Les astuces d'un jeune groupe d'escrocs qui ont escroqué des milliards de dongs aux utilisateurs de Facebook
(Baonghean.vn) - Lorsque la victime transfère de l'argent, ces sujets le transfèrent rapidement sur un autre compte, achètent de l'argent virtuel ou envoient leurs hommes de main se déguiser en chauffeurs de taxi-moto, travailler à la tâche, puis se rendent aux distributeurs automatiques pour retirer tout l'argent avant que la victime ne reprenne ses esprits.
Nghe An : Arrestation d'un groupe spécialisé dans le piratage de Facebook, escroquant des dizaines de milliards de dongs
(Baonghean.vn) - L'enquête initiale a déterminé que le groupe de jeunes hommes dirigé par Tien avait détourné plus de 500 comptes Facebook pour frauder des dizaines de milliards de dongs.
Après plus d'un jour de publication dans la presse d'informations sur l'arrestation d'un groupe de jeunes spécialisés dans le piratage de Facebook et l'escroquerie de dizaines de milliards de dongs, de nombreuses personnes ont contacté la police de la ville de Vinh pour signaler l'incident.
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| Treize personnes originaires de Quang Tri sont actuellement arrêtées par la police de la ville de Vinh afin d'enquêter sur leurs fraudes sur les réseaux sociaux et d'en tirer les conséquences. Photo : Bang Hung |
Plus de 2 ans sur les traces de la fraude
Selon le lieutenant-colonel Nguyen Huu Cuong, chef adjoint de la police de la ville de Vinh, l'unité a reçu, depuis 2017, des signalements de personnes victimes d'escroqueries financières importantes par le biais de piratages de comptes Facebook de connaissances. Fin 2018, l'unité avait reçu plus de 50 signalements de ce type.
Dès les premiers signalements, la police a procédé à des vérifications et a découvert que les escrocs opéraient principalement dans d'autres régions et que les transferts d'argent s'effectuaient exclusivement via des services bancaires en ligne. Les comptes fournis par les escrocs pour les transferts d'argent ont été immédiatement fermés après réception de l'argent. Après vérification, ces comptes ont été achetés et vendus en ligne, et leurs titulaires n'étaient en réalité pas impliqués.
Les traces laissées par ces escrocs sont très floues, ce qui complique considérablement l'enquête. Il y a même eu des moments où l'enquête était au point mort, alors que le nombre de plaintes augmentait.
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| Après environ six mois d'enquête, les suspects ont été arrêtés. Photo : Hung Bang |
Déterminée à arrêter ce groupe criminel avant qu'il ne commette d'autres escroqueries, la police de la ville de Vinh a lancé fin 2018 le Projet 229N afin d'enquêter et d'élucider l'affaire. Afin que ce projet porte rapidement ses fruits, la police de la ville de Vinh a sollicité l'aide des services professionnels du ministère de la Sécurité publique pour mener à bien l'enquête.
Le groupe de travail a élaboré un plan minutieux, axé sur la collecte de preuves électroniques et de documents de reconnaissance. Grâce à cela, il a pu dresser le portrait de ce réseau de fraude sur les réseaux sociaux, composé de jeunes, concentré dans la province de Quang Tri.
Bien que jeunes, ces sujets ont un long historique d’activités et certains ont même un casier judiciaire pour ce crime de fraude de haute technologie.
Après environ six mois d'enquête et de surveillance, fin avril 2019, le groupe de travail a découvert que ces individus s'étaient rassemblés à Da Nang pour se réunir et poursuivre leurs activités frauduleuses. Un plan d'arrestation a été élaboré.
« Une équipe de police a d'abord été dépêchée à Da Nang pour effectuer une première identification et localiser ces individus. Ensuite, la deuxième équipe a continué à pénétrer dans la ville et a coordonné ses opérations avec d'autres forces, se divisant en quatre groupes pour effectuer des descentes dans quatre motels et maisons d'hôtes de la ville de Da Nang. Treize individus, tous originaires de Quang Tri, ont été arrêtés », a déclaré le lieutenant-colonel Nguyen Huu Cuong, ajoutant qu'au moment de l'intervention, ces individus escroquaient une femme de Da Lat qui avait transféré 30 millions de VND.
