Des responsables de banque arrêtés pour avoir révélé l'identité de clients déposant d'importantes sommes d'argent
Avec des données sur des clients déposant plus de 10 milliards de VND, Trung a falsifié des livrets d'épargne et des cartes d'identité, puis s'est fait passer pour eux pour retirer de l'argent.
Au département de la police criminelle de Hanoi, Do Dang Trung a avoué qu'il connaissait Chu Thi Thu Huong (une employée de banque) et lui a demandé de fournir des informations sur les clients qui déposaient de grosses sommes d'argent.
Disposant des données sur un client ayant déposé plus de 10 milliards de VND, Trung a demandé à son ami Nguyen Ba Anh (33 ans) de se rendre dans cette banque pour y déposer 1 million de VND. À partir de ce livret d'épargne, Trung s'en est servi pour créer deux faux livrets, remplissant les informations du client ayant déposé plus de 10 milliards de VND.
Trung a également falsifié la carte d'identité du client susmentionné. Après avoir falsifié le livret d'épargne et la carte d'identité, le matin du 20 décembre 2018, il s'est fait passer pour un autre client et a retiré de l'argent.
Entre-temps, les clients ont été surpris de recevoir un message concernant le paiement et l'ont signalé à la banque pour vérification. La banque a ensuite signalé l'incident à la police.
En vérifiant les informations et en utilisant les caméras de la banque, l'agence d'enquête a découvert que le coupable était Trung.
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Les preuves de l’affaire ont été récupérées. |
Selon la police, après avoir retiré la grosse somme d'argent, Trung a divisé 4,5 milliards de VND à Huong, 500 millions de VND à Ba Anh et a divisé de petites sommes à envoyer à des proches.
Le 28 décembre 2018, Trung est retourné à Hanoï pour vendre l'ordinateur et a été arrêté par la police. Trung, Ba Anh et Huong ont été placés en détention pour enquête sur leur comportement.Appropriation frauduleuse de biensetFalsification de sceaux et de documents d'organisations.