Des employés de banque ont falsifié des documents de prêt pour réaliser des profits.
Deux employés de banque de Binh Duong ont conspiré pour falsifier de nombreuses demandes de prêt pour des clients non qualifiés, recevant une commission de 2 à 3 millions de VND par contrat.
Hier, la police de la ville de Thuan An (province de Binh Duong) a arrêté Dinh Hoang Tu (25 ans) et Ngo Thanh Tam (26 ans) ainsi que 5 complices pour les crimes de falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations et de fraude et d'appropriation de biens.
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De nombreuses personnes ont été arrêtées pour falsification de documents de prêt et détournement de fonds. Photo : Nguyet Trieu |
Selon l'enquête, au cours de leur travail, les deux individus ont appris que de nombreuses personnes avaient besoin d'emprunter de l'argent mais ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité ; ils leur ont donc proposé de les aider à falsifier des contrats de travail, des attestations de salaire, etc.
Pour chaque demande de prêt approuvée, les clients doivent payer entre 2 et 3 millions de VND, et dans certains cas, les emprunteurs doivent même rembourser la moitié du montant emprunté.
En outre, Tu et Tam ont également été accusés d'avoir fourni de faux documents à leurs complices pour acheter deux motos et sept téléphones portables coûteux dans des supermarchés d'électronique par le biais de plans de paiement échelonnés, puis d'avoir détourné les fonds.
Avec Tran Thanh Tai (31 ans), cinq autres personnes ont été arrêtées pour le même délit, accusées d'avoir aidé de nombreuses personnes à falsifier divers types de documents pour des prêts bancaires ou des achats à tempérament afin d'obtenir des profits illicites.
« Depuis juin, le groupe de Tài a falsifié des dizaines de documents pour de nombreuses personnes, certaines demandes de prêts de 50 millions de VND ayant été approuvées », a déclaré la police, ajoutant qu'elle avait saisi de nombreux documents et certificats falsifiés lors de perquisitions aux domiciles des suspects.
Selon VNE