Convocation de M. Tran Bac Ha au procès de Pham Cong Danh - Tram Be

Le 24 juillet, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville jugera les accusés Pham Cong Danh (ancien président du conseil d'administration de la VNCB, président du conseil des membres et directeur général du groupe Thien Thanh), Tram Be (ancien vice-président permanent du conseil d'administration, président du conseil de crédit de la Sacombank) et 44 complices pour le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Lors du procès en première instance en janvier, l'accusé Tram Be a déclaré ne pas être satisfait des poursuites engagées pour complicité avec Pham Cong Danh. Photo : Tung Tin.

Le 7 février au matin, le tribunal populaire avait décidé de renvoyer le dossier et de mener une enquête plus approfondie, car il estimait qu'il restait encore un certain nombre de questions à examiner et à clarifier.

Après une nouvelle enquête, le parquet n'a découvert aucun nouveau crime ni aucun nouveau détail, de sorte que le parquet populaire a maintenu le même avis de poursuite que lors de l'acte d'accusation précédent.

Concernant cette affaire, le tribunal a également émis une lettre convoquant au procès les représentants de 7 banques et 8 membres de l'équipe d'évaluation judiciaire de la Banque d'État.

Près de 200 personnes ont assisté au procès, ayant des droits et des obligations. Parmi elles figuraient des magnats tels que Tran Bac Ha (ancien président du conseil d'administration de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'investissement et le développement – ​​BIDV), Vu Bach Yen (président du conseil d'administration de la CB), Tran Quy Thanh (groupe de boissons Tan Hiep Phat), Hua Thi Phan (ancienne présidente de la Dai Tin Joint Stock Commercial Bank – TrustBank),…

Lors du récent procès de l'affaire Pham Cong Danh, les juges ont convoqué M. Tran Bac Ha à plusieurs reprises. Cependant, le matin du 15 janvier, son représentant a présenté des documents prouvant que l'ancien président du conseil d'administration de la banque BIDV recevait des soins médicaux à Singapour.

Le ministère de la Sécurité publique a déterminé que l'ancien président de la BIDV, Tran Bac Ha, a signé 12 rapports résumant les opinions des membres du sous-comité de gestion des risques de la BIDV lorsqu'ils ont accepté la politique de prêt de capitaux à 12 sociétés « fantômes » de Pham Cong Danh avec un montant maximum de 4 700 milliards de VND et ont assigné 4 succursales pour effectuer le prêt.

Malgré des violations, l'expertise de la Banque d'État a conclu qu'aucun dommage n'avait été causé à la BIDV. Par conséquent, les personnes impliquées à la BIDV n'ont commis aucun délit. Les résultats de l'enquête n'ont pas permis de déterminer le rôle de complice de Pham Cong Danh, car aucun document, preuve ou déclaration n'indiquait que ces personnes savaient que les sociétés empruntant des capitaux à la BIDV avaient été créées par Pham Cong Danh.

Lors du procès, les accusés Tram Be et Phan Huy Khang (ancien directeur général de Sacombank) ont déclaré qu'il était incorrect d'avoir prêté de l'argent à Pham Cong Danh auprès de 3 banques, Sacombank, BIDV et TPBank, mais seuls les accusés ont été poursuivis.

Tram Be a admis avoir rencontré Pham Cong Danh pour discuter du prêt, mais cette rencontre était conforme à la réglementation bancaire et à la réglementation de l'État sur les prêts importants. Des erreurs professionnelles ont été commises lors du processus de prêt, mais Tram Be et Phan Huy Khang ont affirmé ignorer le véritable objectif de Pham Cong Danh lorsqu'il a présenté des entreprises pour emprunter de l'argent. L'accusé Tram Be a déclaré qu'il rejetait les poursuites du Parquet populaire.

Concernant cette question, après une enquête plus approfondie, le Parquet populaire suprême estime que les dirigeants de TPBank qui ont été poursuivis dans cette affaire sont M. Dinh Viet Cuong (ancien directeur des clients entreprises - KHDN) et Mme Dang Thi Bich Thuy (ancienne directrice adjointe de KHDN TPBank).

En ce qui concerne la BIDV, les dirigeants de la banque ont commis des violations mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour condamner M. Pham Cong Danh comme complice, donc le Parquet populaire a demandé au Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville d'examiner plus en détail pendant le procès.

Concernant la responsabilité de Tram Be et des autres accusés, le Parquet populaire suprême estime que les accusés ont intentionnellement ignoré les règles obligatoires lors de l'octroi de prêts, conformément aux règlements de la Banque d'État. Cet acte a permis à M. Pham Cong Danh de commettre une série de délits, obtenant des fonds à des fins illégales. Par conséquent, les poursuites contre ces accusés sont fondées.

Concernant le montant des dommages et intérêts, le Parquet populaire suprême maintient sa position et demande au collège des juges de déclarer le recouvrement de 6 126 milliards auprès des trois banques Sacombank, TPBank et BIDV, afin qu'ils soient restitués à la Banque centrale. Dans le même temps, les défendeurs Pham Cong Danh et Thien Thanh Group sont tenus d'indemniser les trois banques de ces 6 126 milliards.

Pham Cong Danh a reçu le transfert de la Dai Tin Bank de Mme Hua Thi Phan. Cette banque étant déficitaire, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a placé Dai Tin (devenue VNCB) sous contrôle spécial.

Pham Cong Danh a reçu le transfert de la Dai Tin Bank de Mme Hua Thi Phan. Cette banque étant déficitaire, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a placé Dai Tin (devenue VNCB) sous contrôle spécial.

Pham Cong Danh a demandé aux employés du groupe Thien Thanh d'utiliser 6 630 milliards de VND de VNCB déposés auprès de Sacombank, BIDV, TPBank pour garantir des prêts par l'intermédiaire de 29 sociétés créées par M. Danh ou d'entités juridiques empruntées, puis a transféré l'argent à Pham Cong Danh pour utilisation.

Par la suite, trois sociétés ont recouvré la créance sur les dépôts de VNCB, pour un montant total de 6 126 milliards de VND. Ces sociétés ayant déposé de faux documents de prêt et n'ayant pas mené leurs activités conformément au plan contractuel, elles n'avaient pas les fonds nécessaires pour rembourser la dette. La banque VNCB a émis une garantie, mais n'a exigé ni sûreté ni hypothèque. Elles n'ont donc pas pu la recouvrer, ce qui a entraîné une perte de plus de 6 126 milliards de VND pour VNCB.

Tram Be a présenté Pham Cong Danh à l'ancien directeur général Phan Huy Khang, puis a ordonné à ses subordonnés de légaliser les procédures de décaissement pour que les sociétés de Danh empruntent 1 800 milliards de VND en utilisant de faux documents, provoquant une perte de 1 840 milliards de VND pour VNCB.

Hoai Thanh