Une femme d'affaires, reine de beauté, suspecte d'être à la tête d'un réseau de transactions de factures de plusieurs milliards de dollars

Nguyen Thi Nhung, femme d'affaires, a récemment reçu le titre de Miss Vietnamienne Monde Femme d'Affaires 2018. Photo : Anh Khoi

Le 27 avril, le colonel Nguyen Duc Cuong, chef de la police du district de Hong Bang, ville de Hai Phong, a confirmé que cette unité venait de démanteler un réseau spécialisé dans l'achat et la vente de factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de VND.

La police a également identifié le meneur comme étant Nguyen Thi Nhung, qui a récemment reçu le titre de Miss Vietnamienne Femme d'Affaires Mondiale 2018.

La chaîne de création d'une série de sociétés « fantômes »

Selon les documents d'enquête, de fin 2017 à début 2018, dans le district de Hong Bang, ville de Hai Phong, une série de sociétés se sont enregistrées pour faire le commerce d'articles de valeur relativement élevée, à savoir : Hai Nguyen Viet Company Limited, Tuan Ha Development Trading Company Limited, Phuc Tra Trading Service Company Limited, Tuan Phat Trading Development Company Limited...

Remarquant des signes inhabituels, les détectives ont enquêté et ont découvert que même si ces sociétés avaient un siège social et des points de transaction, elles n'étaient pas en activité et n'avaient pas de marchandises enregistrées.

Après plus de 3 mois de surveillance, les enquêteurs ont d'abord déterminé que les sociétés susmentionnées étaient toutes des entreprises créées pour acheter et vendre illégalement des factures de TVA.

Sur la base des documents initiaux collectés, la police du district de Hong Bang a décidé le 14 mars de créer un projet spécial codé 418K et a assigné l'équipe de police économique comme noyau pour continuer à collecter des documents et à lutter pour éradiquer les sociétés « fantômes » susmentionnées.

Opérer sous le couvert d'un homme d'affaires prospère

Des documents et des preuves ont été saisis par la police lors de la perquisition. Photo : fournie par la police.

Après une enquête plus approfondie, les détectives ont déterminé que ce réseau criminel était dirigé par une femme spécialisée dans l'organisation et la création d'entreprises pour obtenir un statut légal afin d'imprimer des factures et ensuite les acheter et les vendre en grande quantité.

Le chef de file a été identifié comme étant Nguyen Thi Nhung, 40 ans, domiciliée dans le quartier d'An Bien, district de Le Chan, ville de Hai Phong. Cette personne se cachait sous le couvert de la directrice d'une société par actions et a récemment été couronnée Miss Vietnamienne Affaires Mondiales 2018.

Les médias ont décrit le concours comme se déroulant sur un bateau de croisière 5 étoiles traversant trois pays : Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, et les juges étaient des artistes célèbres.

Nguyen Thi Nhung est elle-même reconnue pour sa beauté, son assurance et son intelligence. C'est aussi une femme d'affaires aux multiples talents et à la compassion, pionnière dans les mouvements sociaux, la charité et le bénévolat.

Selon le colonel Nguyen Duc Cuong, après plusieurs mois de lutte secrète, le groupe de travail dispose désormais des bases nécessaires pour identifier les liens dans le réseau criminel susmentionné, dont Nguyen Thi Nhung est le chef.

Suivant ce sujet, plusieurs personnes jouent un rôle de soutien efficace. Parmi elles, Vu Thi Anh Tuyet (43 ans, domiciliée dans le district de Le Chan, Hai Phong) est chargée de la prise de contact et des transactions avec les clients. Tran Thi Minh Thu (37 ans, domiciliée dans le district de Ngo Quyen, Hai Phong) est la personne qui commande l'impression et inscrit le contenu de la facture avec TVA, ainsi que la signature et le cachet de Hai Nguyen Viet Company Limited.

La méthode « expérimentée » de Nhung pour traiter avec les autorités est démontrée par le fait que ce sujet attribue uniquement du travail à des individus dans une opération à une seule ligne, chaque personne connaissant son propre travail.

L'agence d'enquête a déterminé que les personnes concernées avaient créé un total de 17 sociétés « fantômes » et vendu une énorme quantité de factures et de documents avec des ventes initialement estimées à 1 500 milliards de VND.

Avec les documents et les preuves recueillis jusqu'à présent, l'Agence d'enquête de la police de Hong Bang a décidé de poursuivre l'affaire d'« achat et vente illégaux de factures », en détenant temporairement Vu Thi Anh Tuyet et Tran Thi Minh Thu pour servir l'enquête et élargir l'affaire.

Dans le même temps, l'Agence d'enquête de la police du district de Hong Bang a également appelé Nguyen Thi Nhung à se rendre prochainement pour bénéficier de la clémence de la loi.