Le rôle de Trinh Xuan Thanh dans l'affaire de détournement de fonds à PVP Land

Le matin du 28 janvier, le procès de Trinh Xuan Thanh, ancien président du conseil d'administration de la Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation (PVC) et de 7 complices dans l'affaire de détournement de biens de la Vietnam Oil and Gas Power Real Estate Joint Stock Company (PVP Land), a été décidé par le panel de juges d'être temporairement suspendu pendant 4 jours à la demande du Parquet.

Prenez la différence de 49 milliards de VND et divisez-la entre eux.

Selon l'accusation, le 27 mars 2010, la Trans-Pacific Service Joint Stock Company, composée de 5 actionnaires fondateurs, a accepté de signer un contrat de dépôt pour transférer la totalité des 24 millions d'actions détenues à Le Hoa Binh (président du conseil d'administration de 1/5 Construction and Service Joint Stock Company, Minh Ngan Joint Stock Company) à un prix de plus de 20 000 VND/action, soit l'équivalent de 52 millions de VND/m2 de terrain dans le projet Nam Dan Plaza.

Le contrat de transfert des actions de PVP Land, signé par Nguyen Ngoc Sinh (directeur général), n'a été transféré qu'à un prix de plus de 13 000 VND par action (équivalent à 34 millions de VND/m² de terrain du projet Nam Dan Plaza) ; la valeur totale du contrat s'élevait à 191 milliards de VND. Ainsi, par rapport au prix convenu dans le contrat de dépôt, la valeur totale du contrat a diminué de 87 milliards de VND.

Français Les résultats de l'enquête sur la signature du contrat de transfert à un prix inférieur à la valeur du dépôt ont déterminé que les défendeurs Trinh Xuan Thanh, Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de Song Da Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company), Thai Kieu Huong (ancien directeur général adjoint de Vietsan Joint Stock Company), Dao Duy Phong (ancien président du conseil d'administration de PVP Land), Nguyen Ngoc Sinh (ancien directeur général de PVP Land), Dang Sy Hung (décédé), Huynh Nguyen Quoc Duy (travailleur indépendant) s'étaient entendus avec les défendeurs Le Hoa Binh (président du conseil d'administration) et Nguyen Thi Kim Thoa (comptable) de Minh Ngan Investment Joint Stock Company pour signer le contrat de transfert d'actions à un prix inférieur à la valeur du dépôt afin de s'approprier la différence et de la partager entre eux.

Parmi eux, Trinh Xuan Thanh s'est approprié 14 milliards de VND, Dinh Manh Thang 5 milliards de VND, Dao Duy Phong 8 milliards de VND, Nguyen Ngoc Sinh 2 milliards de VND, Dang Sy Hung 20 milliards de VND. Au total, les accusés se sont approprié 49 milliards de VND sur un total de 87 milliards de VND.

Trinh Xuan Thanh a joué un rôle décisif dans le transfert des actions.

Selon le représentant du Parquet populaire, au cours du procès comme pendant l'enquête, l'accusé Trinh Xuan Thanh n'a pas admis avoir accepté et ordonné la vente des actions de PVP Land à un prix inférieur à la valeur réelle pour diviser et s'approprier la différence.

Français Sur la base des témoignages d'autres accusés ainsi que du dossier, il existe des bases suffisantes pour conclure que Trinh Xuan Thanh était la personne occupant la position et l'autorité les plus élevées, qui a joué un rôle décisif et a dirigé le transfert de plus de 12 millions d'actions de PVP Land à Xuyen Thai Binh Duong Company à un prix équivalent à 34 millions de VND/m2, inférieur à la valeur réelle du projet dans le but de s'approprier la différence. Le défendeur Trinh Xuan Thanh a reçu 14 milliards de VND de ce montant.

Après avoir commis le crime, l'accusé a usé de stratagèmes pour le dissimuler. Durant l'enquête et le procès, il n'a pas avoué honnêtement l'intégralité du crime, n'en avouant qu'une partie.

Toutefois, considérant que le témoignage de l'accusé a également contribué à clarifier une partie de l'affaire et les agissements d'autres complices. Les 14 milliards de dongs détournés ont été restitués par l'accusé à la demande de Thai Kieu Huong, le parquet a proposé d'envisager une réduction partielle de la peine de l'accusé.