Sur place, la police a saisi 750 millions de VND, 8 pilules d'ecstasy, de nombreux disques durs, des ordinateurs, des téléphones, des cartes ATM... pour servir les activités frauduleuses.
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| 750 millions de VND en espèces saisis par la police lors de l'arrestation de ces individus. Photo : Bang Hung |
Professionnalisation des activités
En réalité, les méthodes d'escroquerie de ce groupe ne sont pas nouvelles, voire anciennes, mais de nombreuses personnes tombent encore dans le piège. Ces individus se connectent aux réseaux sociaux, découvrent les mots de passe Facebook d'autres utilisateurs par expérience, puis étudient les relations entre les propriétaires de Facebook et d'autres utilisateurs via des messages de chat. Ils s'approprient ensuite les droits de l'utilisateur en modifiant son mot de passe, puis créent un scandale d'emprunt d'argent pour des raisons urgentes.
Chaque jour, ces individus peuvent prendre le contrôle de cinq comptes et les escroquer. En moyenne, chaque victime est escroquée de 50 à 100 millions de VND, mais de nombreuses victimes sont également escroquées de plus de 300 millions de VND.
Le lieutenant-colonel Cuong a ajouté que de nombreuses victimes avaient été recensées, de manière aléatoire, quelle que soit la province ou la ville du pays, et même des personnes venues de l'étranger. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que ce groupe s'était approprié des dizaines de milliards de dongs après de nombreuses années d'activité.
D'après les déclarations initiales de ces individus, la police a déterminé que ce groupe opérait en chaîne, se répartissant des tâches spécifiques. L'un des individus était spécialisé dans le piratage de Facebook et l'envoi de messages frauduleux, après transfert d'argent par la victime, tandis qu'un autre était spécialisé dans le blanchiment d'argent sous diverses formes.
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| La police a également saisi de nombreux disques durs, ordinateurs portables, téléphones, cartes bancaires… que ces individus utilisaient à des fins frauduleuses. Photo : Hung Bang |
« Ils peuvent transférer de l'argent vers un autre compte via un service bancaire en ligne, ou même le transférer vers un compte de jeu pour acheter de la monnaie virtuelle. Ils peuvent ensuite revendre cette monnaie virtuelle contre de l'argent réel. Ou bien, un autre suspect, soigneusement déguisé, se rend aux distributeurs automatiques pour retirer de l'argent avant que la victime ne se réveille », a déclaré un enquêteur, ajoutant que, par souci de professionnalisme, ces individus n'ont pas besoin d'être proches les uns des autres, chacun à un endroit différent, tout en agissant sans problème.
Le montant d'argent qu'ils s'appropriaient était également réparti en fonction de leurs efforts et des tâches assignées. La personne qui retirait directement l'argent recevait 5 %, l'intermédiaire 10 %, et le reste revenait à la personne qui avait piraté Facebook et escroqué directement la victime.
Parmi les 13 suspects actuellement détenus par la police de la ville de Vinh, Nguyen Huu Tien (né en 1995, résidant dans le quartier 1, quartier 2, ville de Quang Tri, province de Quang Tri) est identifié comme le meneur.
« Tien n'a pas d'emploi stable et est un criminel professionnel. Grâce aux relevés de son téléphone et de son ordinateur, la police a découvert que près de 400 comptes avaient été piratés par lui. Le montant des transferts s'élevait à 10 milliards de dongs », a ajouté le lieutenant-colonel Cuong.
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| Nguyen Huu Tien (en chemise noire) a été identifié comme le chef de ce réseau de fraude. Photo : Bang Hung |
Selon la police, ces individus étaient capables de découvrir les mots de passe Facebook des joueurs grâce à leur expérience et disposaient de leurs propres astuces. De plus, ces individus possédaient des connaissances de base en informatique et en psychologie humaine, ce qui leur permettait de commettre des fraudes très facilement.
Reconnaissant qu'il y a de nombreuses victimes de ce groupe, tant nationales qu'étrangères, la police de la ville de Vinh a annoncé, par l'intermédiaire du journal Nghe An, que toute personne victime de ce groupe d'escrocs devrait contacter le numéro de téléphone0936.237.999, rencontrez l'enquêteur Tran Hong Ha.