Nghe An : Punir les propriétaires d'établissements qui négocient illégalement de l'or et des devises étrangères

Français En conséquence, le 30 novembre 2018, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié la décision n° 5310/QD-UBND sur les sanctions administratives contre Hung Viet Company Limited, pour « avoir commis des infractions administratives : violation de la réglementation sur les activités de négoce d'or dans le cas d'achat et de vente de lingots d'or dans des entreprises sans licence commerciale pour acheter et vendre des lingots d'or, comme prescrit au point d, clause 2, article 25 du décret n° 96/2014ND-CP du 17 octobre 2014 du gouvernement ».

Établissements de commerce d'or et d'argent Truong Thang et Hung Viet dans la ville de Thai Hoa.

Français Auparavant, le 19 septembre 2018, la police de la ville de Thai Hoa et l'équipe de gestion du marché n° 6 ont inspecté le magasin d'or et d'argent Hung Viet, situé dans le hameau 8, commune de Nghia Thuan, ville de Thai Hoa, et ont découvert que Mme Tran Thi Viet (née en 1964), résidant dans le hameau 8, commune de Nghia Thuan, ville de Thai Hoa, la gérante du magasin, vendait un billet de 100 dollars américains à M. Nguyen Viet Phuc, né en 1964, résidant dans la commune de Nghia Thuan, ville de Thai Hoa, et vendait 1 lingot d'or SJC (01 tael) à M. Tran Trong Tuan, 32 ans, résidant dans le quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa.

Au moment de l'inspection, le magasin d'or et d'argent Hung Viet n'a pas pu présenter de licence de change de devises étrangères ni de licence commerciale pour acheter et vendre des lingots d'or. L'équipe d'inspection a donc établi un enregistrement et a temporairement détenu les devises étrangères et 1 lingot d'or SJC du client pour vérification et clarification.

Le 27 septembre 2018, la police de la ville de Thai Hoa et l'équipe n° 6 de gestion du marché ont inspecté le magasin d'or et d'argent Truong Thang, situé dans le bloc Tan Thanh, quartier Hoa Hieu, ville de Thai Hoa. Ils ont découvert que Mme Ho Thi Thu Huong, 27 ans, une employée du magasin, vendait deux billets de 100 dollars américains (valeur nominale) à deux clients, Ha Van Long et Vi Van Thoa ; et une pièce de monnaie SJC (1 tael) à un autre client, M. Nguyen Canh Truong. Le magasin Truong Thang n'était pas non plus en mesure de présenter une licence pour changer des devises étrangères et acheter et vendre des lingots d'or ; l'équipe d'inspection a donc dressé un procès-verbal et confisqué les devises étrangères et les lingots d'or susmentionnés.

Lors du traitement de l'affaire, la police de Thai Hoa a collaboré avec la succursale de Nghe An de la Banque d'État du Vietnam. Le 23 octobre 2018, la succursale de Nghe An de la Banque d'État du Vietnam a transmis le document n° 1219 à la police de Thai Hoa en réponse à la demande de coordination visant à vérifier les infractions commises par les deux propriétaires des établissements de négoce d'or et d'argent susmentionnés.

Le commerce illégal de devises étrangères sera puni conformément à la loi. Photo d'illustration

En conséquence, la Banque d'État du Vietnam, succursale de Nghe An, a déterminé que l'achat et la vente de devises étrangères et de lingots d'or par les propriétaires des installations constituent une violation de la loi :« ne relevant pas des cas d'autorisation d'utilisation de devises étrangères sur le territoire du Vietnam tels que prescrits à l'article 4 de la circulaire 32/2013/TT-NHNN du 26 décembre 2013 du gouverneur de la Banque d'État guidant la mise en œuvre des réglementations restreignant l'utilisation de devises étrangères sur le territoire du Vietnam », « en violation de l'article 22 de l'ordonnance sur les changes n° 28/2005/PL-UBTVQH 11 du 13 décembre 2005 (modifiée et complétée à la clause 13, article 1 de l'ordonnance n° 06/2013/UB TVQH13 du 18 mars 2013 modifiant et complétant un certain nombre d'articles de l'ordonnance sur les changes) » ; « en violation de l'article 10 du décret 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement sur la gestion des activités de commerce de l'or « L'achat et la vente de lingots d'or par des organisations et des particuliers ne peuvent être effectués que dans des établissements de crédit et des entreprises agréés par la Banque d'État pour acheter et vendre des lingots d'or ».

