Les autorités ont démantelé une vaste escroquerie de collecte de fonds en ligne.
Au moment de son arrestation, Nguyen Thi Minh Phuong et ses complices avaient détourné près de 140 milliards de VND en levant des capitaux via le site web hero8.org.
"Le Père Nguyen Dinh Thuc incite les paroissiens."
Des sources du Département des enquêtes criminelles pour les crimes économiques et officiels (PC46) de la police provinciale de Khanh Hoa ont déclaré qu'elles coordonnaient avec la police provinciale de Dong Nai pour enquêter sur une affaire impliquant l'utilisation de téléphones, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens liés à la suspecte Nguyen Thi Minh Phuong, 39 ans, résidant dans le quartier de Tan Hoa, ville de Bien Hoa, province de Dong Nai, et plusieurs autres personnes.
Depuis septembre 2016, plusieurs provinces et villes ont connu de nombreux cas de fraude impliquant le détournement d'actifs via le site web hero8.org, utilisant la tactique de la sollicitation d'investissements.
Au cours de l'enquête, le Département de police de prévention des crimes de haute technologie (C50) du Département général de la police – Ministère de la sécurité publique et le Département PC46 de la police provinciale de Dong Nai ont déterminé que Nguyen Thi Minh Phuong et ses complices ont apporté des capitaux pour créer la société par actions Phuong Thai An, dont le siège social se trouvait dans le quartier de Tan Hoa, dans la ville de Bien Hoa, puis ont engagé des personnes pour créer le site web hero8.org afin de lever des capitaux pour développer leurs activités dans l'immobilier, le commerce de l'or, la réparation automobile, etc., dans la zone urbaine de Phuong Thai An.
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| Les accusés sont Nguyen Thi Minh Phuong et Pham Thanh Toan. |
Ceux qui investissaient des capitaux via le site web hero8.org bénéficiaient de taux d'intérêt élevés. Phuong et ses complices proposaient une solution d'investissement basée sur un code PIN. Les investisseurs devaient acquérir ce code pour 10,16 millions de VND, dont 2,16 millions de VND de frais, les 8 millions de VND restants étant censés générer des profits.
Pour attirer les investisseurs, Phuong et ses complices ont présenté un système selon lequel, après 5 jours d'investissement, chaque identifiant PIN recevrait 39,6 millions de VND d'intérêts, et ceux qui parraineraient des personnes pour rejoindre le système d'investissement via le site web hero8.org dans un système de marketing multiniveau recevraient une commission.
Grâce à cette escroquerie, le site hero8.org a réussi à attirer 21 405 clients de différentes provinces et villes, les incitant à s'inscrire pour obtenir des codes d'identification en un temps record. Cependant, ceux qui ont investi via ce site ont attendu en vain et n'ont jamais perçu les profits et commissions promis.
Au moment de son inculpation et de son arrestation début octobre 2016, la police provinciale de Dong Nai a découvert que Nguyen Thi Minh Phuong et ses complices avaient détourné près de 140 milliards de dongs (VND) grâce à une campagne de financement participatif via le site web hero8.org. Nguyen Thi Minh Phuong a détourné à elle seule environ 104 milliards de dongs (VND), tandis que ses deux complices, Pham Thanh Toan, 45 ans, résidant à Bien Hoa, ont détourné 15 milliards de dongs (VND), et Ho Dinh Phu, 24 ans, résidant à Lam Dong, a détourné 11 milliards de dongs (VND).
Dans la province de Khanh Hoa, la police a initialement identifié huit personnes victimes de l'escroquerie perpétrée par Nguyen Thi Minh Phuong et ses complices. Le département PC46 de la police provinciale de Khanh Hoa demande aux personnes ayant investi via le site web hero8.org de contacter les autorités chargées de l'enquête et de coopérer au plus vite avec elles afin de faire la lumière sur cette fraude de haute technologie.
Selon le journal de la police populaire