Un couple de « mille milliardaires » empêtré dans des problèmes juridiques
En créant des ventes virtuelles, avec des revenus allant jusqu'à 1 600 milliards de VND, le directeur Nguyen Quoc Dat et son épouse ont fraudé la banque d'une importante somme d'argent.
Le 26 octobre, le Tribunal populaire de Hanoi a jugé Nguyen Quoc Dat (née en 1976, à Soc Son, Hanoi), Nguyen Thi Hong Nhung (née en 1977) et ses complices pour les crimes d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens, manque de responsabilité entraînant de graves conséquences, violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences et violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.
Selon l'acte d'accusation, en 2003, M. Dat a créé la société Hong Trang Company Limited, dont il était le directeur. Son épouse, Mme Nhung, occupait le poste de comptable. Cinq ans plus tard, l'accusé Nhung a créé la société Luong Tho pour commercialiser des produits sidérurgiques.
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| Les accusés devant le tribunal. |
Dat et Nhung ont utilisé les entités juridiques des deux sociétés Luong Tho et Hong Trang pour signer des contrats d'achat d'acier et échanger des fonds, générant ainsi d'importants flux de trésorerie et réalisant des ventes importantes via le compte bancaire BIDV Tay Ha Noi. Ainsi, Hong Trang Company a réalisé un chiffre d'affaires de 200 milliards de VND en 2009 et de 1 600 milliards de VND en 2010.
En créant des ventes virtuelles, la société Hong Trang a été approuvée par le Conseil de crédit bancaire pour la notation AA, bénéficiant de politiques préférentielles lors de la signature de contrats de crédit et de contrats de garantie avec les banques, la garantie ne devant être déterminée qu'à 50% - 30% de la valeur garantie.
Profitant du contrat d'achat d'acier avec Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company, de la lettre de garantie et des contrats de crédit de BIDV Tay HN et de Vietcombank, les défendeurs ont reçu 32 984 tonnes d'acier, les ont vendues en totalité, ont récupéré l'argent à d'autres fins, n'ont pas payé Thai Nguyen Iron and Steel Company et se sont approprié 210,9 milliards de VND.
L'acte d'accusation stipule que le défendeur Nhung a profité du contrat d'achat d'acier avec la succursale de Hanoi, de la lettre de garantie de BIDV Tay Ha Noi et a utilisé des astuces frauduleuses pour créer 3 faux contrats d'achat avec des LLC inactives pour dissimuler l'appropriation de plus de 51 milliards de VND du bureau de transaction de Quang Minh de BIDV Tay Ha Noi.
Infractions commises par le personnel de la banque
La raison pour laquelle Nhung a abusé avec succès de sa confiance pour s'approprier le montant d'argent ci-dessus est que certains agents du bureau des transactions de Quang Minh ont violé les réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit.
En outre, Nhung a également commis un abus de confiance pour s'approprier les actifs de la succursale de Hanoi, comme suit : en avril 2011, la société Hong Trang de Dat a reçu 1 390 tonnes de fer, d'une valeur de plus de 21 milliards de VND. Le défendeur a vendu la marchandise sans la payer. Nhung a pu agir ainsi grâce aux violations commises par certains responsables de la succursale de Hanoi de Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company, qui ont empêché le recouvrement de plus de 21 milliards de VND.
Selon les résultats de l'enquête, un certain nombre d'agents de la succursale de Hanoi - Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company, dont Duong Ba Hoa (ancien directeur), Nguyen Viet (ancien chef du département de planification générale), Tran Van Song (chef de l'équipe de livraison) ont été reconnus coupables d'avoir falsifié des documents demandant des marchandises, ce qui a eu pour conséquence que la succursale a vendu de l'acier au-delà de la garantie de la banque à la société Luong Tho, entraînant une perte de 21,1 milliards de VND.
Dans le cadre de cette affaire, quatre agents du bureau de transaction de Quang Minh de BIDV Tay Ha Noi ont été poursuivis pour violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit, dont Hoang Minh Ngoc (ancien directeur), Pham Quang Vinh et Do Van Thuong, directeur adjoint du bureau ; et Nguyen Manh Ha, responsable des relations clients.
Après examen, le panel a demandé le renvoi du dossier pour complément d’enquête.
Selon Vietnamnet