Pham Cong Danh a été condamné à 30 ans de prison, les appels de 25 accusés ont été rejetés.

Après près d'une semaine de délibération, la Haute Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné Pham Cong Danh et 35 complices dans l'affaire d'avoir causé une perte de plus de 9 000 milliards de VND à la Banque de construction du Vietnam (VNCB).

Scène du procès de l'affaire VNCB.

Le 24 janvier, après près d'un mois de procès et de délibérations, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné Pham Cong Danh (ancien président de la Banque de construction du Vietnam – VNCB) à 18 ans de prison pour « violation intentionnelle des règles de gestion économique ayant entraîné de graves conséquences » et à 20 ans de prison pour « violation des règles de prêt dans le cadre des activités des établissements de crédit ». La peine totale encourue par le prévenu est de 30 ans de prison, soit la peine maximale pour une peine à durée déterminée. C'est également la peine prononcée par le tribunal de première instance contre Danh, la peine d'emprisonnement appliquée à compter du 29 juillet 2014.

Le jury a conclu que, depuis que Pham Cong Danh a pris le contrôle de VNCB, il a commis une série d'infractions. Plus précisément, il a utilisé les sociétés qu'il avait créées pour signer de faux contrats, retirer de l'argent de VNCB pour des dépenses personnelles et régler des dettes au groupe Thien Thanh (dont il était le directeur général).

Entre décembre 2012 et mai 2014, Pham Cong Danh a proposé des politiques, dirigé et organisé l'implication d'employés de VNCB et de ceux du groupe Thien Thanh dans de nombreux actes illégaux, causant à VNCB un préjudice de plus de 9 000 milliards de VND. Au moment de l'ouverture de l'affaire (le 26 juillet 2014), les capitaux propres de VNCB étaient négatifs de plus de 18 000 milliards de VND et la dette totale s'élevait à 38 255 milliards de VND.

Le défendeur Pham Cong Danh a été condamné à 30 ans de prison, confirmant le verdict de première instance.

Également poursuivis pour les deux crimes susmentionnés, l'accusé Phan Thanh Mai (45 ans, ancien directeur général de VNCB) a été condamné à 22 ans de prison ; Mai Huu Khuong à 20 ans de prison ; Hoang Dinh Quyet à 19 ans de prison. Le collège des juges a décidé de ne pas accepter l'appel de 25 accusés, 27 personnes ayant des droits et obligations connexes, confirmant l'intégralité du jugement de première instance du 9 septembre 2016 du Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville. Le collège des juges a estimé que causer des dommages d'un milliard de VND ou plus est particulièrement grave et entraînera 10 ans de prison, le tribunal n'a prononcé qu'une peine inférieure à la fourchette des peines, il n'a donc pas accepté l'appel.

Concernant le montant de plus de 5 000 milliards de VND, le jury estime que la question soulevée par les avocats est infondée, le procès-verbal susmentionné servant de base au prêt, ce qui constitue un acte de dissimulation contraire à la réglementation. Le montant de 5 190 milliards de VND déboursé à l'avance constitue une violation de la réglementation sur les prêts du gouverneur de la Banque d'État du Vietnam. Par conséquent, ce montant constitue une preuve et doit être recouvré et restitué à la VNCB, le jugement de première instance étant fondé. Par conséquent, le montant susmentionné n'ayant pas été intégralement payé pour les prêts de Mme Tran Ngoc Bich, M. Tran Quy Thanh et des personnes liées, le transfert des livrets d'épargne à la VNCB est considéré comme incomplet. Par conséquent, le recours de Tran Ngoc Bich, Tran Quy Thanh et des personnes titulaires de livrets d'épargne est infondé.

Concernant la proposition du Parquet populaire d'interdire de quitter le pays les personnes poursuivies et d'examiner la responsabilité pénale devant la cour d'appel, le tribunal a déclaré que l'interdiction de quitter le pays est une mesure administrative et que si elle est jugée nécessaire au cours de la deuxième phase de l'enquête, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique prendra une décision.

Le tribunal a ordonné le recouvrement de 5 190 milliards de dongs vietnamiens (VND) pour prouver la violation intentionnelle de la réglementation nationale ayant entraîné de graves conséquences. Suite à cette récupération, le défendeur Pham Cong Danh doit toujours 5 190 milliards de dongs vietnamiens à M. Thanh et Mme Bich.

Selon Dan Tri