Une femme « magnat » de la ville de montagne de Nghe An escroque 25 milliards de VND à près de 400 personnes
(Baonghean.vn) - Sous couvert d'une commerçante d'or et de motos, Nguyen Thi Thao (née en 1959, résidant à Con Cuong, province de Nghe An) a mobilisé les dépôts de centaines de personnes à des taux d'intérêt élevés. Elle s'est ensuite approprié cet argent.
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| Nguyên Thi Thao. Photo de : Nguyen Hung |
Le Parquet populaire provincial de Nghe An vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre et à traduire en justice l'accusé Nguyen Thi Thao pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».
Nguyen Thi Thao a été temporairement détenue par l'Agence de police d'enquête du district de police de Con Cuong le 23 décembre 2017 pour enquêter et clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
Lors de la perquisition du domicile du suspect, la police a saisi 12 kg de métaux précieux, 8 motos et quelques devises étrangères.
L'agence d'enquête a précisé qu'en tant que propriétaire d'une célèbre entreprise de commerce d'or et de motos dans la ville du district de Con Cuong, Mme Thao s'est développée dans le domaine de la réception de dépôts pour les particuliers.
Les personnes déposant de l'argent auprès de Mme Thao recevront un intérêt de 1 000 VND/1 million/1 mois. Le déposant recevra un reçu portant la signature et le sceau rouge de l'entreprise dirigée par Mme Thao.
Les activités de Mme Nguyen Thi Thao, qui collectait des dépôts, ont débuté en 2009, jusqu'à son arrestation par la police. L'agence d'enquête a déterminé que le montant des fonds détournés par Mme Thao auprès des victimes s'élevait à 25 milliards de dongs. Les victimes de Mme Thao vivaient principalement dans les districts d'Anh Son et de Con Cuong.
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| Maison de Nguyen Thi Thao dans la ville de Con Cuong, district de Con Cuong. Photo de : Nguyen Hung |
Lors de l'arrestation de Mme Thao, plus de 500 personnes se sont déclarées victimes de la fraude et de l'appropriation de biens qu'elle avait orchestrées. Cependant, l'enquête et les preuves recueillies ont permis de dénombrer 383 victimes. De plus, l'agence a également identifié quatre personnes ayant des droits et des obligations dans cette affaire.
Auparavant, le 9 mai 2016, Nguyen Thi Thao avait également été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour jeux d'argent et paris à la loterie et avait été condamnée à 7 mois de prison avec sursis par le tribunal populaire du district de Con Cuong.