Clause 3, article 24 de laLe décret réglementant les sanctions administratives pour les infractions dans le domaine monétaire et bancaire stipule ce qui suit :

Une amende comprise entre 80 000 000 et 100 000 000 VND sera infligée pour l'une des infractions suivantes :

a) L’achat et la vente de devises étrangères auprès d’organismes non autorisés à échanger des devises étrangères ;

b) Fournir des services de paiement et de transfert d'argent pour les transactions liées aux prêts étrangers, aux prêts, au recouvrement de créances étrangères, aux garanties pour les non-résidents, aux investissements étrangers au Vietnam, aux investissements vietnamiens à l'étranger et à d'autres transactions en capital non conformes aux dispositions de la loi ;

c) Conversion de la dénomination de la monnaie conventionnelle non conforme aux dispositions de la loi pour les entreprises exploitant des jeux électroniques avec des prix pour les étrangers et les entreprises de casino.

Le 16 novembre 2018, la police provinciale de Nghe An a rédigé un rapport écrit et transmis l'affaire au président du Comité populaire provincial de Nghe An pour traitement conformément à ses compétences. En conséquence, Mme Tran Thi Viet, la société Hung Viet Company Limited et Mme Ho Thi Thu Huong bénéficiaient de circonstances atténuantes : elles ont signalé les infractions avec honnêteté et coopéré activement avec la police pour clarifier le contenu de leur traitement.

Sur cette base, le 30 novembre 2018, le Comité populaire de la province de Nghe An a rendu une décision infligeant une amende administrative de 60 000 000 VND à la société Hung Viet Company Limited ; une amende de 40 000 000 VND à Mme Tran Thi Viet ; une amende administrative de 40 000 000 VND à Mme Ho Thi Thu Huong (pour achat et vente de devises étrangères) et de 30 000 000 VND (pour achat et vente de lingots d'or dans une entreprise sans licence commerciale pour acheter et vendre des lingots d'or).

En ce qui concerne ceux qui se sont rendus directement dans les magasins pour acheter des devises étrangères et des lingots d'or, leurs déclarations ont montré qu'ils ne savaient pas que les magasins Hung Viet et Truong Thang n'avaient pas de licences commerciales comme prescrit par la loi, la police provinciale de Nghe An n'a pas proposé d'imposer des sanctions.

Ainsi, dans les cas susmentionnés, le Comité populaire de la province de Nghe An a émis des décisions visant à imposer des sanctions administratives aux propriétaires d'entreprises, et non aux personnes qui viennent acheter et vendre de l'or et des devises étrangères, ce qui est correct selon les dispositions de la loi.

Actuellement, à Nghe An, plusieurs établissements se livrent au commerce illégal d'or, d'argent et de devises étrangères. Tous affichent des pancartes annonçant leur activité. Pour échanger des devises ou acheter ou vendre de l'or, il est devenu courant de s'y rendre sans savoir qu'ils ne sont pas autorisés à négocier des devises étrangères ni à acheter ou vendre des lingots d'or conformément à la réglementation de la Banque d'État du Vietnam. Par conséquent, leurs transactions ont involontairement contribué aux infractions commises par leurs propriétaires.

Article 25,NgLe décret réglementant les sanctions administratives pour les infractions dans le domaine monétaire et bancaire stipule ce qui suit :

1. Une amende comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 VND sera infligée pour le fait de produire des bijoux en or et des objets d'art sans annoncer les normes applicables ou sans étiqueter les marchandises comme prescrit.

