Deux personnes arrêtées dans le cadre d'une fraude aux télécommunications

(Baonghean.vn) - Thu et Luan sont considérés comme deux maillons d'un réseau de fraude, s'appropriant des biens en se faisant passer pour des policiers et des employés des télécommunications pour signaler des dettes de factures de téléphone, puis s'appropriant des biens.

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Le 3 septembre, le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a temporairement arrêté Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Luan (né en 1993), tous deux résidant dans le district de Luong Tai, province de Bac Ninh.

Thu et Luan sont considérés comme deux maillons d'un réseau de fraude, s'appropriant des biens en se faisant passer pour des policiers et des employés des télécommunications pour signaler des dettes de factures de téléphone, puis s'appropriant des biens.

Deux sujets : Thu et Luan. Photo : P. B.

En étudiant les méthodes et les astuces des sujets, les officiers et les soldats de l'équipe de police d'enquête sur les crimes de haute technologie (PC45) de la police provinciale ont déterminé que les sujets utilisaient la voix sur protocole Internet (VoIP), affichant des numéros de téléphone « virtuels » avec le même préfixe que le 113 de la police. Avec cette méthode, ils ont rendu impossible pour les autorités de récupérer le numéro de téléphone appelant pour servir l'enquête.

En retraçant l'origine des comptes bancaires où les victimes déposaient de l'argent selon les instructions des escrocs, l'équipe de police chargée des enquêtes sur les crimes de haute technologie a trouvé des indices.

Le 1er septembre, le PC45 a exécuté un mandat d'arrêt contre Nguyen Huu Thu et Phan Dinh Luan alors qu'ils louaient une chambre ensemble dans la province de Hung Yen.

Dans un premier temps, les deux suspects ont avoué avoir été embauchés par un certain Phi (actuellement à Taïwan) pour ouvrir ou collecter des cartes bancaires d'un montant d'un million de VND par carte. Phi a ensuite chargé Luan et Thu de retirer d'importantes sommes d'argent des comptes susmentionnés et de les transférer à un tiers. Pour chaque retrait, Thu et Luan recevaient une certaine somme d'argent conformément à un accord préalable.

Ce n'est qu'après avoir reçu d'importantes sommes d'argent à chaque retrait des comptes vendus à Phi que Luan et Thu ont réalisé qu'ils participaient à un réseau de fraude très sophistiqué. Cependant, face à l'ampleur des sommes perçues, ils ont tout de même fermé les yeux sur l'arnaque.

L'agence d'enquête a déterminé que l'argent que Luan et Thu ont retiré des comptes ci-dessus était de l'argent déposé par les victimes.

Les autorités ont saisi de nombreux téléphones portables, des émetteurs wifi, des cartes bancaires, des passeports, des cartes SIM de téléphone, des ordinateurs portables et une importante somme d'argent liquide aux résidences de Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Luan.

Éléments de preuve saisis par la police lors de l'arrestation des deux suspects. Photo : PB

Le Service de police criminelle (PC45) a précédemment reçu un signalement d'un citoyen selon lequel un groupe de personnes se faisant passer pour des employés des télécommunications avait appelé son numéro de téléphone fixe pour l'informer de sa facture de téléphone impayée. Interrogés par la victime, les individus se sont fait passer pour des policiers et l'ont informé qu'elle était impliquée dans un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Ce groupe de personnes demandait aux victimes de retirer de l'argent de leurs comptes et livrets d'épargne à la banque, puis de le transférer sur leurs numéros de compte. Après avoir transféré l'argent, les victimes le retiraient intégralement sans laisser de trace.

Du 16 août au 3 septembre, la province de Nghe An a enregistré 9 cas de fraude et de détournement de plus de 2 milliards de VND.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et est clarifiée par le PC45 de la Police Provinciale./.

Pham Bang