Gel des comptes bancaires et prévention d'une fraude de 100 millions de VND à Vinh City

(Baonghean.vn) - Lorsque la victime a signalé avoir été escroquée de 100 millions de VND via Facebook, la police a rapidement informé la banque de geler le compte et d'empêcher la personne de retirer de l'argent.

» Avertissement : astuces sophistiquées pour escroquer les vendeurs en ligne

Concernant la forme de fraude visant à s'approprier les biens des vendeurs en ligne, dans l'après-midi du 1er novembre, le capitaine Pham Trung Hieu - chef adjoint de l'équipe de prévention des crimes de haute technologie, département de police criminelle (PC45, police provinciale) a déclaré que l'agence de police venait de se coordonner avec la banque pour empêcher avec succès une fraude de près de 100 millions de VND.

L'escroc a créé un faux numéro de téléphone, similaire à un numéro étranger, puis a falsifié une notification de virement. Photo fournie par la police.

En conséquence, le matin du 1er novembre, Mme Nguyen Thi Huong (résidant dans la ville de Vinh) s'est rendue au poste de police de Nghe An pour signaler qu'un suspect avait utilisé Facebook pour la piéger afin qu'elle achète des marchandises, puis avait utilisé des astuces pour retirer 100 millions de VND de son compte bancaire.

Constatant que l'individu s'était livré à une fraude auprès des vendeurs en ligne, la police a procédé à des vérifications. Grâce à des SMS reçus sur le téléphone de la victime, la police a déterminé que l'individu avait utilisé des services bancaires en ligne pour retirer 100 millions du compte de Mme Huong et les transférer vers un autre compte bancaire. Par la suite, ce compte a continué à transférer la somme susmentionnée vers deux autres comptes bancaires afin de retirer de l'argent.

Selon le capitaine Hieu, lorsque la victime a signalé l'incident, nous avons immédiatement envoyé une lettre à la banque demandant le gel des deux comptes susmentionnés afin d'empêcher la victime de retirer de l'argent. Grâce à cela, l'acte frauduleux de Mme Huong visant à s'approprier des biens a été rapidement déjoué.

Ils ont également demandé le code du portefeuille électronique créé à partir du numéro de téléphone de la victime pour retirer de l'argent. Photo fournie par la police.

À ce jour, l'équipe de prévention de la criminalité liée aux hautes technologies a recensé quatre cas d'escroqueries de vendeurs en ligne par ces individus. Leur méthode consiste à pirater Facebook, puis à proposer des produits. Ils falsifient de nombreux numéros de téléphone virtuels, similaires à des numéros étrangers, tels que :+447239935130; +447239939108… pour envoyer un SMS indiquant que l’argent a été transféré à l’avance.

Lorsque le vendeur saisit des informations personnelles et un compte bancaire sur le faux site Web fourni par lui, ce sujet prend le contrôle du compte bancaire et retire de l'argent pour s'en approprier.Face à la situation de fraude de plus en plus compliquée, le Département de la police criminelle (PC45, Police provinciale de Nghe An) a lancé un avertissement à la population.

Plus précisément, les personnes ne doivent pas saisir ou fournir des informations de compte bancaire, en particulier les mots de passe et les codes de sécurité OTP des services bancaires en ligne, sur un site Web, à une personne autre que le site Web de la banque sur laquelle elles se sont inscrites (lorsqu'elles effectuent elles-mêmes des transactions).

Il est également important d'être vigilant et de ne pas effectuer de transactions importantes lors de vos communications sur Facebook. Pour vous assurer que la personne contactée est bien un ami ou un proche, il est préférable de la contacter par téléphone. En effet, de nombreux criminels ont piraté les comptes Facebook d'autres personnes, puis les ont utilisés pour s'approprier des biens en empruntant, en demandant de l'argent ou des cartes téléphoniques.

« Il est essentiel de protéger ses propres actifs. Il faut avant tout renforcer la sécurité de ses comptes sur les réseaux sociaux. Il faut régulièrement alerter et informer ses proches des arnaques afin que chacun puisse prendre l'initiative de les prévenir », a ajouté le capitaine Hieu.

Nguyen Hung