien Phu Company Limited (représentée par Mme Chu Thi Thanh en tant que directrice) ont investi et contribué directement au capital de l'investissement dans l'exploitation et le traitement des minéraux à la mine de Huoi Chun.
Le 18 janvier 2008, le ministère laotien de la Planification et de l'Investissement a délivré une licence d'investissement étranger autorisant la création de la Lao-Viet Minerals Joint Stock Company, dont les actionnaires sont Oong Kham Sivilay détenant 35 % des actions, Thai Luong Tri détenant 37 % des actions, Doan Van Huan détenant 18 % des actions et Chu Thi Thanh détenant 10 % des actions.
Mais immédiatement après que les actionnaires se soient réunis, se soient mis d'accord sur les titres et aient déterminé que le montant du capital apporté par chaque actionnaire était le coût réel de l'investissement dans la mine de Huoi Chun, au 31 décembre 2007, Thai Luong Tri a discuté et, avec Duong Minh Hai, a effectué les procédures pour que les autorités laotiennes délivrent un certificat d'enregistrement d'entreprise, enregistrent l'entreprise, enregistrent le sceau, signent un contrat avec le gouvernement laotien et la charte de l'entreprise...
Dans le même temps, demander au ministère laotien de la Planification et de l'Investissement l'autorisation de délivrer une licence d'investissement étranger pour créer une nouvelle société, éliminer la propriété des actions des actionnaires Doan Van Huan et Chu Thi Thanh, et s'approprier la contribution réelle en capital de ces actionnaires pour un montant total de 6,7 milliards de VND.
Parmi eux, M. Doan Van Huan possède 27 000 actions (le ratio de propriété est de 18 % du capital social) d'une valeur de 4,3 milliards de VND ; Mme Chu Thi Thanh possède 15 000 actions (le ratio de propriété est de 10 % du capital social) d'une valeur de 2,4 milliards de VND.
La fin du magnat
Cette affaire a été jugée pour la première fois en 2011. En 2013, lorsque l'affaire a été portée en appel, la Cour d'appel de la Cour populaire suprême de Hanoi a annulé le jugement de première instance et a renvoyé le dossier, demandant une réenquête depuis le début.
En février 2015, le Parquet populaire suprême a émis l'acte d'accusation n° 04 et du 17 au 20 mai, le Tribunal populaire de Hanoi a traduit en justice l'accusé Thai Luong Tri et son complice Duong Minh Hai pour les crimes d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens et de falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations.
Considérant que dans cette affaire, le défendeur Tri a joué le rôle de cerveau, discutant et organisant directement la violation, et que le défendeur Hai a joué le rôle de complice actif, le panel a condamné Thai Luong Tri à 18 ans de prison et Duong Minh Hai à 15 ans de prison.
Comparaissant devant le tribunal à l'âge de 76 ans, libéré sous caution, le magnat autrefois célèbre a dû être escorté jusqu'au box des accusés. Pendant tout le procès, les membres de sa famille ont dû s'asseoir à tour de rôle à ses côtés pour le soutenir.
Selon Vietnamnet