La belle de la banque pourrait être condamnée à la prison à vie

Le 5 juillet, le tribunal populaire de la province de Nghe An a continué d'ouvrir le procès pénal de première instance de l'accusée Nguyen Thi Lam (née en 1987), ancienne employée du bureau de transaction de Do Luong, succursale de la Banque par actions d'import-export du Vietnam (Eximbank) à Vinh City et de 15 autres accusés dans l'affaire de "détournement" de plus de 50 milliards de dongs.

Avant d'entrer dans le débat, le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An a demandé aux juges de première instance de condamner Nguyen Thi Lam à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens. Il a été proposé que les 15 autres accusés soient condamnés à la prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Accusé Nguyen Thi Lam. Photo:Khanh An

Français Parmi eux, le prévenu proposé à recevoir la peine la plus légère de 6 à 9 mois de réforme sans détention est le prévenu Bui Van Truong (44 ans, ancien contrôleur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong ; résidant dans le quartier de Le Mao, ville de Vinh). Le prévenu proposé à recevoir la peine la plus lourde pour le crime ci-dessus est Dang Dinh Hong (45 ans, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong ; résidant dans la commune de Trang Son, district de Do Luong) proposé à recevoir de 36 à 39 mois de prison.

L'accusé Lam a fondu en larmes à la barre après avoir entendu le procureur demander la réclusion à perpétuité. Cependant, il n'a pas pris sa défense, laissant ses deux avocats le faire.

L'avocat de Lam a soutenu que l'accusé s'était approprié seulement plus de 36 milliards de dongs, et non près de 50 milliards de dongs comme l'accusait l'acte d'accusation, et que son comportement était malhonnête ; la peine de prison à vie proposée était trop lourde. L'avocat a également affirmé que l'accusé Lam avait uniquement retiré l'argent pour investir dans son entreprise, puis l'avait restitué, sans avoir initialement eu l'intention de s'en approprier, et a soutenu que ses flux de trésorerie n'avaient pas été clarifiés.

Par conséquent, l'avocat de la défense de l'accusé Lam a demandé au panel de juges de renvoyer le dossier pour une enquête plus approfondie.

L'accusé Lam a accepté la défense de l'avocat mais a demandé une réduction de peine.

Le panel de juges de première instance a estimé que le défendeur devait continuer à débattre des points de vue du représentant du Parquet populaire et demander au panel de juges d'examiner l'affaire plus tard, car l'avocat du défendeur Lam a demandé le retour du dossier pour une enquête plus approfondie, mais le défendeur Lam a demandé d'envisager une peine clémente pour le défendeur.

L’accusé Dang Dinh Hong. Photo de : Khanh An

Dans l'après-midi du 5 juillet, l'accusé Hong s'est levé pour se défendre et a évoqué les difficultés de la succursale bancaire, le manque de personnel, la pression pour mobiliser les dépôts... L'accusé Hong a également déclaré qu'il n'avait pas lui-même directement instruit l'accusé Lam.

« Je suis moi-même directeur du bureau des transactions, mais comme personne ne pouvait me remplacer, j'ai dû agir en tant que procureur. Je n'intervenais pas directement auprès des clients, mais seulement indirectement sur les documents et les livres. Sans tenir compte de la fraude de l'accusé Lam, nos supérieurs nous félicitaient à l'époque pour la croissance de notre capital et de notre dette. Je ne suis directeur d'agence que depuis trois ans, mais me retrouver aujourd'hui dans une situation juridique délicate est très douloureux. J'ai consacré tous mes efforts au développement de la banque. Les clients eux-mêmes doivent également être tenus responsables dans cette affaire… Ni moi ni les 15 employés aujourd'hui accusés n'avons gagné un seul centime. J'espère que le jury envisagera de me condamner à une peine avec sursis », a défendu l'accusé Hong.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de 2012 à 2016, Nguyen Thi Lam a profité de la confiance des clients, trompé les clients en les faisant signer des ordres de paiement, signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam recourait à des astuces, comme le versement d'intérêts et de primes, et mélangeait ces procédures avec des documents tels que des ordres de paiement, des relevés de caisse et des autorisations de paiement à signer. Il les rapportait ensuite pour légaliser les retraits ou les transferts d'argent.

Il existe également de nombreux cas où Lam a falsifié les signatures des clients et les a ensuite présentées aux employés de la banque, mentant en prétendant qu'il retirerait et transférerait de l'argent au nom des clients.

En raison de la confiance accordée à Lam et de la direction et de la gestion laxistes de Dang Dinh Hong, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont effectué les procédures nécessaires pour que Lam puisse retirer et transférer de l'argent même si le livret d'épargne du client était en leur possession et que le client n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients de Nghe An dans le système Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.

Le procès se poursuit avec les délibérations.

Khanh An