Le ministère de la Sécurité publique conclut son enquête sur l'affaire d'Oceanbank

Le 6 octobre, selon une source de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, l'Agence de police d'enquête a conclu l'enquête et proposé de poursuivre Ha Van Tham, ancien président du conseil d'administration de l'Ocean Commercial Joint Stock Bank (Oceanbank) et ses complices pour les crimes de : Violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit ; Violation intentionnelle des réglementations de l'État entraînant de graves conséquences, Appropriation frauduleuse de biens et Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles survenant à Oceanbank et dans les unités connexes.

L'accusé Ha Van Tham pendant son mandat. (Photo : vov.vn)

L'agence d'enquête policière a déterminé qu'il s'agissait d'une affaire aux conséquences particulièrement graves, impliquant de nombreux acteurs, du siège social aux succursales et bureaux de transaction de l'ensemble du système d'Oceanbank, causant des pertes particulièrement importantes aux actifs de la banque et de l'État, affectant négativement la situation économique du pays et la mise en œuvre des politiques financières et monétaires de l'État. Dans cette affaire, Ha Van Tham, ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank, était le principal suspect, menant les activités criminelles avec l'aide effective de complices.

Selon les conclusions de l'enquête de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, au cours du processus d'exploitation d'Oceanbank, au moyen de la création de sociétés « d'arrière-cour », Ha Van Tham a profité de sa position et de son autorité pour ordonner à ses subordonnés de commettre de nombreux actes illégaux, en utilisant de nombreuses astuces pour retirer de l'argent de la banque à des fins personnelles, causant des pertes de milliers de milliards de dongs qui n'ont pas pu être récupérées.

Au cours de sa participation et de sa gestion d'Oceanbank, en tant que chef de la banque, Ha Van Tham a ordonné au conseil d'administration d'Oceanbank de résoudre les prêts qui ne répondaient pas aux conditions de prêt, n'avaient pas de garantie, les clients utilisaient les prêts à de mauvaises fins, contrairement aux réglementations de la Banque d'État sur les réglementations de prêt et aux processus et procédures de prêt d'Oceanbank, causant directement à Oceanbank un préjudice de 500 milliards de VND.

Ha Van Tham connaissait les réglementations de la Banque d'État sur les activités de crédit et les opérations de change, mais afin de mobiliser des capitaux du Vietnam Oil and Gas Group (PVN), Tham a accepté de payer de l'argent en dehors du contrat de dépôt à Nguyen Xuan Son (né en 1962, de Ha Tinh, ancien directeur général d'Oceanbank) comme demandé.

Les défendeurs Tham et Nguyen Xuan Son ont discuté et convenu de proposer une politique de « collecte de frais » auprès des clients par l'intermédiaire de la société BSC, et l'ont mise en œuvre, causant une perte de 70 milliards de dongs pour Oceanbank et ses clients. De plus, Ha Van Tham a également donné des instructions et convenu avec les dirigeants d'Oceanbank concernant la politique de versement d'une somme en sus du taux d'intérêt de mobilisation pour les clients déposant de l'argent à Oceanbank, dépassant ainsi le plafond de mobilisation fixé par la Banque d'État, causant une perte de plus de 984 milliards de dongs pour Oceanbank.

L'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a proposé de poursuivre Ha Van Tham pour les crimes suivants : Violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit ; Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; Violation intentionnelle des réglementations économiques de l'État entraînant de graves conséquences.

Français En plus de poursuivre l'ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank, l'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a également proposé de poursuivre d'autres accusés : Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'Oceanbank ; Nguyen Minh Thu, ancien directeur général d'Oceanbank, ont également été proposés pour être poursuivis pour les crimes de : Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et Violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences. Nguyen Van Hoan, ancien directeur général adjoint d'Oceanbank, a été proposé pour être poursuivi pour les crimes de : Violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit et Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles. Selon les conclusions de l'enquête, il n'existe aucun document prouvant que M. Hoan a bénéficié personnellement, de sorte que l'agence d'enquête de la police a proposé d'envisager une réduction de peine lors des poursuites et du procès.

Français Pham Hoang Giang, ancien directeur général de la société BSC Vietnam, a été proposé pour être poursuivi pour le crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles. Les accusés Nguyen Xuan Thang, ancien directeur adjoint de la division des clients et des partenaires stratégiques d'Oceanbank ; Le Thi Thu Thuy, ancienne directrice générale adjointe d'Oceanbank ; Vu Thi Thuy Duong, ancienne directrice de la division de la comptabilité et des transactions nationales ; Nguyen Hoai Nam, ancien directeur de la division des capitaux ; Nguyen Thi Thu Ba, ancienne directrice de la division des clients particuliers ; Do Dai Khoi Trang, ancien directeur de la division des clients particuliers ; Le Tuan Anh, ancien directeur de la succursale de Thang Long ; Nguyen Minh Dao, ancien directeur de la succursale de Hanoi ; Ngo Hai Nam, ancien directeur de la succursale de Hai Phong ; Le Quynh An, ancien directeur de la succursale de Nghe An ; Nguyen Quoc Chien, ancien directeur de la succursale de Saigon ; Hoang Bich Van, ancien directeur de la succursale de Ho Chi Minh-Ville, a également été proposé pour être poursuivi pour le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

L'affaire de Ha Van Tham et de ses complices à Oceanbank et dans un certain nombre d'unités liées est l'une des six principales affaires de corruption et d'économie que le Comité permanent du Comité directeur central de lutte contre la corruption a accepté de porter devant les tribunaux d'ici la fin de 2016 et au premier trimestre de 2017.

Selon le Parti communiste du Vietnam