Quatre autres chefs d'entreprise poursuivis dans un réseau de jeux d'argent d'une valeur de mille milliards de dollars
L'agence de police vient de poursuivre quatre autres accusés qui sont des chefs d'entreprise, portant le nombre total d'accusés poursuivis dans le réseau de jeux de hasard de mille milliards de dongs « protégé » par un général de police à près de 90 personnes aujourd'hui.
Selon certaines sources, le 9 avril, la police provinciale de Phu Tho a décidé de poursuivre quatre suspects, dont trois en détention provisoire, impliqués dans un réseau de jeux d'argent transnational d'une valeur de mille milliards de dollars, dirigé par Phan Sao Nam et Nguyen Van Duong. Il s'agit du dernier développement de l'enquête sur cette affaire.
Le général Nguyen Thanh Hoa, ancien directeur du département de prévention de la criminalité de haute technologie, avait été précédemment identifié comme ayant organisé des jeux de hasard et « protégé » ce réseau.
 |
| L'accusé Chau Nguyen Anh (portant une chemise à fleurs) et l'accusé Pham Quang Minh - Photo : fournie par l'Agence de police |
Selon les informations du ministère de la Sécurité publique, les quatre accusés ont été poursuivis aujourd'hui pour enquête sur les crimes d'organisation de jeux de hasard et de commerce illégal de factures, dont deux accusés ont été poursuivis pour les deux crimes, notamment :
- Chau Nguyen Anh, 39 ans, résidant dans le quartier de Trung Hoa, district de Cau Giay, Hanoi, est le directeur exécutif de VNPT Electronic Payment Joint Stock Company (VNPT EPAY).
- Pham Quang Minh, 34 ans, résidant à Yen Lang, Dong Da, Hanoi, est le directeur commercial de VNPT Electronic Payment Joint Stock Company (VNPT EPAY).
Deux accusés ont été poursuivis pour commerce illégal de factures, notamment :
- Nguyen Dinh Chien, 42 ans, résidant dans le quartier de Dong Mai, district de Ha Dong, Hanoi, est le président du conseil d'administration de HQ Vietnam Investment and Development Company Limited, rebaptisée plus tard TNC Vietnam Technology Joint Stock Company ; simultanément directeur adjoint de CT and T Joint Stock Company ; directeur adjoint de Vietnam Card Distribution Company.
- Le Anh Tuan, 35 ans, résident permanent du quartier de Yen Nghia, district de Ha Dong, Hanoi, directeur de la société par actions TNC Technology. Le prévenu Le Anh Tuan n'a pas été arrêté, mais il lui a été interdit de quitter son domicile.
Les accusés ont été poursuivis pour leur implication dans la fourniture de services de dépôt de jeux d'argent en utilisant des cartes à gratter pour le réseau de jeux d'argent Rikvip/Tip.club et dans l'achat et la vente illégaux de factures pour légaliser l'argent gagné grâce au crime.
 |
| L'accusé Le Anh Tuan (à gauche) et l'accusé Nguyen Dinh Chien (à droite) - Photo : fournie par l'Agence de police |
Le même jour, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Phu Tho a exécuté des mandats de perquisition sur les lieux de travail des accusés susmentionnés pour saisir des documents, des objets, des appareils électroniques et des données électroniques liés à l'affaire.
Auparavant, deux individus ayant joué un rôle clé dans le groupe de crimes de commerce illégal de factures, Mme Le Thi Lan Thanh et Luu Thi Hong (directeur général de la société CNC), ont été poursuivis.
Les accusés ont illégalement acheté et vendu des factures pour légaliser les profits illégaux de « l'organisation de jeux d'argent ».
En ce qui concerne le réseau de jeux d'argent, le 6 avril, la police de Phu Tho a poursuivi et détenu l'ancien directeur général du département général de la police, Phan Van Vinh, pour enquêter sur l'acte d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Jusqu'à présent, près de 90 accusés ont été poursuivis dans ce réseau de jeux d'argent.