Concernant l'accusé Dinh Manh Thang, lors du procès et de l'enquête, celui-ci a admis avoir été sollicité par Thai Kieu Huong pour influencer Trinh Xuan Thanh, qui a décidé d'autoriser le transfert d'actions. Il a ainsi reçu 5 milliards de dongs de Huong.

En ce qui concerne les six autres accusés, le représentant du Parquet populaire a déclaré qu'il y avait suffisamment de motifs pour accuser les six accusés de détournement de biens dans cette affaire.

L'acte d'accusation a déterminé que les actes criminels des accusés étaient particulièrement dangereux pour la société, portant atteinte à une quantité exceptionnellement importante d'argent de l'État, provoquant la stagnation et la non-mise en œuvre du projet Nam Dan Plaza - un projet de grande valeur économique - de 2010 à aujourd'hui, provoquant la non-utilisation de plus de 9 500 m2 de terrain du projet sur la rue Pham Hung, district de Nam Tu Liem, Hanoi, provoquant des déchets, des dommages aux intérêts de l'État, aux intérêts de la société, affectant la confiance du peuple.

Les accusés Thanh, Phong, Sinh et Thang occupaient tous des postes et des pouvoirs, mais en raison de leur gain personnel, ils n'ont pas pu surmonter les tentations matérielles et ont profité de leurs positions et de leurs pouvoirs pour s'approprier l'argent de l'État, violant ainsi la loi.

En ce qui concerne Thai Kieu Huong, Huynh Nguyen Quoc Duy, Le Hoa Binh, Nguyen Thi Kim Thoa, au cours de leurs activités commerciales, ils étaient clairement au courant des actes illégaux des accusés Trinh Xuan Thanh, Dao Duy Phong et Nguyen Ngoc Sinh, mais pour les intérêts locaux des particuliers et des entreprises, ils ont quand même accepté d'aider aux actes criminels.

Les actes criminels des accusés sont l’une des manifestations de la dégradation de l’éthique publique d’un certain nombre de cadres et de fonctionnaires, une partie du fléau de la corruption, reflétant les intérêts locaux des particuliers et des entreprises.

« Les conséquences de ce crime ont non seulement causé d'importants dommages économiques, mais ont également un impact très négatif sur la sécurité politique et l'ordre social, suscitant l'indignation publique et minant la confiance de la population envers le Parti et l'État. Le Parquet a estimé que le fait de soumettre les accusés à un procès rigoureux a démontré la détermination de la société à lutter contre la corruption, renforçant ainsi la confiance de la population envers le Parti et l'État », a déclaré le représentant du Parquet.

Peine proposée pour 08 accusés :

1.Trinh Xuan Thanh- ancien président du conseil d'administration de la Petroleum Construction Corporation (PVC) - peine de prison à vie.

2.Dinh Manh Thang– ancien directeur général de la Song Da Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company, frère cadet de M. Dinh La Thang, de 11 à 12 ans de prison.

3.Dao Duy Phong- Ancien président du conseil d'administration de PVP Land : 17 à 18 ans de prison

4.Nguyen Ngoc Sinh- Ancien directeur général de PVP Land : 14-15 ans de prison.

5.Le Hoa Binh– Président du conseil d'administration de la société Minh Ngan : de 9 à 10 ans de prison, la peine totale avec la condamnation pour fraude précédente est la prison à vie, la peine totale que l'accusé Binh doit purger est la prison à vie

6.Nguyen Thi Kim Thoa- ancien chef comptable de la société Minh Ngan et de la société de construction 1-5 : de 8 à 9 ans de prison, la peine combinée avec une condamnation antérieure pour fraude est la prison à vie, la peine totale que l'accusé Thoa doit purger est la prison à vie.

7.Huynh Nguyen Quoc Duy- travailleur indépendant : 11 à 12 ans de prison.

8.Thai Kieu Huong– Directeur général adjoint de la société par actions d’investissement Vietsan : 11 à 12 ans de prison./.

Duc Minh