Poursuites judiciaires contre l'ancien vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Dang Thanh Binh
Le Parquet populaire suprême a émis un acte d'accusation pour poursuivre M. Dang Thanh Binh (63 ans), ancien vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV), pour le crime de manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences.
Le 22 mars, une source du Parquet populaire suprême a déclaré qu'un acte d'accusation avait été émis pour poursuivre M. Dang Thanh Binh (63 ans), ancien vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV), pour le crime de manque de responsabilité ayant causé de graves conséquences dans l'affaire de Pham Cong Danh et de ses complices, causant une perte de plus de 9 000 milliards de VND.
 |
| Monsieur Dang Thanh Binh. |
Auparavant, le 8 septembre 2017, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi M. Binh pour son implication dans l'affaire de Pham Cong Danh (ancien président du conseil d'administration de VNCB, ancien président du conseil d'administration et directeur général de Thien Thanh Group LLC) et de ses complices.
Quatre responsables de l’équipe de supervision du SBV ont également été poursuivis en 2015 pour leur manque de responsabilité dans la supervision du VNCB.
En mars 2012, après l'approbation par le Premier ministre du projet de « Restructuration du système des établissements de crédit pour la période 2011-2015 », la Banque d'État a mis en place une équipe de surveillance basée à la Dai Tin Commercial Joint Stock Bank (Trust Bank, rebaptisée VNCB en mai 2013). Cette équipe est chargée de surveiller et d'émettre un avis sur toutes les transactions d'un montant égal ou supérieur à 5 milliards de VND. Cependant, les membres de l'équipe n'ont pas exécuté, ou n'ont pas exécuté correctement, les tâches qui leur ont été assignées, ce qui a permis à Pham Cong Danh de retirer plus de 18 000 milliards de VND de la VNCB (dont plus de 9 000 milliards ont nécessité l'avis de l'équipe de surveillance).
Le parquet a déterminé que le comportement irresponsable des quatre membres de l'équipe de surveillance mentionnés ci-dessus était la principale cause des importants dégâts matériels causés à la VNCB. L'argent retiré a été déposé par la VNCB auprès de trois banques commerciales : Sacombank, TPBank et BIDV, mais l'équipe de surveillance n'a ni surveillé ni empêché cette opération.
À cette époque, M. Binh était vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, chargé de la supervision générale de la VNCB. Les poursuites contre M. Binh constituaient la deuxième phase de cette affaire.
L'acte d'accusation allègue que M. Binh n'a pas correctement exercé ses fonctions, n'a pas correctement mis en œuvre le plan de restructuration de la VNCB soumis par la Banque d'État au Premier ministre et n'a pas suivi les instructions du Premier ministre visant à garantir l'exactitude et la fiabilité des données financières du groupe de Pham Cong Danh. Il a néanmoins décidé de laisser Pham Cong Danh participer à la gestion et détenir des actions majoritaires pour gérer la VNCB. Cela a entraîné une perte de plus de 9 000 milliards de VND.
Également en lien avec l'affaire Pham Cong Danh, M. Tram Be, ancien vice-président permanent du conseil d'administration et président du conseil de crédit de Sacombank et Phan Huy Khang, ancien directeur général de Sacombank ont également été arrêtés pour avoir aidé Pham Cong Danh...