12 jours de travail acharné pour collecter des milliers de milliards de dongs cachés par Phan Sao Nam

Phan Sao Nam est un maillon important de la chaîne de création et d'exploitation d'un réseau de jeux d'argent valant des dizaines de milliards de dongs, protégé par deux généraux de police. Depuis 2015, la société VTC Online, présidée par Nam, ainsi que la société CNC de Nguyen Van Duong et la société Nam Viet, dirigée par Hoang Thanh Trung (branche nord), ont formé un « trépied » pour développer le jeu de hasard Rikvip.

Les autorités affirment qu'après deux ans d'activité, le trio aurait engrangé près de 5 000 milliards de dongs. Sur ce montant, Nam aurait empoché près de 1 500 milliards de dongs. Après le démantèlement du réseau, Nam, Hoang Thanh Trung et plusieurs de ses « hommes de main » se sont enfuis à l'étranger. Cependant, après plus de deux mois de recherche, il est revenu se rendre fin octobre 2017 à bord d'un vol en provenance de Singapour, atterrissant à Tan Son Nhat (Hô-Chi-Minh-Ville).

Le lieutenant-colonel Nguyen Dinh Thi (chef adjoint du département de la sécurité économique de la police provinciale de Phu Tho) a déclaré que Nam avait été identifié grâce à des photos publiées dans les journaux et sur Facebook. Il avait l'air pâle et érudit. Observant une personne ressemblant à Nam, mais brune et maigre, sortir de l'avion à environ un mètre de distance. M. Thi a tenté de l'appeler et Nam s'est retourné, surpris. « J'ai dit que la police assurerait sa sécurité, alors il l'a suivi avec assurance », se souvient le lieutenant-colonel Thi.

À Hô-Chi-Minh-Ville, la police a laissé Nam voir ses trois fils pendant une dizaine de minutes, dont le plus jeune, âgé d'une semaine seulement. Avant de partir, Nam a conseillé à ses enfants d'écouter leur mère : « Papa doit partir un moment. »

Nam a déclaré qu'il s'était enfui à Singapour puis au Népal, mais qu'il était tellement troublé qu'il s'est rendu. Lorsqu'il a été transféré à la police de Phu Tho, Nam a demandé plus de temps pour réfléchir et, exactement une semaine plus tard, il a avoué toute l'histoire.

Un jour, la cachette de plus de 1 000 milliards de VND a été révélée

Comme l'a établi l'agence d'enquête, Nam a d'abord nié avoir organisé des jeux d'argent et s'est contenté de créer un jeu en ligne. Les enquêteurs ont passé plusieurs jours à analyser la loi avant que Nam n'admette l'avoir enfreinte.

Nam a voulu « faire amende honorable » et a demandé à sortir pour appeler ses frères à coopérer avec la police, mais l'équipe d'enquête a répondu que c'était « impossible ».

La rencontre entre Nam et un dirigeant de l'agence d'enquête de sécurité a été appelée la « réunion du billion » par le Comité d'enquête parce qu'immédiatement après, il a avoué où se trouvait tout l'argent dont il avait bénéficié et l'a volontairement remis.

Nam a avoué avoir transféré 236 milliards de VND à des proches pour épargner, acheter des biens immobiliers ; déposer de l'argent dans de nombreux endroits sous forme de livrets d'épargne, d'or, d'argent liquide, de devises étrangères... Parmi ceux-ci, Nam a demandé à son ami Nguyen Manh Hung (à Quang Ninh) de garder 147 milliards de VND ; déposé des devises étrangères et de l'or d'une valeur de plus de 140 milliards de VND à Ho Chi Minh-Ville, demandé à Phi Quang Hung de déposer plus de 100 milliards de VND, acheté 11 appartements à son nom et déposé 3,5 millions de dollars dans une banque étrangère.

Nam a également avoué avoir transféré 530 milliards de dongs d'or au groupe de Hoang Thanh Trung pour le mettre en sécurité. Les accusés étant en fuite, l'agence d'enquête n'a pas pu clarifier leurs déclarations.

Procureur : Aucun cas n’a jamais permis de récupérer de l’argent aussi rapidement et en une somme aussi importante.

En une journée, Nam a avoué où il avait caché tout l'argent, mais il a fallu sept jours à l'agence d'enquête pour déterminer la véracité de ses dires. L'équipe chargée de l'enquête s'est rendue à Hô-Chi-Minh-Ville pour collecter des économies ; une autre équipe a collecté de l'or et des devises étrangères. Une autre équipe s'est rendue à Quang Ninh pour collecter des espèces. En douze jours, les autorités ont collecté près de 800 milliards de dongs en espèces, en or et en devises étrangères.

