Un couple de « super escrocs » s'est approprié 100 milliards de dollars du magnat

Après six mois d'enquête supplémentaire, Van et sa femme ont comparu devant le tribunal pour avoir incité de nombreux magnats de Saigon à acheter des maisons à des prix gonflés et pour avoir détourné plus de 100 milliards de VND.

Le 9 octobre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a jugé La Thi Thuy Van (61 ans) et son mari Lam Phuc Lam (59 ans) pour fraude et appropriation de biens.

L'enquête a révélé qu'il y a près de 20 ans, Van avait été condamnée à 12 ans de prison pour avoir utilisé une maison pour escroquer de nombreuses personnes et s'être emparée de dizaines de lingots d'or. Durant sa peine, elle s'est liée d'amitié avec Lam, qui purgeait une peine de 9 ans de prison pour avoir escroqué des personnes en matériaux de construction et s'être approprié 200 millions de dongs.

En 2003, Lam a été libéré de prison avant terme, a retrouvé Van et est devenu mari et femme. Ils ont loué une villa dans le district de Tan Binh et créé deux sociétés – prétendument pour faire étalage de leur statut et perpétuer le vieux stratagème de l'escroquerie.

Van et sa femme au tribunal aujourd'hui. Photo : Hai Duyen.

De 2006 à 2008, Van et son épouse ont utilisé la personnalité juridique de la société pour signer de nombreux contrats d'achat et de vente de biens immobiliers, contrats d'apport en capital, contrats de prêt... auprès de nombreuses personnes et se les sont ensuite appropriés.

Selon l'enquête, Van savait que le Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville prévoyait de vendre le complexe de 64 villas Nguyen Van Troi (district de Phu Nhuan, propriété de l'État) à 20 ménages locataires. Bien que ces ménages n'aient pas encore obtenu de certificat de propriété, Van et son épouse leur ont tout de même demandé de revendre le bien pour mener à bien le projet. Selon l'accord, Van et son épouse devaient verser aux ménages près de 3 300 taels d'or et 900 millions de VND.

Van l'a ensuite invitéeDuong Thi Bach DiepLa magnat n'a pas accepté d'investir, elle a donc signé un contrat hypothécaire et emprunté plus de 2 500 taels d'or.

Pendant ce temps, Van bSachant que de nombreux autres magnats de l'immobilier à Saigon « chassaient » pour acheter des maisons à prix réduits, Van et sa femme ont apporté les documents de vente, signé des contrats d'apport en capital avec près de dix personnes et reçu un total de 180 milliards de VND et 5 000 taels d'or.

Sous prétexte que les documents d'achat de la maison n'étaient pas complétés, Van et sa femme n'ont rendu aux investisseurs qu'une partie de l'argent qu'ils avaient reçu et se sont approprié le reste.

Découvrant que Van utilisait cet appartement pour vendre de l'or à plusieurs personnes simultanément, Mme Diep et quelques personnes ont signalé l'incident. Pendant que la police traitait l'affaire, Van a restitué l'or aux associés.

L'agence d'enquête a déterminé que Van et sa femme « montraient des signes de fraude et d'appropriation de biens » dans cette affaire, mais ils avaient déjà remboursé tout l'argent qu'ils s'étaient approprié, de sorte que les autorités n'ont pas engagé de poursuites.

En plus,Van et sa femme ont également utilisé des documents obtenus dans la villa du 293A Nguyen Van Troi pour tricher.de 4 autres personnes plus de 100 milliards de VND et 400 taels d'or.

Parmi eux, le directeur d'une société immobilière de Binh Thanh a été escroqué de plus de 83 milliards de dongs. Van et sa femme l'ont également incité à déposer 230 taels d'or pour acheter une villa.Après avoir reçu l'argent, Van a utilisé l'excuse que le propriétaire voulait rester quelques mois de plus en cherchant une nouvelle maison, mais en réalité, il s'agissait de transférer le nom à quelqu'un d'autre.

En outre, le couple de super-fraudes a également reçu un dépôt de 8 milliards de VND du directeur pour une autre maison dans le district de Binh Thanh.Le couple a utilisé l'argent détourné de cet homme pour rembourser des dettes envers des personnes précédentes.

En mars, Van et son épouse ont été traduits en justice devant le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville. Cependant, après une journée d'interrogatoire, les juges ont décidé de renvoyer le dossier pour complément d'enquête afin de clarifier certains détails.

Le procès devrait durer neuf jours.

Selon VNE