Démanteler un réseau de loterie en ligne d'un milliard de dollars

Xuan a créé plusieurs comptes sur un site Web, puis a demandé aux joueurs de parier, et les gains et les pertes seraient transférés sur des comptes bancaires.

Le Département de la police criminelle (C45) du ministère de la Sécurité publique a annoncé le 13 septembre avoir démantelé avec succès un réseau de jeux d'argent et de hasard sous forme de loterie et de paris sur le football sur Internet à Hanoi.

Ce réseau de jeux d'argent, aux transactions de plusieurs milliards de dollars, était dirigé par Le Thi Xuan (née en 1908, domiciliée dans le quartier de Lieu Giai, district de Ba Dinh, Hanoï) et Tran Thi Kim Thuy (née en 1982, domiciliée dans la zone urbaine de la Cité Royale, rue Nguyen Trai, district de Thanh Xuan, Hanoï). Par ailleurs, le C45 a arrêté plusieurs autres personnes concernées et saisi de nombreuses pièces à conviction et plus de 2 milliards de dongs.

Les pièces à conviction ont été saisies par la police.

Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que Xuan était le titulaire du compte de loterie de l'agent général. Les paris sont possibles sur Internet (www789.net). Gagner ou perdre dépend des résultats de la loterie du Nord.

Les paris et les paiements d'argent de jeu sur le compte sont convenus 1 point = 1000 VND, en plus il y a des instructions sur le % de paris pour chaque pari et le % de profit de commission pour les comptes subordonnés, les agents ou les joueurs...

De plus, Xuan divise également les comptes en différents niveaux afin de pouvoir à la fois gérer et diviser les comptes de jeu.

Xuan a attribué ces comptes à ses proches collaborateurs tels que Nguyen Cat Cuong (responsable de l'ingénierie du réseau), Le Thi Thuy, Tran Thi Kim Thuy et Tran Minh Tram.

Ces sujets sont sous la gestion et le contrôle de Xuan pour diviser les comptes de jeu directs à donner aux joueurs de la région ou recevoir directement des tableaux ou des messages « exposants », des fax, des e-mails... des joueurs pour placer directement des paris sur les comptes de jeu avec Xuan.

Pour faciliter le fonctionnement et le paiement de l'argent du jeu de la ligne, Xuan et ses juniors ont ouvert des comptes dans les banques pour transférer de l'argent sur les comptes des uns et des autres.

Xuan stipulait qu'après avoir « fermé le compte », les participants s'informeraient mutuellement par SMS du montant total gagné ou perdu. Le perdant pourrait transférer de l'argent à Xuan ou demander à cette personne de virer de l'argent directement sur le compte de l'un des participants du réseau.

L'agence d'enquête a déterminé que, de juin 2016 à aujourd'hui, les transactions de paiement entre Xuan et ses complices s'élevaient à plusieurs milliards de VND. Au 22 juillet 2016, le compte de Xuan affichait à lui seul plus de 245 millions de VND de gains et de pertes.

Parmi les personnes arrêtées figurait Nguyen Cat Cuong (né en 1983, résidant à Hanoï). Cuong était chargé d'assister Xuan dans les opérations techniques du réseau. Il surveillait les activités de paris des personnes arrêtées et leur apprenait à utiliser les machines, à placer des paris et à corriger les erreurs… sous la direction de Xuan.

L'agence d'enquête policière élargit actuellement l'enquête.

Selon VOV