Un magnat des fruits de mer emprunte plus de 1 000 milliards de VND avec de faux documents

Le magnat des fruits de mer « Tong Thien Ma » a été accusé d'avoir créé de faux documents pour retirer plus de mille milliards de VND de la Banque de développement du Vietnam - succursale de Can Tho.

Le magnat des fruits de mer « Tong Thien Ma » à son apogée. Photo : AX

Le ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête et de transférer le dossier au Parquet populaire suprême pour proposer de poursuivre Phan Ba ​​​​Tong (43 ans) et Tran Thi Diem (47 ans, directrice et chef comptable de la société Thien Ma, détenue temporairement fin mars 2016) pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête, au début des années 2000, alors barman passionné de commerce et bon en anglais, Phan Ba ​​​​Tong fut invité par un homme d'affaires américain à devenir agent exportateur de pangasius. En 2005, Tong créa la société Thien Ma, dotée d'un capital social de 70 milliards de dongs, située dans le parc industriel de Tra Noc, à Can Tho, et spécialisée dans la transformation du pangasius destiné à l'exportation. C'est d'ailleurs de là que vient le surnom de Tong Thien Ma.

Français Par la suite, en plus d'emprunter près de 90 milliards de VND en crédit d'investissement pour construire l'usine Thien Ma 3, de 2008 à 2011, Phan Ba ​​​​Tong a signé 17 contrats de crédit à l'exportation avec la Banque de développement du Vietnam - succursale de Can Tho (VDB Can Tho) et a déboursé près de 1 500 milliards de VND pour servir la production et le commerce de pangasius. La garantie a été constituée à partir du capital d'emprunt (usine de transformation, 3 360 tonnes de poisson fini et dépôts hypothécaires... pour une valeur totale de plus de 300 milliards de VND).

Cependant, dès le premier prêt du contrat de crédit à l'exportation, la société de Tong a fabriqué de faux documents (rapports financiers, documents de commerce de poisson) pour obtenir le prêt. Tong a longtemps emprunté des capitaux avec de faux documents et s'est approprié des fonds bancaires, notamment dans le cadre de contrats de reconnaissance de dette, entre 2009 et 2011.

Français Plus précisément, Tong a ordonné à la chef comptable Tran Thi Diem de créer de faux rapports financiers, transformant les pertes commerciales en bénéfices afin que l'entreprise puisse être admissible à un prêt de VDB Can Tho. En 2009 et 2010, l'entreprise a perdu près de 110 et 95 milliards de VND, respectivement, mais Diem a transformé ces pertes en bénéfices de 6,6 et 9,2 milliards de VND. Au cours des seuls neuf premiers mois de 2011, le bénéfice a dépassé 2,3 milliards de VND... Dans le même temps, Tong a demandé à de nombreux proches de vendre du poisson en leur nom pour créer de faux bons tels que : achat de marchandises, entreposage, paiement d'argent... pour compléter la demande de décaissement.

L'usine Thien Ma 3 est gérée par la banque pour assurer le recouvrement d'une partie de la dette. Photo : Cuu Long.

Selon l'agence d'enquête, plus de 1 100 à 1 500 milliards de dongs (environ 1 100 à 1 500 milliards de dongs) de crédits à l'exportation accordés à la société Thien Ma par VDB Can Tho ont été détournés grâce à la création de faux documents. Tong a utilisé l'argent emprunté à des fins illicites, ce qui l'a empêché de rembourser sa dette envers VDB. Parallèlement, l'entreprise a vendu la totalité des 3 360 tonnes de poisson fini, constituant des actifs gagés d'une valeur de près de 150 milliards de dongs (environ 150 milliards de dongs), sans toutefois rembourser la dette à la banque.

À l'agence d'enquête, Tong a avoué que depuis 2009, l'entreprise avait rencontré des difficultés financières, n'avait pas assez de capital pour faire des affaires et payer les dettes aux banques, il a donc ordonné à ses subordonnés de créer de fausses demandes de prêt ainsi que des demandes de décaissement à VDB Can Tho.

L'objectif du prêt était de financer l'exportation de poissons tra et basa. Cependant, en 2008, lorsque 150 milliards de VND ont été déboursés, Tong en a utilisé une partie pour ses activités commerciales, le reste pour des investissements industriels et le remboursement de dettes envers d'autres banques. Entre 2009 et 2010, les fonds déboursés ont atteint près de 1 000 milliards de VND, principalement utilisés pour rembourser les prêts échus et une partie pour les activités commerciales et de l'entreprise.

En 2011, les prêts (à chaque fois sous forme de crédit à l'exportation) de la société Thien Ma à VDB Can Tho (plus de 140 milliards de VND) ont tous été utilisés pour rembourser les dettes dues auprès de cette même banque...

À la fin du mois de mars 2016, la dette impayée de Thien Ma Company auprès de VDB Can Tho s'élevait à plus de 470 milliards de VND, classée par la banque dans le groupe 5 (dette avec perte potentielle de capital).

Concernant M. Luong Quang Minh, ancien directeur de la VDB à Can Tho, qui dirigeait directement les activités de prêt et en était responsable, le directeur général de la VDB a été saisi de ses décisions. Cependant, M. Minh est tombé malade et est décédé en avril 2016. L'agence d'enquête n'a pas pu mener ses investigations, de sorte qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour engager sa responsabilité pénale.

Par ailleurs, l'agence d'enquête a déterminé que deux comptables et trois fonctionnaires du VDB de Can Tho présentaient des signes de manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences. Cependant, en raison de l'expiration du délai d'enquête et du manque de temps pour évaluer les violations commises par ces individus, si le Parquet populaire suprême réévalue la situation et trouve des motifs suffisants pour engager la responsabilité pénale de ces individus, il formulera des avis en vue d'une enquête complémentaire.

Selon VNE