2. Une amende comprise entre 30 000 000 et 60 000 000 VND sera infligée pour l'une des infractions suivantes :

a) Ne pas publier publiquement les prix d’achat et de vente des lingots d’or, des bijoux et de l’or d’art; le volume et le contenu des bijoux et de l’or d’art au lieu de la transaction;

b) Il existe des prix d’achat et de vente indiqués pour les lingots d’or, les bijoux et l’or d’art, mais la forme et le contenu des prix indiqués ne sont pas clairs, ce qui entraîne une confusion pour les clients ;

c) Violer les responsabilités des établissements de crédit et des entreprises exerçant des activités d'achat et de vente de lingots d'or en cas de modification du réseau de succursales et des lieux d'implantation des activités d'achat et de vente de lingots d'or conformément aux dispositions de la loi ;

d) L’achat et la vente de lingots d’or auprès d’établissements de crédit ou d’entreprises sans licence commerciale pour l’achat et la vente de lingots d’or ;

d) Exercer une activité d’achat et de vente de bijoux en or et de beaux-arts sans remplir les conditions d’autorisation d’achat et de vente de bijoux en or et de beaux-arts telles que prescrites par la loi ;

e) Réaliser des opérations de traitement de bijoux en or et d'objets d'art sans enregistrer les bijoux en or et les objets d'art dans le certificat d'enregistrement d'entreprise, le certificat d'enregistrement d'entreprise ou le certificat d'enregistrement d'entreprise.

3. Une amende comprise entre 60 000 000 et 120 000 000 VND sera infligée pour l'une des infractions suivantes :

a) L'achat et la vente d'or en violation de la loi, à l'exception des cas prévus au point d, alinéa 2 et au point a, alinéa 7 du présent article ;

b) Le transport d’or à la sortie ou à l’entrée du pays en violation de la loi, à l’exception des infractions administratives dans le domaine douanier ;

c) Fournir des services de stockage de lingots d’or non conformes aux dispositions de la loi ;

d) Réaliser la production de bijoux en or et de beaux-arts sans respecter et maintenir les conditions de production de bijoux en or et de beaux-arts.

4. Une amende comprise entre 150 000 000 et 200 000 000 VND sera infligée pour l'une des infractions suivantes :

a) Produire des bijoux en or et des beaux-arts sans certificat d’admissibilité à la production de bijoux en or et de beaux-arts ;

b) Effectuer des opérations d’achat et de vente de lingots d’or par l’intermédiaire d’agents autorisés ;

c) Non-respect des dispositions légales relatives au statut de l’or ;

d) Exportation et importation de bijoux en or, d'objets d'art, d'or brut sous forme de poudre, de solution, de paillettes de soudure, de sel d'or et d'autres types de bijoux en or sous forme de produits semi-finis non conformes au certificat d'enregistrement d'entreprise ou au certificat d'enregistrement d'entreprise ;

d) Utiliser des lingots d’or à des fins de conservation non conformes aux dispositions de la loi.

5. Une amende comprise entre 250 000 000 et 300 000 000 VND sera infligée pour l'une des infractions suivantes :

a) Utiliser l’or comme moyen de paiement ;

b) Utiliser de l'or brut importé non conforme à la licence d'importation d'or brut pour produire des bijoux en or ; ne pas réexporter de produits conformément à la licence d'importation temporaire d'or brut délivrée par la Banque d'État.

6. Une amende comprise entre 350 000 000 et 400 000 000 VND sera imposée pour l'acte de production de lingots d'or en violation de la loi.

7. Une amende comprise entre 450 000 000 et 500 000 000 VND sera imposée pour l'une des infractions suivantes :

a) Négocier l'achat et la vente de lingots d'or sans être titulaire d'une licence commerciale pour négocier l'achat et la vente de lingots d'or ;

b) Exporter ou importer de l’or brut sans licence délivrée par un organisme d’État compétent, comme le prévoit la loi ;

c) Autres activités de commerce d'or sans licence délivrée par une autorité compétente, comme le prévoit la loi...

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