Détournement frauduleux d'emplois de 3,2 milliards de VND, condamné à 15 ans de prison
(Baonghean.vn) - De 2014 à juin 2016, Hien a escroqué 8 victimes à Nghe An et Ha Tinh, pour un montant total de plus de 3,2 milliards de VND.
Le matin du 15 mars, le Tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal, le procès en première instance de Nguyen Dai Hien (41 ans, ancien major de police, résidant dans la ville de Vinh, Nghe An) poursuivi pour fraude et appropriation de biens.
Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, Hien était un ancien officier du camp pénitentiaire n° 6 du ministère de la Sécurité publique (situé dans le district de Thanh Chuong), puis muté au Département du travail politique de la police provinciale de Nghe An. Avant d'être poursuivi, Hien avait quitté l'armée.
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| L'accusé Nguyen Dai Hien lors du procès en première instance. Photo : Khanh An |
Avant 2014, empruntant sans remboursement auprès de nombreuses personnes, Hien, afin de réunir les fonds nécessaires au remboursement de ses dettes et à ses dépenses, utilisait de faux documents (photocopies) de responsables de la police à tous les niveaux pour organiser un concours de recrutement à l'hôpital provincial de Nghe An afin de gagner la confiance des victimes et de percevoir de l'argent pour leur placement. Hien recevait de l'argent de nombreuses personnes, mais ne le donnait à personne et promettait aux victimes de travailler le jour même.
De 2014 à juin 2016, Hien a escroqué 8 victimes à Nghe An et Ha Tinh, pour un montant total de plus de 3,2 milliards de VND.
Dont Hien a accordé 600 millions de VND à Mme Nguyen Thi Van, 90 millions de VND à Mme Tran Thi Thom, 452 millions de VND à M. Nguyen Thai Duong, 800 millions de VND à Mme Nguyen Thi Bich, un prêt de 164 millions de VND à M. Bui Tuan Phuc, 500 millions de VND à Mme Cu Thi Thanh Hien, 465 millions. VND de M. Le Anh Thoi et 200 millions de VND de M. Le Ngoc Hung.
En outre, l'acte d'accusation précise que Hien a également utilisé un faux certificat médical pour commettre le crime. L'agence d'enquête de la police de Nghe An a décidé d'engager des poursuites pour falsification de sceaux et de documents d'organisations et d'agences et poursuivra l'enquête et le traitement de cette affaire ultérieurement.
Lors du procès, Hien a déclaré que l'accusé avait été poursuivi correctement, mais qu'il y avait également une personne liée, Mme Tran Thi Phuong Chi (résidant à Vinh City). Hien a déclaré que tous les dossiers, documents et fonds reçus des victimes avaient été intégralement transférés à Mme Phuong Chi. Hien a déclaré que le total des 30 transferts d'argent s'élevait à plus de 7,8 milliards de dongs.
Le prévenu a également confirmé que toutes les photocopies des documents des chefs de police des différentes unités, ainsi que le certificat médical de l'hôpital provincial de Nghe An remis par Hien à la victime, lui avaient été remis par Phuong Chi. Hien ignorait qu'il s'agissait de faux documents. De plus, il y avait également un proche, M. Chu Van Thoai (résidant à Vinh).
L'avocat défendant les droits de l'accusé Hien et de certaines victimes a déclaré que Mme Chi était liée à l'affaire, il a donc demandé au panel de juges de restituer le dossier et de demander de poursuivre Mme Chi en tant que complice de Hien.
Le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An a déclaré que, pour empêcher les criminels de s'échapper, l'enquête a eu lieu lors d'une confrontation entre Hien et Mme Phuong Chi. La victime a remis l'argent directement à Hien, et non à Mme Phuong Chi et à M. Chu Van Thoai, et Phuong Chi n'avait aucune intention de s'en approprier. N'ayant pas trouvé d'emploi, elle a restitué l'intégralité de l'argent.
Le panel de juges a déclaré que lors du processus d'étude du dossier, le Tribunal populaire de la province de Nghe An a décidé de renvoyer le dossier n° 01 demandant l'examen de la responsabilité pénale de Mme Phuong Chi et de M. Chu Van Thoai, mais le Parquet populaire de la province de Nghe An a répondu par écrit qu'il n'y avait aucune base pour un tel examen.
Après avoir examiné les circonstances aggravantes et atténuantes, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné le défendeur Hien à 15 ans de prison pour fraude et appropriation de biens, et a ordonné à Hien de restituer l'argent qu'il s'était approprié.