Affaire de corruption majeure à Vinashinlines : Giang Kim Dat condamné à mort
Deux accusés, Tran Van Liem et Giang Kim Dat, ont été condamnés à mort dans l'affaire de corruption à Vinashinlines.
Après une période de délibération, le tribunal de Hanoi a rendu, dans l'après-midi du 22 février, un verdict de première instance sur l'affaire de corruption survenue à Vinashinlines Ocean Shipping Company Limited.
Le tribunal de première instance a déclaré que, lors du procès, les accusés avaient modifié leurs déclarations par rapport à celles présentées devant l'agence d'enquête. Cependant, malgré ces modifications, les accusés n'ont présenté aucun élément de preuve nouveau.
Sur la base des déclarations des accusés, des preuves et des dossiers, le panel de juges a conclu que dans cette affaire, Tran Van Liem - ancien directeur général de Vinashinlines - était le leader.
En tant que PDG, Tran Van Liem gère l'entreprise dans tous les domaines. Liem a chargé Giang Kim Dat de négocier l'achat des navires. La signature de Tran Van Liem constitue la décision finale d'approbation de l'achat. En cas de désaccord de l'ancien PDG, Dat ne peut acquérir les trois navires. Giang Kim Dat a informé Tran Van Liem de l'achat et du prix convenu.
Selon le tribunal, Giang Kim Dat, ancien directeur par intérim du département commercial de Vinashinlines, a joué un rôle actif de complice. Durant son mandat de directeur par intérim du département commercial, Dat a été chargé de gérer huit navires.
Dat a négocié directement pour bénéficier de la différence entre le prix de location des navires et la commission d'achat de trois navires. Pour recevoir cet argent, Dat a demandé à son père, Giang Van Hien, d'ouvrir plusieurs comptes dans quatre banques afin de recevoir de l'argent de partenaires étrangers et d'échapper à la détection des autorités.
Le tribunal a reconnu l'ancien chef comptable Tran Van Khuong complice. Le prévenu a exécuté les instructions de Tran Van Liem visant à omettre la commission d'achat de trois navires des livres comptables. Khuong était parfaitement au courant de la commission d'achat des navires de Vinashinlines, mais ne l'a pas incluse dans les comptes définitifs de la société ni enregistrée dans les livres de comptes de Vinashinlines.
Concernant Giang Van Hien, il a ouvert des comptes en devises pour recevoir de l'argent illégal. Le prévenu a directement ouvert 22 comptes en devises auprès de quatre banques pour recevoir plus de 260 milliards de dongs transférés par des partenaires étrangers.
Le défendeur savait que la demande de son fils d'ouvrir des comptes dans différentes banques visait à échapper aux inspections et aux contrôles des autorités vietnamiennes. Il savait également que les fonds déposés sur son compte par des sociétés étrangères étaient illégaux, mais il a néanmoins procédé activement à ces transferts.
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| Giang Kim Dat et les accusés dans le box des accusés. |
Concernant le montant des biens détournés, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour déterminer que le défendeur Tran Van Liem a détourné plus de 3,1 milliards de VND. Outre 40 000 USD, l'argent détourné a également été converti en biens immobiliers et en voitures que Giang Kim Dat a utilisés illégalement sur son compte pour acheter au profit de l'ancien PDG.
Le tribunal a déterminé que le défendeur Giang Kim Dat s'était approprié plus de 255 milliards de VND. Le défendeur Tran Van Khuong a été reconnu coupable d'avoir approprié plus de 1,7 milliard de VND (110 000 USD).
Le défendeur, grâce à son père, Giang Van Hien, a utilisé l'argent détourné par Giang Kim Dat pour acheter 40 biens immobiliers et acheter et vendre des voitures 13 fois.
Le tribunal a affirmé que le témoignage de l'accusé au banc des accusés avait changé par rapport à son témoignage devant l'agence d'enquête, mais qu'il n'y avait aucune raison de l'accepter. Concernant la défense des avocats, le tribunal a affirmé qu'il n'y avait aucune raison de le retenir.
Le tribunal de première instance a condamné Tran Van Liem à la peine capitale, Giang Kim Dat à la peine capitale et Tran Van Khuong à la prison à vie pour détournement de fonds. Giang Van Hien a été condamné à 12 ans de prison pour blanchiment d'argent.
La peine prononcée était plus lourde que celle proposée par le Parquet populaire. Auparavant, lors du débat, le Parquet populaire avait proposé de condamner Tran Van Liem à la prison à vie, Giang Kim Dat à la peine capitale, Tran Van Khuong à 20 ans de prison et Giang Van Hien à 8-9 ans de prison.
Les accusés sont tenus de dédommager la Société de l'industrie de la construction navale pour le montant détourné de plus de 160 milliards de VND.
Selon l'acte d'accusation, pendant son mandat à la tête de Vinashinlines, Tran Van Liem et ses subordonnés ont conclu des accords avec des partenaires pour recevoir des commissions sur les achats de navires, percevoir des différences de prix en dehors des contrats de location de navires... pour détourner 260 milliards de VND.
Pour recevoir cet argent, le père du défendeur Giang Van Hien – Giang Kim Dat – a ouvert 22 comptes en devises étrangères auprès de quatre banques. Les partenaires de Vinashinlines ont viré de l'argent sur ces comptes 92 fois.
Le parquet a déclaré qu'outre le partage de l'argent, les accusés l'avaient également utilisé pour acheter des biens immobiliers et des véhicules personnels coûteux. Le montant total des fonds détournés s'élevait à plus de 260 milliards de dongs.
Selon VOV