M. Le Xuan Loc, représentant du Parquet populaire directement impliqué dans l'affaire depuis l'enquête jusqu'au procès, a déclaré que dans l'histoire du litige de Phu Tho, il n'y a jamais eu de cas où autant d'argent a été récupéré aussi rapidement.

L'importante somme d'argent que Nam prétendait avoir cachée chez un ami à Quang Ninh a d'abord été déconcertée par l'agence d'enquête. En conduisant les enquêteurs sur place, le propriétaire a réalisé que les deux caisses que Nam demandait de stocker étaient en réalité des tirelires. L'entrepôt n'était pas fermé à clé ; dans un coin de la maison se trouvaient deux caisses (80 cm de haut, plus de 2 m de long et 80 cm de large) recouvertes d'une bâche. En ouvrant les couvercles, on a découvert des piles d'argent atteignant 40 cm de haut.

« Il a fallu dix personnes pour transporter ces deux caisses jusqu'à la voiture et les amener à la banque », a déclaré un enquêteur. Phan Sao Nam a été immédiatement conduit à la banque pour assister au comptage. De 17h30 à 22h30, sept machines à compter l'argent ont fonctionné à plein régime pour terminer le comptage, totalisant 147 milliards de VND.

Nam a déclaré avoir déposé environ 375 milliards de VND chez un ami à Ho Chi Minh-Ville, mais lorsque l'agence de poursuite a vérifié, le montant dans le livret d'épargne s'élevait à 375 milliards de VND.

Selon un agent de sécurité enquêtant, Nam a affirmé qu'il n'y avait eu aucun changement. Il a lui-même fourni des informations sur le montant total des recettes du jeu, enregistrées sur son ordinateur personnel. Cependant, à l'arrivée des autorités, toute la comptabilité et les transactions avaient été effacées par une « main invisible ».

Avant le procès en première instance, fin 2018, lorsque l'avocat lui a demandé s'il était d'accord avec le parquet pour vendre les biens saisis et les reverser au budget de l'État, Nam a accepté. Il a également accepté de vendre la seule maison où vivait sa famille (achetée avec ses économies en 2013, avant l'organisation du jeu de cartes) pour contourner l'exécution du jugement.

Le juge président du procès en première instance a également déclaré qu'avant le procès, Nam avait transmis au collège des juges une déclaration faisant état de ses réflexions et de ses hésitations lors de la déclaration à l'agence d'enquête des actifs de plus de 1 300 milliards de dongs qu'il avait déposés. L'accusé avait analysé qu'en déposant l'argent à la banque, il gagnerait 200 millions de dongs d'intérêts par jour, mais il avait réalisé qu'il avait commis un délit et avait accepté de restituer l'argent.

Au moment du procès en première instance (novembre 2018), l'agence d'enquête détenait temporairement plus de 800 milliards de VND appartenant à Nam, gelait 77 milliards de VND sur des comptes bancaires, saisissait deux maisons, d'une valeur contractuelle de 12,4 milliards de VND, gelait 13 contrats d'achat d'appartements, d'une valeur de 139 milliards de VND, et retenait temporairement 5 voitures. Le montant total des sommes et des biens versés par Nam s'élevait à plus de 1 300 milliards de VND.

Lors du procès, Nam a été condamné à 5 ans de prison pour deux crimes.:Jeux de hasard et blanchiment d'argentLe défendeur n'a pas fait appel.

L'acte d'accusation a déterminé que Phan Sao Nam, président du conseil d'administration et directeur de la société VTC Online, avait des qualifications et des connaissances en technologie de l'information, mais qu'à des fins personnelles, il avait accepté la demande de Hoang Thanh Trung (directeur du centre de logiciels de la société VTC Intecom) de trouver un partenaire pour publier un logiciel permettant d'organiser des jeux de hasard sous la forme de jeux de cartes Rikvip/Tip.Club.

Sachant que la société CNC de Duong était une société écran du département de police de prévention de la criminalité de haute technologie (C50, ministère de la Sécurité publique), Nam a coopéré dans les affaires.Après 27 mois d'exploitation, la ligne s'est connectée à de nombreux fournisseurs de services et a construit un système de 25 agents de niveau I et près de 6 000 agents de niveau II pour fournir des services de conversion de points de jeu virtuels en argent réel et vice versa.

Les accusés ont attiré près de 43 000 inscriptions aux jeux d'argent en ligne, générant un bénéfice illégal total de plus de 9 850 milliards de VND. Après déduction des coûts d'investissement et d'exploitation, le réseau a généré un bénéfice de 4 700 milliards de VND.

Bao Ha - Pham Du